Ông Phan Văn Vĩnh và Phan Sào Nam cùng bị đề nghị 7 năm tù

Sáng ngày 21/11, sau 9 ngày xét hỏi, HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ đã tuyên bố kết thúc phần xét hỏi với 92 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Đại diện VKS bắt đầu phần luận tội với các bị cáo.

Đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ, kiểm sát viên Lê Xuân Lộc đã nêu quan điểm xử lý vụ án. Theo đó, vụ án này có 6 tội danh, trong đó có 3 tội thuộc phạm vi rất nghiêm trọng, còn lại ở mức nghiêm trọng nhưng hậu quả gây ra cho xã hội thì đặc biệt nghiêm trọng.

Đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ

Các nhóm tội phạm lợi dụng công nghệ cao để phạm tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Từ 2015-2017, Rikvip lôi kéo gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc trên mạng, hơn 5.000 tài khoản đại lý. Riêng ngày 8-9/8/2016 có trên 18 triệu tài khoản thực tham gia đánh bạc, trong đó 291.000 tài khoản có số điện thoại kèm theo. Tổng thu lời bất chính thông qua hoạt động nạp tiền hơn 9.800 tỷ đồng.

Ngoài ra, tội phạm xảy ra ở không gian mạng trên phạm vi cả trong nước và quốc tế. Kết thúc giai đoạn 1, CQĐT đã khởi tố 105 bị can ở 24 tỉnh, thành trên cả nước. Vụ án đa dạng người phạm tội, có nam, nữ, từ người có tiền án, tiền sự, không nghề nghiệp đến viên chức Nhà nước, cán bộ có chức vụ trong cơ quan thi hành pháp luật.

Việc thu tài sản phạm tội mà có ở mức kỷ lục gồm hơn 1.300 tỷ tiền mặt, kê biên trên 240 tỷ đồng. Do tính chất đặc biệt của vụ án liên quan nhiều người, nhiều ngành, ở nhiều địa phương liên quan nên ngành tư pháp trung ương cho phép giải quyết vụ án có tính đặc thù “Xử lý triệt để, không có vùng cấm”. Riêng số lượng điều tra viên huy động tham gia hơn 100 người chưa kể hậu cần, thời gian điều tra kéo dài 12 tháng. 

Người nào nạp từ 5 triệu đồng trở lên để mua rik là đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc. Giai đoạn đầu, do chưa thu giữ được dữ liệu do bị các bị cáo đầu vụ xóa trước đó, CQĐT căn cứ dữ liệu tài khoản Facebook, lời khai và sao kê ngân hàng để xử lý. Đến khi khai thác được máy chủ, thấy số lượng người chơi quá lớn. 

92 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Riêng 2 ngày 8-9/8/2016 đã có 523 đối tượng đánh bạc đủ định lượng quy đổi 5 triệu đồng trở lên. Do lực lượng điều tra có hạn, trước mắt cơ quan chức năng tập trung xử lý đối tượng thắng bạc từ 25 triệu rik trở lên.

Viện kiểm sát đề nghị HĐXX khi xem xét vai trò đồng phạm của các bị cáo trong tổ chức đánh bạc, có quan điểm vẫn áp dụng tình tiết tăng nặng cho các bị cáo phạm tội có tổ chức. Cần phân định rõ vị trí vai trò của bị cáo, ai là người chủ mưu, cầm đầu, cá thể hóa trách nhiệm.

Đối với những người tham gia đánh bạc, theo đại diện VKS, cơ quan tố tụng sẽ căn cứ vào hành vi của các bị cáo, những người "máu me khát nước", chơi nhiều hay chơi ít, khi quyết định hình phạt. Các đối tượng nạp Rik mà không có lịch sử chi tiết thì được giảm nhẹ hơn so với đối tượng có lịch sử chi tiết. 

Đề nghị tuyên Phan Sào Nam 6-7 năm tù

Theo đại diện VKS, bị cáo Phan Sào Nam hoàn toàn nhận tội như cáo trạng truy tố, là người cùng khởi xướng đường dây đánh bạc. Thông qua hoạt động tổ chức đánh bạc trái phép, Nam thu lời bất chính hơn 1.475 tỷ đồng. Sau khi có tiền thu lời bất chính, Nam chuyển tiền lòng vòng qua nhiều khâu trung gian, đầu tư kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiền qua dì ruột, gửi ngân hàng ở Singgapore 3,5 triệu USD.

Qua phiên tòa, Nam xác định hành vi rửa tiền của mình, Nam đề nghị xử lý luôn hành vi của mình trong vụ án này. Đến nay, cơ quan tố tụng đã thu hồi được hơn 1.300 tỷ đồng tiền thu lời bất chính của Nam. Hành vi của bị cáo phạm tội tổ chức đánh bạc và tội rửa tiền.

Ngoài các tình tiết quy định khung hình phạt, Phan Sào Nam không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. VKS nhận định bị cáo Nam tự nguyện khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, là người có thành tích xuất sắc trong học tập. Do có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên bị cáo Nam có đầy đủ điều kiện để xử lý bị cáo mức thấp nhất khung hình phạt.

