Videos Podcasts TikTok YouTube eMagazine Longform ePaper
ĐƯỜNG DÂY KHẨN: 0913.15.93.15

THỜI SỰ

    Người ngoại quốc cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi gần 2.000%/năm

    09/06/2024 - 12:33
    Chia sẻ

    PNO - Công an TPHCM đang điều tra vụ án cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự do người ngoại quốc cầm đầu với lãi suất lên tới gần 2.000%/năm.

    Qua điều tra xác định, Katerynchyk Roman (sinh năm 1986, quốc tịch Ukraine) nhập cảnh Việt Nam và thành lập Công ty TNHH TM - DV Lợi Tín. Roman câu kết với nhóm người Việt Nam, trong đó có Lê Thanh Huỳnh Cang (sinh năm 1971, ngụ TP Thủ Đức) là cử nhân đại học và Nguyễn Thị Nhất Phương (sinh năm 1990, ngụ quận 4) để hoạt động “tín dụng đen” qua app Oncredit và website Oncredit.asia.com.

    Năm 2023, khi thấy các cơ quan chức năng của Việt Nam đấu tranh, xử lý mạnh các băng nhóm “tín dụng đen” và tháng 4/2023, Công ty Lợi Tín bị Tổ công tác liên ngành của UBND TP Thủ Đức kiểm tra hành chính, nên Roman đã xuất cảnh khỏi Việt Nam. Đồng thời, Roman chỉ đạo Cang, Phương dừng hoạt động của Công ty Lợi Tín.

    Bugaevskiy tại cơ quan công an.
    Bugaevskiy tại cơ quan công an.

    Sau đó, nhóm này thành lập 4 công ty để vận hành quy trình cho vay nặng lãi khép kín, tạo thêm app EasyCard hoạt động song hành với app Oncredit. Roman chỉ đạo Bugaevskiy Tymur và Iryna nhập cảnh Việt Nam để quản trị hệ thống và điều hành quy trình kỹ thuật của 4 công ty, còn Roman chỉ đạo, điều hành từ nước ngoài thông qua phần mềm.

    Điều tra thể hiện, năm 2019 Roman đưa Cang số tiền 400.000 USD để hoạt động cho vay. Tháng 4/2023, Roman chỉ đạo Công ty Lộc Tín tiếp tục nhận 11 triệu USD từ công ty SCA của Singapore và Ngân hàng TAS của Đảo Cyprus.

    Khi khách vay có nhu cầu vay tiền thì phải tải ứng dụng/app Easycash.vn và Oncredit.vn hoặc vào trang web Oncredit.vn để điền đầy đủ thông tin và đăng ký khoản vay. Hạn mức vay lần đầu tối đa 500.000 đồng, thời hạn dưới 5 ngày và không tính lãi, phí để cạnh tranh với các app khác.

    Với các lần vay sau, các đối tượng sử dụng phần mềm để đánh giá điểm “khả tín” của khách vay, hệ thống sẽ duyệt tự động cho vay từ 5 triệu đồng – 20 triệu đồng, thời gian vay từ 5 - 30 ngày. Trường hợp hệ thống cảnh báo, các đối tượng sẽ thông qua mạng viễn thông để tương tác với khách hàng và trực tiếp kiểm tra.

    Công an lấy lời khai Kravchuk Iryna
    Công an lấy lời khai Kravchuk Iryna

    Các công ty này mồi chài khách hàng bằng cách đưa ra lãi suất 0%, tuy nhiên khi khách hàng vay tiền sẽ phải trả phí rất cao. Có trường hợp khách vay 8,4 triệu đồng từ tháng 10/2022 đến nay đã thanh toán hơn 56 triệu đồng nhưng vẫn còn nợ 20 triệu đồng.

    Đến nay, công an xác định nhóm này đã cho hàng trăm nghìn khách hàng vay, với lãi suất từ 365% - 1.971%/năm, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng. Số tiền này, Roman dùng chi trả lương nhân viên, hoạt động công ty và chuyển ra nước ngoài.

    Quá trình điều tra, Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố Bugaevskiy Tymur, Kravchuk Iryna cùng hàng chục bị can khác về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

    Công an đề nghị ai là nạn nhân của nhóm này đến Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM ở đường Trần Hưng Đạo (quận 1, TPHCM) để phục vụ việc điều tra.

    Phong Anh

    Từ khóa cho vaynặng lãinước ngoàingoại quốccông anđường dây
     
    TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
    Xem nhiều

    news_is_not_ads=
    Góc nhìn
    Đừng quên họ
    TIN MỚI