Nữ đại gia cầm đầu đường dây nhập lậu hàng loạt xe sang vào Việt Nam

Bùi Lê Việt Khôi (Việt kiều Mỹ) cùng 12 đồng phạm bị VKS truy tố về tội "Buôn lậu", riêng Nguyễn Gia Thu bị truy tố về tội "Giả mạo trong công tác". Trong phạm vi vụ án, Helena Phạm cùng đồng bọn đã nhập lậu hàng loạt ôtô đắt tiền hiệu Land Rover, Lexus, Audi, BMW, Toyota… từ Mỹ về Việt Nam nhằm thu lợi bất chính.

Theo cáo trạng, ngày 9/6/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 118/2009/TT-BTC, cho phép người Việt Nam định cư tại nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam khi hồi hương được phép nhập khẩu một ôtô cá nhân đang sử dụng hoàn toàn miễn thuế.

Ảnh minh họa

Theo cáo trạng, lợi dụng quy định tại thông tư này, năm 2012, Helena Phạm thành lập công ty chuyên mua bán ôtô từ Mỹ về Việt Nam. Cô ta thuê Bùi Lê Việt Khôi giúp mình móc nối với các đối tượng khác để thành lập đường dây buôn lậu. Được hứa trả 10 triệu đồng cho mỗi công đoạn, Khôi nhận lời tham gia.

Cụ thể, anh ta tìm thuê Việt kiều đứng tên làm thủ tục nhập hộ khẩu thường trú, xin cấp giấy phép nhập khẩu, làm thủ tục đăng ký đăng kiểm, mở tờ khai nhập khẩu và tìm người bán xe cho nữ đại gia.

Theo lệnh "sếp", Khôi tìm được 14 Việt kiều rồi mang hộ chiếu, đơn xin nhập hộ khẩu thường trú của họ giao cho Trương Công Hòa. Hòa sẽ nhập hộ khẩu thường trú rồi nói cho Khôi biết địa chỉ để thông báo đến các hãng tàu và làm đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu xe.

Sau khi giao giấy chứng nhận đăng ký xe cho các Việt kiều, Khôi yêu cầu họ ra phòng công chứng để ký đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu và giấy ủy quyền làm thủ tục xin cấp giấy phép nhập khẩu, đăng ký đăng kiểm, mở tờ khai nhập khẩu xe tại cảng.

Theo cáo trạng, để hợp thức hóa giấy tờ, Helena Phạm còn cấu kết với cán bộ công an để nhập hộ khẩu thường trú khống cho các Việt kiều. Qua đó, họ đã tiêu thụ trót lọt 14 ôtô, thu lợi bất chính gần 43 tỷ đồng.

Mai Mỹ Ái cũng sử dụng hộ chiếu để xin cấp giấy phép nhập khẩu ôtô. Ái đề nghị Nguyễn Tiến Dũng (nguyên Trưởng Công an xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) nhập hộ khẩu thường trú khống cho mình. 

Ngoài ra, người phụ nữ này còn đề nghị các cán bộ công an nhập hộ khẩu thường trú khống và xác nhận đơn xin cấp giấy phép nhậu khẩu ôtô cho 2 Việt kiều khác. Qua tiêu thụ bất chính 3 xe sang, số tiền họ thu lợi là 8 tỷ đồng.  

Hàng loạt cán bộ "nhúng chàm"

Trong đường dây này, Nguyễn Tiến Dũng được xác định đã nhập và cấp hộ khẩu khống, xác nhận đơn xin cấp phép nhập khẩu sai quy định cho 11 Việt kiều, tạo điều kiện cho họ nhập lậu 11 ôtô đắt tiền.

Liên quan đến vụ án, Lê Đình Trường (Trưởng Công an xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm) bị cáo buộc đã giúp sức cho Helena Phạm buôn lậu 4 ôtô trị giá gần 12 tỷ đồng. Đinh Văn Phong (Phó Trưởng công an xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm) cũng đã giúp cho nhóm người trên buôn lậu trót lọt một ôtô trị giá 3 tỷ đồng. 

VKS còn truy tố Nguyễn Gia Thu (nguyên Trưởng Công an xã Lộc An, huyện Bảo Lâm), bị can đã nhập hộ khẩu khống cho một Việt kiều. Tại cơ quan điều tra, cán bộ này khai chỉ vì quen biết mà không biết mục đích hợp thức hóa giấy tờ để buôn lậu của nhóm người trên. 

Cơ quan điều tra xác định thông qua việc buôn lậu hàng loạt xe đắt tiền, Helena Phạm cùng đồng bọn đã trốn khoản thuế lên đến 36 tỷ đồng. Nữ đại gia này và Mai Thị Ái đã bỏ trốn trong quá trình điều tra, hiện cơ quan chức năng đang truy nã, khi bắt được sẽ xử lý sau.

Thiên Phú