Người phụ nữ điều hành 5 công ty trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Sáng 16/11, phiên tòa sơ thẩm xét xử 92 bị cáo trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ được tiếp tục.

Dù mượn tên để thành lập 5 công ty từ năm 2009 đến 2013, nhưng bị cáo Lê Thị Lan Thanh (SN 1981, trú tại ngõ Văn Chương, phường Văn Chương, quận Đống Đa, TP. Hà Nội), bị khởi tố về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Mua bán trái phép hóa đơn", luôn tỏ ra thiếu kinh nghiệm, mù mờ trong các hoạt động trung gian cung cấp thẻ. Thậm chí, bị cáo còn cho rằng, mình không biết lập tài khoản chat trên ứng dụng Skype, phải nhờ nhân viên lập hộ.

Bị cáo Phạm Thị Lan Thanh

Theo cáo trạng của VKS, Lê Thị Lan Thanh là người điều hành 5 công ty bao gồm: Công ty Cổ phần công nghệ và dịch vụ NetViet, Công ty Trách nhiệm hữu hạn phát triển dịch vụ và giải trí Đất Việt, Công ty Trách nhiệm hữu hạn công nghệ thương mại và truyền thông Tam Giác, Công ty Cổ phần viễn thông và giải trí số Việt Nam (Công ty GTS), Công ty Trách nhiệm hữu hạn truyền thông BIBO. 

Tháng 2/2016, Phạm Tuấn Anh và Nguyễn Quốc Tuấn báo cáo Nguyễn Văn Dương cho kết nối thêm với cổng thanh toán “NetViet” của Công ty GTS nhưng không ký hợp đồng. Quá trình đối soát trong giai đoạn Rikvip, Nguyễn Quốc Tuấn yêu cầu Lê Thị Lan Thanh chuyển tiền đối soát vào nhiều tài khoản cá nhân của Nguyễn Ngọc Thịnh và Đoàn Thị Thu Hà (đều là nhân viên của công ty CNC) mở tại nhiều ngân hàng với tổng số tiền hơn 266 tỷ đồng. 

Tại cơ quan điều tra các bị can Nguyễn Ngọc Thịnh và Đoàn Thị Thu Hà cũng đã thừa nhận toàn bộ số tiền mà Công ty GTS chuyển đến là tiền thanh toán đối soát game bài Ripvip.

Số tiền này Hà đã rút ra rồi chuyển lại cho Nguyễn Văn Dương. Bị can Nguyễn Văn Dương cũng khẳng định, trong thời gian trên Dương giao cho Nguyễn Quốc Tuấn là người đối soát game bài Rikvip, việc kết nối với ai là do Tuấn thực hiện.

Còn việc thanh toán đối soát, Dương giao cho Hà là người nhận tiền, sau đó chuyển lại cho Dương.

Từ năm 2016 đến tháng 8/2017 Công ty GTS của Lê Thị Lan Thanh đã ký các hợp đồng thanh toán qua thẻ cào 3 nhà mạng Viettel, Mobiphone, Vinaphone.

Tổng số tiền các nhà mạng thu được từ các khách hàng sử dụng các dịch vụ liên quan đến cổng thanh toán Công ty GTS của Thanh là hơn 7.000 tỷ đồng. Trong đó: 03 nhà mạng được phân chia lợi nhuận là hơn 1.049 tỷ đồng, nhà mạng trả cho Công ty GTS hơn 6.000 tỷ đồng.  

Căn cứ vào các tài liệu điều tra thu thập được xác định: Sau khi Công ty GTS và các nhà mạng đối soát, thanh toán, từ ngày 1/9/2016 đến tháng 9/2017 Công ty GTS đã chuyển cho Công ty CNC số tiền hơn 4.583 tỷ đồng.

Trong phiên xét hỏi, VKS có đưa các bằng chứng về tin nhắn của Thanh và Phạm Tuấn Anh trên ứng dụng Skype lên màn hình LED. Theo đó, nick tên “Hoguomsimdep” của Thanh đã trao đổi với nick “Pham Tuan Anh” của Phạm Tuấn Anh về việc xóa dữ liệu đối soát giữa bên công ty GTS và công ty CNC. Đáng nói, trong một đoạn trao đổi giữa hai bên, Tuấn và Thanh còn nói về hoạt động của game bài Rikvip. Nội dung cuộc nói chuyện cụ thể như sau:

Pham Anh Tuan: "Rik cao nó vẫn chủ yếu chơi trên bản PC".

Hoguomsimdep: "Web thì ra rồi, đang làm lại cho đẹp. Chỉ chưa có tài sửu thôi, bọn chị đang làm, bọn nó đánh sóc đĩa to lắm, mua bán cũng ác liệt".

Pham Anh Tuan: “Tài sửu đơn giản mà”".

Hoguomsimdep: "Ừ nhưng xử lý bên dưới mới nhiều thứ".

Tin nhắn trao đổi giữa Thanh và Phạm Anh Tuấn của công ty CNC

Trước đó, bị cáo Lê Thị Lan Thanh cho biết, tài khoản Skype này bị cáo được người khác lập cho, để ở công ty và có nhiều người sử dụng. Tuy nhiên, theo cáo trạng, căn cứ vào kết quả điều tra đã xác định bị can Lê Thị Lan Thanh đã thực hiện kết nối cổng thanh toán của Công ty GTS với cổng thanh toán của Công ty CNC để vận hành, đối soát game bạc Rikvip, Tip.club. 

Thanh được hưởng lợi hơn 182 tỷ đồng. Thanh khai nhận toàn bộ số tiền được hưởng lợi (tương đương 05% doanh số đối soát) đều được Thanh sử dụng hoạt động kinh doanh tại 5 công ty nói trên.

An Vũ