PNO - Trong phiên xét hỏi chiều 7/3, một số bị cáo khai rằng đã đem bạn bè, người thân đứng tên hồ sơ vay "khống" để giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan.
Trong phiên xét hỏi chiều 7/3, các nhân viên công ty Vạn Thịnh Phát là ông Bùi Đức Khoa, bà Nguyễn Thị Khánh Vân khai nhận đã đưa bạn bè, người thân đứng tên các khoản vay giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan, thừa nhận các hành vi phạm tội theo cáo trạng.
Cụ thể, ông Bùi Đức Khoa đã tìm kiếm 96 cá nhân và chuyển thông tin cho nhóm ông Nguyễn Phương Anh (Phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula) để thành lập, sử dụng 77 công ty “ma” và 19 cá nhân đứng tên tài sản, cổ phần, vốn góp tại các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, đưa vào hợp thức 166 hồ sơ vay vốn khống để bà Trương Mỹ Lan rút tiền của Ngân hàng SCB. Hành vi của ông Bùi Đức Khoa đã gây thiệt hại cho SCB số tiền 154.880 tỉ đồng (tổng dư nợ tính đến ngày 17/10/2022 là hơn 171.173 tỉ đồng - giá trị tài sản đảm bảo của các khoản vay là hơn 16.292 tỉ đồng).
 |
| Ông Nguyễn Phương Anh (Phó Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula) là người giao các nhân viên tìm, thuê người đứng tên thành lập công ty “ma”, đứng tên cổ phần, vốn góp và tài sản tại các công ty “ma” thuộc nhóm Vạn Thịnh Phát |
“96 người này bị cáo tìm ở đâu?” - chủ tọa hỏi tại phiên xét xử. Bùi Đức Khoa cho biết, bên cạnh các nhân viên của công ty đứng tên với tinh thần “đóng góp cho công ty” thì cũng đã giới thiệu cho nhiều bạn bè, cả bố mẹ mình đứng tên. Mỗi khoản đứng tên được nhận 7 - 10 triệu đồng/tháng.
Ông Bùi Đức Khoa thừa nhận hành vi sai phạm nhưng Khoa nói “lúc đó cứ nghĩ đơn giản là giúp đỡ công ty, cũng như cảm nhận sức ép từ lãnh đạo, không làm sẽ bị cho nghỉ việc”.
Bà Nguyễn Thị Khánh Vân thừa nhận chỉ đưa các hồ sơ của người đứng tên cho ông Nguyễn Phương Anh chứ không biết về các khoản vay. “Lúc đó, bị cáo chỉ nghĩ giúp người thân, bạn bè có thêm thu nhập hàng tháng. Vạn Thịnh Phát cũng là tập đoàn lớn, có uy tín nên cũng tin tưởng. Đến khi làm việc với cơ quan điều tra mới biết người ta dùng các hồ sơ đó để đứng tên khoản vay” - bà Vân nói. Bản thân bà Nguyễn Thị Khánh Vân cũng đứng tên vài công ty nhưng “công ty không làm gì, chưa sử dụng cho mục đích vay”. Ngoài phần lương nhận được từ công ty và phần thêm từ việc đứng tên công ty thì bà Vân không nhận thêm lợi ích. “Bị cáo nhận thức hành vi này là thu lời bất chính nên đã cùng gia đình khắc phục 600 triệu đồng” - bà Nguyễn Thị Khánh Vân khai tại tòa.
| |
| Các nhân viên đã đưa bạn bè, người thân của mình đứng tên hồ sơ vay khống nhằm giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan |
Bà Nguyễn Thị Khánh Vân đã tìm kiếm, thuê 38 cá nhân và chuyển thông tin cho nhóm ông Nguyễn Phương Anh để thành lập và sử dụng 33 công ty “ma”, 7 cá nhân tạo dựng hồ sơ đứng tên tài sản, cổ phần, vốn góp tại các công, sự thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, hợp thức 64 hồ sơ vay vốn khống, chứng từ rút, nộp và chuyển tiền liên quan đến các khoản vay giúp cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền từ SCB để sử dụng cho các mục đích khác nhau.
Hành vi của bà Nguyễn Thị Khánh Vân đã gây thiệt hại cho SCB số tiền 40.327 tỉ đồng (dư nợ phát sinh từ năm 2018 đến ngày 17/10/2022 là 49.932 tỉ đồng - giá trị tài sản đảm bảo của các khoản vay là 9.604 tỉ đồng).
