1. Buộc bà Trương Mỹ Lan phải bồi hoàn cho Ngân hàng SCB dư nợ của 1.243 khoản vay còn lại tính đến ngày 17/10/2022 tương đương số tiền là 673.849 tỉ đồng.
2. Buộc ông Dương Tấn Trước - cựu Tổng giám đốc Công ty Tường Việt - phải bồi hoàn tiếp cho ngân hàng SCB số tiền hơn 692 tỉ đồng, trong trường hợp tài sản của vợ chồng ông Dương Tấn Trước không đủ thì dùng toàn bộ các tài sản đang bị kê biên của ông Cao Việt Dũng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Tường Việt - để đảm bảo tiếp nghĩa vụ bồi hoàn của ông Trước trong vụ án này.
|
Bà Trương Mỹ Lan phải bồi hoàn cho Ngân hàng SCB dư nợ của 1.243 khoản vay còn lại tính đến ngày 17/10/2022 tương đương số tiền là 673.849 tỉ đồng |
3. Buộc ông Nguyễn Thanh Tùng và công ty dầu khí Đông Phương phải bồi hoàn lại số tiền hơn 443 tỉ đồng cho ngân hàng SCB.
4. Chuyển số tiền hơn 300 tỉ đồng mà ông Nguyễn Văn Hảo đã nộp khắc phục cho bị cáo Trương Mỹ Lan, ngân hàng SCB để khấu trừ vào nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan trong vụ án.
5. Buộc ông Nguyễn Cao Trí - cựu Chủ tịch tập đoàn Capella nộp lại số tiền 1.000 tỉ đồng, số tiền này sẽ được khấu trừ vào nghĩa vụ của bà Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án.
6. Buộc ông Dương Tấn Trước phải nộp lại số tiền hơn 2.000 tỉ đồng, số tiền này sẽ được khấu trừ vào nghĩa vụ của bà Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án.
7. Buộc ông Trần Nhật Tiến phải nộp lại 20 tỉ đồng và bà Nguyễn Thị Thúy Hiền phải nộp lại 36 tỉ đồng để đảm bảo cho nghĩa vụ của ông Dương Tấn Trước.
8. Chuyển toàn bộ số tiền mà các bị cáo đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả cho ngân hàng SCB để khắc phục hậu quả của vụ án.
|
Các bị cáo trong phiên toà xét xử chiều ngày 11/4 |
9. Buộc các bị cáo được bà Trương Mỹ Lan cho, thưởng phải nộp lại số tiền, đồ vật, cổ phiếu, tiếp tục tạm giữ để đảm bảo nghĩa vụ của của bà Trương Mỹ Lan trong vụ án.
10. Tịch thu 4,8 triệu USD đã thu của bà Đỗ Thị Nhàn và buộc bà Nhàn phải nộp tiếp số tiền Việt Nam đồng tương đương 400.000 USD để tịch thu sung vào ngân sách nhà nước (tỉ giá VNĐ/USD theo tỉ giá của Vietcombank công bố tại thời điểm thi hành án). Buộc bà Đỗ Thị Nhàn phải nộp phạt số tiền là 100 triệu đồng.
Giao cho Ngân hàng SCB tiếp tục quản lý, xử lý đối với 1.122 mã tài sản đang được thế chấp cho Ngân hàng SCB để đảm bảo cho 1.243 khoản vay, hợp đồng tín dụng còn nghĩa vụ nợ trong vụ án như đã xác định, theo hợp đồng thế chấp đã ký theo đúng quy định pháp luật. (1.243 khoản vay, hợp đồng tín dụng đã được HĐXX xác định là thuộc trách nhiệm của bà Trương Mỹ Lan có nghĩa vụ bồi hoàn cho SCB với tổng dư nợ tính đến ngày 17/10/2022 như đã nhận định). Đề nghị ngân hàng SCB trong trường hợp nếu xử lý tài sản theo hợp đồng thế chấp để thu hồi nợ thì sau khi xử lý xong các khoản nợ được đảm bảo bằng các tài sản tương ứng thì phần giá trị tài sản còn lại (nếu có) cần phối hợp với C03 để xác định tài sản nào thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan thì dùng toàn bộ phần còn lại đó để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bà Trương Mỹ Lan trong vụ án.
11. Tiếp tục tạm giữ để đảm bảo nghĩa vụ của bà Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án
- Số tiền 116.292.500.000 đồng mà ông Tạ Hùng Quốc Việt và gia đình tự nguyện nộp lại.
