Nhân viên Vạn Thịnh Phát đưa bạn bè, người thân vay "khống" giúp bà Trương Mỹ Lan

Trong phiên xét hỏi chiều 7/3, các nhân viên công ty Vạn Thịnh Phát là ông Bùi Đức Khoa, bà Nguyễn Thị Khánh Vân khai nhận đã đưa bạn bè, người thân đứng tên các khoản vay giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan, thừa nhận các hành vi phạm tội theo cáo trạng.

Cụ thể, ông Bùi Đức Khoa đã tìm kiếm 96 cá nhân và chuyển thông tin cho nhóm ông Nguyễn Phương Anh (Phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula) để thành lập, sử dụng 77 công ty “ma” và 19 cá nhân đứng tên tài sản, cổ phần, vốn góp tại các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, đưa vào hợp thức 166 hồ sơ vay vốn khống để bà Trương Mỹ Lan rút tiền của Ngân hàng SCB. Hành vi của ông Bùi Đức Khoa đã gây thiệt hại cho SCB số tiền 154.880 tỉ đồng (tổng dư nợ tính đến ngày 17/10/2022 là hơn 171.173 tỉ đồng - giá trị tài sản đảm bảo của các khoản vay là hơn 16.292 tỉ đồng).

Ông Nguyễn Phương Anh (Phó Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula) là người giao các nhân viên tìm, thuê người đứng tên thành lập công ty “ma”, đứng tên cổ phần, vốn góp và tài sản tại các công ty “ma” thuộc nhóm Vạn Thịnh Phát

“96 người này bị cáo tìm ở đâu?” - chủ tọa hỏi tại phiên xét xử. Bùi Đức Khoa cho biết, bên cạnh các nhân viên của công ty đứng tên với tinh thần “đóng góp cho công ty” thì cũng đã giới thiệu cho nhiều bạn bè, cả bố mẹ mình đứng tên. Mỗi khoản đứng tên được nhận 7 - 10 triệu đồng/tháng.

Ông Bùi Đức Khoa thừa nhận hành vi sai phạm nhưng Khoa nói “lúc đó cứ nghĩ đơn giản là giúp đỡ công ty, cũng như cảm nhận sức ép từ lãnh đạo, không làm sẽ bị cho nghỉ việc”.

Bà Nguyễn Thị Khánh Vân thừa nhận chỉ đưa các hồ sơ của người đứng tên cho ông Nguyễn Phương Anh chứ không biết về các khoản vay. “Lúc đó, bị cáo chỉ nghĩ giúp người thân, bạn bè có thêm thu nhập hàng tháng. Vạn Thịnh Phát cũng là tập đoàn lớn, có uy tín nên cũng tin tưởng. Đến khi làm việc với cơ quan điều tra mới biết người ta dùng các hồ sơ đó để đứng tên khoản vay” - bà Vân nói. Bản thân bà Nguyễn Thị Khánh Vân cũng đứng tên vài công ty nhưng “công ty không làm gì, chưa sử dụng cho mục đích vay”. Ngoài phần lương nhận được từ công ty và phần thêm từ việc đứng tên công ty thì bà Vân không nhận thêm lợi ích. “Bị cáo nhận thức hành vi này là thu lời bất chính nên đã cùng gia đình khắc phục 600 triệu đồng” - bà Nguyễn Thị Khánh Vân khai tại tòa.

Các nhân viên đã đưa bạn bè, người thân của mình đứng tên hồ sơ vay khống nhằm giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan

Bà Nguyễn Thị Khánh Vân đã tìm kiếm, thuê 38 cá nhân và chuyển thông tin cho nhóm ông Nguyễn Phương Anh để thành lập và sử dụng 33 công ty “ma”, 7 cá nhân tạo dựng hồ sơ đứng tên tài sản, cổ phần, vốn góp tại các công, sự thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, hợp thức 64 hồ sơ vay vốn khống, chứng từ rút, nộp và chuyển tiền liên quan đến các khoản vay giúp cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền từ SCB để sử dụng cho các mục đích khác nhau.

Hành vi của bà Nguyễn Thị Khánh Vân đã gây thiệt hại cho SCB số tiền 40.327 tỉ đồng (dư nợ phát sinh từ năm 2018 đến ngày 17/10/2022 là 49.932 tỉ đồng - giá trị tài sản đảm bảo của các khoản vay là 9.604 tỉ đồng).

Tuyết Hoa Bích