Nguyên Phó thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình bị tuyên phạt 3 năm tù

Chiều 2/7, sau 3 ngày nghị án, TAND TP.HCM tuyên phạt ông Đặng Thanh Bình (64 tuổi, nguyên Phó thống đốc NHNN) mức án 3 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Liên quan đến vụ án, 4 bị cáo nguyên là thành viên Tổ giám sát NHNN (đặt tại Ngân hàng Xây dựng - VNCB) cũng tuyên án cùng tội danh. Giữa vai trò tổ trưởng, ông Hà Tấn Phước (55 tuổi, phó giám đốc NHNN Chi nhánh Long An) lãnh 2 năm tù; Lê Văn Thanh (54 tuổi, nguyên chánh Thanh tra NHNN tỉnh Long An) lãnh 2 năm 6 tháng tù; Phạm Thế Tuân (62 tuổi, nguyên phó giám đốc ngân hàng Vietcombank Chi nhánh TP HCM) lãnh 1 năm tù; Ngô Văn Thanh (41 tuổi, nguyên phó phòng Kiểm tra, giám sát tuân thủ Ngân hàng Vietcombank Long An) lãnh 1 năm 6 tháng tù.

HĐXX cho rằng vai trò, trách nhiệm của ông Bình là cao nhất, bởi sự buông lỏng trong quản lý đã dẫn đến những sai sót kéo dài tạo điều kiện cho Phạm Công Danh thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của cựu phó thống đốc cùng 4 đồng phạm đã gây thiệt hại hơn 15.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định các bị cáo cũng có các tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt, có nhiều đóng góp, phạm tội lần đầu, gia đình có công với cách mạng... nên xem xét giảm nhẹ mức án. Song, không thể cho các bị cáo hưởng án treo vì sẽ không đủ sức răn đe, phòng ngừa. 

Theo cáo trạng, Ngân hàng Xây Dựng tiền thân là Đại Tín (TrustBank) do bà Hứa Thị Phấn sở hữu 85% cổ phần. Khoảng tháng 6/2012, Phạm Công Danh (tập đoàn Thiên Thanh) mua lại cổ đông của nhóm Phú Mỹ (bà Phấn đại diện) rồi đưa người vào tiếp quản, điều hành và lên phương án tái cơ cấu ngân hàng.

Thời điểm bà Phấn còn sở hữu, ngân hàng đã âm vốn chủ sở hữu gần 3.000 tỷ đồng, lỗ lũy kế 6.000 tỷ. Khi ông Danh điều hành đến thời điểm khởi tố vụ án (giữa năm 2014) đã đẩy khoản âm vốn chủ sở hữu lên hơn 18.000 tỷ đồng, tổng nợ phải trả hơn 38.000 tỷ.

Thực hiện chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc cơ cấu lại TrustBank, ông Đặng Thanh Bình thành lập Tổ giám sát tại ngân hàng này. Tháng 8/2012, ông trình Thủ tướng phương án tái cơ cấu ngân hàng, trong đó nêu rõ việc cần xác minh năng lực tài chính nhóm đầu tư mới của ông Danh để đảm bảo nguồn tiền đầu tư vào ngân hàng.

Thủ tướng đề ra nhiệm vụ sau khi tái cơ cấu ngân hàng có tình trạng tài chính lành mạnh, bảo đảm tỷ lệ an toàn hoạt động ngân hàng. Đầu tháng 9/2012, Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước trình ông Bình kiến nghị Thống đốc cho phép áp dụng điều kiện tài chính đối với nhà đầu tư tham gia tái cơ cấu ngân hàng là "không được dùng vốn ủy thác, vốn vay của các tổ chức, cá nhân khác để góp vốn".

Tuy nhiên, ông Bình đã có bút phê vào tờ trình "việc kiểm tra vốn góp sẽ được thực hiện sau này" và ký công văn chấp thuận phương án tái cơ cấu ngân hàng.

Cơ quan điều tra xác định, ông Bình không làm đúng chức trách, nhiệm vụ, thực hiện không đúng phương án tái cơ cấu Đại Tín do Ngân hàng Nhà nước đã trình Chính phủ. Hàng loạt sai phạm của ông Bình đã tạo điều kiện cho ông Danh sử dụng ngân hàng phạm tội, gây thất thoát hơn 15.000 tỷ đồng cho VNCB, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động tài chính tín dụng quốc gia, khiến Ngân hàng Nhà nước sau đó phải mua lại Đại Tín với giá 0 đồng.

Giữa năm 2013, sau thời gian để ông Danh tham gia tái cấu trúc Đại Tín, ông Bình ký thông báo ý kiến kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Đại Tín đã xác nhận lộ trình triển khai phương án còn chậm do năng lực tài chính của nhà đầu tư mới tham gia tái cơ cấu còn hạn chế. Tuy nhiên, nguyên Phó thống đốc vẫn ký công văn về việc chấp thuận chính thức phương án tái cơ cấu ngân hàng này.

Cáo trạng cũng truy tố ông Hà Tấn Phước đã thiếu trách nhiệm, để ông Danh và đồng phạm rút trái phép hơn 9.460 tỷ đồng thông qua 7 giao dịch. Ông Lê Văn Thanh cũng tạo điều kiện để ông Danh và đồng phạm rút hơn 9.200 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 6.590 tỷ đồng không thể thu hồi.

Giữ vai trò phó Tổ giám sát, ông Phạm Thế Tuân bị xác định đã thiếu trách nhiệm liên quan 6 giao dịch, gây thiệt hại hơn 3.450 tỷ đồng. Tương tự, ông Ngô Văn Thanh phải chịu trách nhiệm về số tiền 10.000 tỷ ông Danh và đồng phạm gây thiệt hại thông qua 12 giao dịch.