Nhiều ổ bạc online vẫn hoạt động công khai sau vụ phá đường dây 30.000 tỷ đồng

Đường dây đánh bạc online vừa bị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá hoạt động chủ yếu thông qua trang web Fxx88.com. Cụ thể, các đối tượng này đã đặt nguồn của trang web tại một sever nước ngoài. Để có thể đánh bạc trên Fxx88, các con bạc phải tạo cho mình một hoặc nhiều tài khoản và nạp tiền bằng cách chuyển khoản đến các ngân hàng đại diện của nhà cái thông qua các dịch vụ chuyển tiền ngân hàng online như Zpay, Eeziepay… 

 Các đối tượng nhận tiền của các đại lý không phải “chính chủ” của các tài khoản mà chỉ thuê lại tài khoản ngân hàng của công nhân, xe ôm với giá 1 - 5 triệu đồng/tài khoản/tháng. Cơ quan chức năng ghi nhận, có những người mở hàng chục tài khoản tại các ngân hàng khác nhau chỉ để cho các đối tượng trong đường dây đánh bạc thuê lại, thu về hàng chục triệu đồng/tháng. Các đối tượng cầm đầu này còn sử dụng số điện thoại ở trong nước nhưng lại thực hiện việc chuyển khoản ở nước ngoài để che giấu tung tích.

Một trang web khác đang hoạt động công khai

Cho đến nay, đường dây Fxx88.com đã lập ra 4.000 đại lý lớn nhỏ trên toàn quốc. Mặc dù số tài khoản tham gia không lớn như đường dây của Rikvip/Tip.Club - đường dây đánh bạc ngàn tỷ với gần 43 triệu tài khoản, bị phát hiện và bắt giữ cuối năm 2017 - nhưng theo cơ quan điều tra, số tiền cược của đường dây này cũng lên tới 30.000 tỷ đồng.

Sau khi đường dây đánh bạc trực tuyến Fxx88 bị phát hiện và bắt giữ, phóng viên đã đăng nhập theo đường link của trang web này, nhưng thay vì bị đóng, nó lại dẫn đến một trang web đánh bạc khác là Fun28.com, trang chủ của web này lại quảng cáo một web đánh bạc khác là Fun88. Trên trang web Fun88.com, có đủ các hình thức đánh bạc, từ cá độ bóng đá, casino đến các trò chơi xổ số và các chương trình khuyến mãi, mời chào người chơi nhân dịp lễ 30/4 và 1/5, theo kiểu “cược nhiều, trúng nhiều”. 

Việc đăng ký làm đại lý của trang web này vô cùng đơn giản. Theo quảng cáo được đăng tải công khai, người tham gia có thể thu về lợi nhuận và được chia lãi dựa trên số người chơi mà đại lý giới thiệu. “Bạn giới thiệu càng nhiều người chơi, số tiền người chơi bỏ ra càng nhiều, bạn càng thu về nhiều lợi nhuận” - một dòng quảng cáo ghi rõ.

Trước tiên, người tham gia cần điền đầy đủ thông tin như tên đăng nhập, tên thật trùng số tài khoản rút tiền, số điện thoại… và phải đồng ý với điều khoản của trang web. Sau đó, trang web đánh bạc này sẽ cung cấp cho đại lý một mã số duy nhất để phân biệt đại lý và người chơi. Đại lý sẽ được xây dựng một trang web để thu hút người chơi khác. Tuy nhiên, không phải ai cũng được sở hữu trang web riêng mà phải sử dụng “tính sáng tạo” để tiếp cận nhiều người chơi theo cách riêng của mình, thậm chí là quảng cáo trên các trang mạng xã hội, gửi email hoặc tin nhắn. Ngoài ra, trang web này còn có một hệ thống bí mật để đại lý kiểm tra thu nhập của mình.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, việc trả hoa hồng cho đại lý khá giống hoạt động của một công ty đa cấp với mô hình “hình tháp”. Sau khi thu hút được 5 người chơi cho “tuyến” của mình, người chơi sử dụng từ 1.000 - 200.000 đồng, đại lý sẽ được chiết khấu 28%; từ 201.000 - 950.000 đồng, đại lý sẽ được chiết khấu 35% và từ 951.000 đồng trở lên, đại lý sẽ được chiết khấu 40%. 

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng đang bị thẩm vấn

Ngoài ra, khi đại lý tạo cho mình một hệ thống tuyến dưới - còn gọi là cộng tác viên - người đứng đầu đại lý còn được nhận thêm 10% từ tuyến dưới của mình. Đại lý cũng có thể chọn loại tiền mình được thanh toán từ chủ trang web đánh bạc bằng tiền Việt hoặc ngoại tệ. Các đường dây này hầu hết đều đặt đại lý ở nước ngoài, số điện thoại liên lạc cũng thông qua các ứng dụng mạng xã hội như Line, Zalo, Wechat… với các số điện thoại nước ngoài.

Ngoài ra, còn nhiều trang web đánh bạc khác như 388bet.com, w88pro.com, 9club2.com cũng hoạt động với cách thức tương tự. Thậm chí, nhiều trang web còn hướng dẫn đại lý rút tiền tại các ngân hàng lớn ở Việt Nam một cách công khai. 

An Vũ