- 190.000 USD của ông Trần Văn Hùng nộp lại để đảm bảo nghĩa vụ của bà Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án.
- Số tiền 50 tỉ đồng của ông Nguyễn Phú Tiên, Giám đốc Công ty TNHH MTV An Nhựt Tân Long An nộp.
- Số tiền 414.889 tỉ đồng của Công ty cổ phần Sài Gòn Kim Cương đã nộp.
12. Buộc công ty Quốc Cường Gia Lai hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ bà Trương Mỹ Lan là 2.882 tỉ đồng để đảm bảo thi hành án cho bà Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án.
13. Buộc Công ty cổ phần địa ốc Hồng Phát phải nộp lại số tiền 2.355 tỉ đồng để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án.
14. Buộc công ty Phú An, bà Phan Thị Phương Thảo nộp lại số tiền 145,26 tỉ đồng và 1.000 lượng vàng SJC để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của bàTrương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án.
15. Buộc bà Mai Ngọc Ngà nộp lại số tiền 19,3 tỉ đồng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án.
16. Buộc Công ty TNHH MTV Phát triển và kinh doanh nhà hoàn trả số tiền 400 tỉ đồng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn cho bà Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án.
17. Buộc Công ty cổ phần T&H Hạ Long và Công ty Âu Lạc nộp lại số tiền 6.095 tỉ đồng để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn cho bà Trương Mỹ Lan trong trong toàn bộ vụ án. Đối với quan hệ thế chấp, bảo đảm liên quan các quyền sử dụng đất của Công ty Âu Lạc và Công ty Hạ Long dùng để đảm bảo dư nợ cho các khoản vay tại ngân hàng SCB, cơ quan cảnh sát điều tra đang ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng. HĐXX xét cần tách ra để công ty Tuần Châu và công ty Âu Lạc giải quyết với ngân hàng SCB và các bên liên quan (nếu có) trong một vụ án khác khi các bên có yêu cầu.
|
Ông Nguyễn Cao Trí - cựu Chủ tịch tập đoàn Capella - nộp lại số tiền 1.000 tỉ đồng và số tiền này sẽ được khấu trừ vào nghĩa vụ của bà Trương Mỹ Lan với SCB |
18. Tiếp tục kê biên, tạm giữ đối với các bất động sản, cổ phần, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ tiết kiệm, các tài sản khác của Công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đứng tên sở hữu hoặc giao cho các cá nhân đứng tên hộ, của các bị cáo, những người liên quan khác để đảm bảo thi hành án nghĩa vụ tương ứng.
19. Tiếp tục kê biên đối với 76 bất động sản tại huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, giao cho C03 - Bộ Công an để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý liên quan đến hành vi sai phạm của một số đối tượng đứng tên hộ tài sản cho bà Trương Mỹ Lan.
20. Tiếp tục kê biên đối với 16 bất động sản tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM (diện tích khoảng 1ha thuộc Dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển), giao C03 tiếp tục điều tra làm rõ để giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án.
21. Tiếp tục tạm giữ số tiền mà các bị cáo đã nộp, thu giữ của bị cáo để đảm bảo thi hành án đối với các bị cáo.
22. Tiếp tục phong tỏa tài khoản của các bị cáo, những đối tượng có liên quan để đảm bảo thi hành án đối với các bị cáo. Tịch thu, trả lại, tạm giữ đối với các thiết bị điện tử và đồ vật khác thu của các bị cáo theo quy định pháp luật.
23. Chấm dứt ngăn chặn đối với các tài sản không liên quan đến vụ án bị cục C03- Bộ công an ngăn cản giao dịch chuyển nhượng.
24. Một số cá nhân tổ chức có giao dịch với bà Trương Mỹ Lan để chuyển nhượng bất động sản, dự án thì trả lại số tiền đã nhận từ bà Trương Mỹ Lan hoặc nộp tiếp tiền theo giao dịch đã thỏa thuận để đảm bảo nghĩa vụ của bà Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án và được nhận lại cổ phần, dự án, bất động sản để tiếp tục thực hiện.
25. Giao lại các bản chính 143 bản chính Giấy chứng nhận QSDĐ tái định cư tại xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An cho UBND tỉnh Long An, đề nghị UBND tỉnh Long An chuyển số tiền Công ty TNHH MTV An Nhựt Tân Long An được nhận khi hoàn tất thủ tục chuyển quyền, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tái định cư để khắc phục hậu quả cho bà Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án.
Tuyết Hoa Bích