PNO - Nguyễn Ngọc Phương bị tuyên 14 năm tù do "chủ mưu, cầm đầu" đường dây chuyển lậu 425 triệu USD (tương đương hơn 9.500 tỉ đồng) qua biên giới.
Ngày 26/4, sau 6 ngày xét xử và nghị án, TAND Hà Nội tuyên án với 13 bị cáo trong vụ án vận chuyển lậu 425 triệu USD (hơn 9.500 tỉ đồng) qua biên giới.
Ông Nguyễn Ngọc Phương - 46 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường - bị tuyên 6 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", và 8 năm 6 tháng về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", tổng hợp hình phạt 14 năm 6 tháng.
Tòa xác định ông Phương lập 7 công ty trong nước và 3 công ty ở Hong Kong, nhờ người quen đứng tên. Để có tiền chuyển ra nước ngoài, Phương chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa giữa 10 doanh nghiệp; hợp đồng mua bán hàng hóa giữa 7 doanh nghiệp trong nước với nhau. Việc này nhằm hợp thức hồ sơ vay vốn ngân hàng, hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.
Tiền chuyển ra nước ngoài qua 3 ngân hàng lớn trong nước, rồi đổ vào tài khoản của 3 công ty ở Hong Kong thông qua các hợp đồng nhập khẩu khống. Tổng cộng, 148 lượt tiền đã ra nước ngoài, hơn 214,1 triệu USD.
Để chuyển tiền từ nước ngoài vào Việt Nam, 3 doanh nghiệp ở Hong Kong chuyển tiền về tài khoản cá nhân của vợ chồng Phương và công ty Phú Cường, sau đó rút ngoại tệ, quy đổi sang VNĐ trả nợ vay ngân hàng và việc cá nhân khác. Tổng số tiền chuyển từ Việt Nam sang Hong Kong và ngược lại là 425,1 triệu USD.
 |
| Các bị cáo trong phiên tòa chiều 26/4. Ảnh: C.M |
Cùng vụ án, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tuyên Đinh Thị Diệu Thúy 51 tháng tù về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".
8 người khác từ 30 tháng đến 5 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới"; 3-8 năm với 3 cựu cán bộ ngân hàng do "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Chi Mai
| Chia sẻ bài viết: |
Trong 50 công trình tiêu biểu được TPHCM vinh danh, có 17 thuộc nhóm văn hóa - giáo dục, 15 thuộc nhóm hạ tầng - giao thông…
Công an tỉnh Bình Dương đã phát thông báo tìm người mua đất của Công ty BĐS Phạm Huynh hãy đến công an trình báo.
2 bị can trong vụ sập nhà xưởng đang sửa chữa trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương bị khởi tố.
Bà T. bị bệnh nặng (ung thư vú), đến nhà bà Lan để coi bói thì bị dọa phải "dâng lệnh", nếu không cả gia đình bà T. sẽ bị ung thư.
Nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố cấm lưu thông từ 3g đến 12g trưa ngày 27/4 để phục vụ tổng duyệt chương trình diễu binh, diễu hành dịp lễ 30/4.
TPHCM công bố 50 sự kiện, hoạt động nổi bật của TPHCM giai đoạn 1975-2025.
Sáng 26/4, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu giải trí Da Nang Downtown.
Đà Nẵng và Quảng Nam hiện có 4.291 trụ sở. Theo đề xuất, sau sắp xếp sẽ chuyển đổi trụ sở dôi dư thành trường học, cơ sở y tế.
Công an Hà Nội giúp cháu bé lớp Ba đi lạc khi đạp xe từ Hà Nội vào TPHCM để xem diễu binh về nhà an toàn.
Một phần đường Nguyễn Thị Định được mở rộng lên 30m với kinh phí hơn 2.000 tỉ đồng, trong đó chi cho giải phóng mặt bằng hơn 1.700 tỉ đồng.
Công an phường 12, quận 10, TPHCM đang phối hợp với các cơ quan chức năng quận 10 điều tra nguyên nhân vụ 1 thanh niên tử vong tại Vạn Hạnh Mall.
Ngày 26/4, HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua tờ trình của UBND TP về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành trực thuộc Trung ương.
Aeon Mall Cần Thơ khi hoàn thiện sẽ là trung tâm thương mại lớn nhất vùng ĐBSCL, phục vụ nhu cầu mua sắm cho người dân miền Tây.
2 nhóm (8 người) nhập viện trong tình trạng nôn ói và hôn mê, được xác định bị ngộ độc sau khi ăn nấm trứng gà.
Sáng 26/4, một xe khách bị lật tại đường lên thị trấn Tam Đảo (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) khiến 3 người tử vong tại chỗ, nhiều người bị thương.
Quảng Nam yêu cầu các huyện chậm trễ báo cáo nội dung sắp xếp dân cư vùng sạt lở kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ.
Sáng 26/4, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM khai mạc trại hè dành cho thanh thiếu kiều bào với chủ đề “Hành trình đất phương Nam”.