VKS đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo Phan Sào Nam phạm 2 tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”. Mức án cụ thể VKS đề nghị là phạt Nam từ 3 - 4 năm tù tội tổ chức đánh bạc, 3 năm tù tội rửa tiền. Tổng hình phạt chung VKS đề nghị với bị cáo Nam là từ 6 - 7 năm tù.

Đề nghị 7 năm - 7 năm 6 tháng tù với bị cáo Phan Văn Vĩnh

Phần luận tội đối với Phan Văn Vĩnh, VKS tiếp tục đưa ra một loạt chứng cứ, tài liệu chứng minh việc bị cáo Vĩnh biết việc CNC vận hành game cờ bạc nhưng không chỉ đạo đấu tranh, triệt phá. Tại tòa, bị cáo Vĩnh cho rằng bản thân không phạm tội lợi dụng như cáo trạng truy tố, bản thân chỉ thiếu trách nhiệm để cấp dưới là Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Dương phạm tội. 

Theo VKS, trong vụ án này có 2 bị cáo bị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đây là loại tội phạm cố ý làm trái. VKS thấy rằng trong vụ án này, ở giai đoạn biết CNC có ý tưởng làm trái pháp luật trong lĩnh vực công nghệ cao nhưng bị cáo không có ý thức phòng ngừa, giáo dục. 

Giai đoạn 2 của game cờ bạc online, bị cáo biết CNC vận hành game bài nhưng ban đầu bỏ mặc. Một mặt bị cáo để cho CNC vận hành cổng game bài cùng lúc lại đề nghị báo cáo xin ý kiến bộ trưởng. Đây là hành vi "tiền trảm hậu tấu". 

Trước khi Dương và đồng phạm vận hành game bài trái phép, Dương đã khai báo với ông Hóa mình làm việc này để nắm bắt tội phạm. Đến 4/5/2015, theo đề nghị của C50, Phan Văn Vĩnh ra quyết định thành lập công ty bình phong CNC, chính quyết định này tạo ra chỗ dựa vững chắc cho CNC hợp tác với VTC Online vận hành game bài. 

Công ty CNC lại đóng tại trụ sở của Tổng cục Cảnh sát nên việc vận hành game bài của CNC không có cơ quan nào giám sát, xử lý. Chính việc này nên VKS không xem xét trách nhiệm của PC50 Công an Hà Nội và một cơ quan an ninh khác của Bộ Công an.

Theo VKS, tại phiên tòa, bị cáo Vĩnh xác định có ký công văn 1575 gửi Bộ TT&TT về việc đề nghị cấp phép trò chơi trên mạng cho CNC nhằm nâng cao quản lý nhà nước hoạt động này và phục vụ công tác điều tra tội phạm công nghệ cao. 

Tổng cục Cảnh sát đề nghị Bộ TT&TT tạo điều kiện thuận lợi và cấp phép cho game bài do CNC vận hành. Tuy nhiên, tại thời điểm này chưa có ý kiến bộ trưởng Bộ Công an nhưng bị cáo Vĩnh vẫn ký văn bản đề nghị Bộ TT&TT cấp phép cho CNC vận hành trò chơi. VKS nhận định ông Vĩnh có hành vi giúp CNC thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc. 

Ở giai đoạn 3, khi lãnh đạo Bộ Công an có văn bản yêu cầu Tổng cục Cảnh sát báo cáo dấu hiệu tổ chức đánh bạc của CNC nhưng bị cáo Vĩnh không chấp hành ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Bị cáo Vĩnh tiếp tục giúp sức tổ chức đánh bạc, chỉ đạo cấp dưới làm sai.

VKS đưa ra những chứng cứ, tại công văn 1477 không số, do Nguyễn Thanh Hóa ký gửi bị cáo Vĩnh báo cáo tình hình game, tiền ảo tại Việt Nam, có nội dung 2 game do CNC liên kết với VTC Online bắt đầu hoạt động từ năm 2016. 

Theo VKS, game bài Rikvip đã thu hút người chơi từ cuối 2015, việc này được xác nhận trong lời khai của bị cáo Nguyễn Thanh Hóa tại CQĐT. Trong phần xét hỏi, Phan Văn Vĩnh cho rằng khi đọc đã không hiểu bản chất hoạt động của 2 game Rikvip và 23zdo.com là như thế nào. Tuy nhiên ở công văn khác do lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát ký gửi bộ trưởng Bộ Công an có nói 2 game bài này đã được Bộ TT&TT cấp phép. Ở đây có sự mâu thuẫn, báo cáo sai sự thật. 

Về tình tiết giảm nhẹ, khi còn công tác, Phan Văn Vĩnh nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều huân, huy chương, bằng khen, là thương binh hạng 2/4 nên được hưởng 3 tình tiết giảm nhẹ. Ngoài ra, mẹ bị can Phan Văn Vĩnh là người có công với cách mạng được thưởng huân, huy chương nên bị cáo được hưởng thêm tình tiết quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS.

VKS đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo Phan Văn Vĩnh phạm tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Mức án VKS đề nghị là phạt bị cáo Vĩnh từ 7 năm – 7 năm 6 tháng tù.

An Vũ