Theo cáo trạng, ông Bùi Đức Khoa, bà Nguyên Thị Khánh Vân, bà Trần Thị Kim Chi (đã vắng mặt tại phiên xét hỏi trong ngày 7/3) - nhân viên Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã được Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Peninsula tuyển dụng và bố trí vào làm việc tại các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát (Công ty Sunny World, Công ty cổ phần Future Plus và Công ty cổ phần Natural Land). Trong quá trình làm việc tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngoài các công việc được giao theo hợp đồng lao động, ông Bùi Đức Khoa, bà Nguyễn Thị Khánh Vân, Trần Thị Kim Chi được giao tìm, thuê người đứng tên thành lập công ty “ma”, đứng tên cổ phần, vốn góp và tải sản tại các công ty “ma” thuộc nhóm Vạn Thịnh Phát, ký các chứng từ rút, nộp và chuyển tiền để đạo lập hồ sơ, phương án vay vốn khống, phương án “giải quỹ”, tạo lập dòng, tiền, giúp bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền từ Ngân hàng SCB. Theo đó, các bị cáo này sẽ hướng dẫn cho các cá nhân được thuê ký vào các tờ giấy A4 không có nội dung mà chỉ có đánh dấu vị trí ký bằng bút chì để sử dụng khi cần thiết. |
Tuyết Hoa Bích
| Chia sẻ bài viết: |
Theo đại diện Sở Công Thương TPHCM, việc tồn trữ xyanua tại các đơn vị kinh doanh vàng hiện nay vẫn chưa đáp ứng các điều kiện an toàn.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn vừa ký quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở KH-CN Quảng Ngãi.
Tính từ đầu năm đến hết 31/10, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM đã thay thế 3.425 cây xanh thuộc địa bàn quản lý.
Đến 14 giờ 30 ngày 21/11, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy 2 người mất tích trong vụ xe gom rác bị rơi từ cầu treo Bình Thành xuống sông.
Trong quá trình thi công cải tạo hệ thống thoát nước tại ngõ 167 Tây Sơn (Hà Nội), nhóm công nhân phát hiện nhiều tiểu quách, bên trong có hài cốt.
Bằng thủ đoạn cho số trúng độc đắc, một phụ nữ ở Long An bị lừa 41 lần với tổng số tiền gần 400 triệu đồng.
3 giám đốc trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng bị HĐXX TAND tỉnh Quảng Ngãi xử phạt cải tạo không giam giữ.
Ngày 21/11, Tòa Gia đình và người chưa thành niên đã tuyên phạt Mehtar Tani Khadir (quốc tịch Algeria) 1 năm tù về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.
Ngày 21/11, UBND TPHCM đã có quyết định ban hành giá vé dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng tàu điện trên tuyến đường sắt đô thị số 1...
Chiếc xe gom rác chạy trên cầu treo Bình Thành (Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) thì bất ngờ lao xuống sông Hương khiến 2 người trên xe mất tích.
Nhiều loại cây trái chỉ được sử dụng tươi hoặc chế biến thủ công, nhưng khi “qua tay” của các chị, chúng trở thành hàng hóa xuất khẩu đi khắp thế giới.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với các địa phương có dự án cao tốc đi qua tại khu vực ĐBSCL để gỡ những khó khăn đang vướng phải.
Ngoài trụ sở UBND quận 1, trụ sở Cục Hải quan, đền thờ Trần Hưng Đạo và mộ ông Binh Bộ kiểm duyệt ty... cũng được xếp hạng di tích đợt này.
Theo Bộ trưởng Bộ GTVT, hiện đã có dự án đường sắt riêng để kết nối Hà Nội - Lạng Sơn và TPHCM - Cần Thơ.
Việc triển khai các biện pháp xử lý bao gồm cả dự án, công trình dừng thi công, chậm tiến độ, trụ sở, công sở không hoặc sử dụng chưa hiệu quả.
TAND tỉnh Long An vừa tuyên tử hình đối với bị cáo Mển về hành vi vận chuyển 25kg ma túy qua biên giới.
Ngày 20/11, UBND tỉnh Cà Mau cho biết, vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025.
ĐBQH Dương Khắc Mai khẳng định, nguồn lực trong dân còn rất lớn, nếu phát hành trái phiếu với lãi suất đủ hấp dẫn, người dân sẵn sàng mua.
