PNO - Nguyễn Thị Hương (34 tuổi, quê tỉnh Nam Định) - người được xác định làm đại diện pháp luật cho 116 công ty trên địa bàn TPHCM - đã bị công an bắt tạm giam do liên quan đường dây tội phạm xuyên quốc gia.
116 công ty do Nguyễn Thị Hương đứng tên làm người đại diện pháp luật đều đăng ký tại TPHCM và đăng ký với tên nước ngoài.
Trong đó có 5 công ty được đăng ký tại quận 6, quận Tân Bình có 22 công ty, quận Tân Phú có 15 công ty, TP Thủ Đức có 11 công ty, quận 10 có 10 công ty, quận 5 có 5 công ty.
116 công ty này được thành lập trong khoảng thời gian từ tháng 12/2023 đến tháng 3/2024.
Cuối tháng 4/2024, Nguyễn Thị Hương cùng hàng chục đối tượng bị Công an TPHCM bắt giữ trong chuyên án rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
 |
| Một đối tượng trong đường dây |
Trước đó, Công an TPHCM đã khởi tố Nguyễn Thị Hương cùng hàng chục người khác về hành vi rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Với thủ đoạn xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế; tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác 1 ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.
Đồng thời, các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VNĐ; sau đó cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền.
Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào tài khoản VNĐ, sau đó chuyển khoản vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam.
Các đối tượng rút tiền mặt ra đem đến cơ sở Yến Sào Kingfood trên đường Lê Đại Hành, quận 11 và tiệm vàng Đức Long trên đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành USD qua Campuchia.
Tuệ Nghi
| Chia sẻ bài viết: |
Công an huyện Thanh Oai vào cuộc xác minh liên quan đến vụ 22 thửa đất được đấu giá cao ngất ngưởng rồi bỏ cuộc giữa chừng.
Sáng ngày 4/12, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 34 (mở rộng).
Việc ngành y tế làm tốt công tác truyền thông sẽ góp phần giúp người dân tạo được sức đề kháng mạnh mẽ với nạn mạo danh, với tin xấu, tin giả.
Nhiều kẻ giả mạo tên tuổi, hình ảnh của bác sĩ, bệnh viện uy tín để lập tài khoản cá nhân hoặc trang trên mạng xã hội nhằm trục lợi, lừa đảo.
Dù đã được gia hạn, song dự án nâng cấp Quốc lộ 7 vẫn không thể về đích đúng hạn vì nhiều đoạn chưa được bàn giao mặt bằng.
Mai đưa ra thông tin gian dối về việc đang làm công việc chứng minh tài chính cho một công ty để lừa gạt, chiếm đoạt của bà T. 39 tỉ đồng.
Công an TP Hà Nội tạm giữ 5 đối tượng trả giá tới 30 tỉ đồng/m2 đất tại phiên đấu giá của huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
Bằng thủ đoạn đưa người đi xuất khẩu lao động, Phương đã chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng của 37 bị hại ở nhiều tỉnh, thành phía Nam.
2 người đàn ông đưa ra thông tin gian dối về việc có thể xin cho K. được tại ngoại để lừa gạt người thân của K. chuyển gần 700 triệu đồng.
Ngày 3/12, TAND tỉnh Quảng Ngãi xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Đình Thuyết (57 tuổi) về tội giết người.
Sau khi được chăm sóc tại TT Bảo trợ xã hội Kiên Giang, bé P.D.G.H. (nạn nhân bị mẹ hờ tạt nước sôi) đã ổn định sức khỏe, tinh thần tốt hơn.
Sáng 3/12, UBND TP Hội An khai trương Bảo tàng Thổ sản tại nhà số 57 Trần Phú (phường Minh An).
Ngày 3/12, Đoàn công tác của Hội Phụ nữ, Hiệp hội Báo chí tỉnh Chiang Mai đã đến thăm và làm việc tại Báo Phụ nữ TPHCM.
Đầu tư kinh doanh thua lỗ, Long lừa nhiều người huy động vốn để làm thủ tục đảo khế cho khách hàng rồi chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng của nạn nhân.
Được bạn dùng xe máy chở bỏ chạy khỏi cuộc ẩu đả, nữ sinh 15 tuổi bị ngã khỏi xe, tử vong sau đó.
Các phó chủ tịch còn lại của thành phố cũng lần lượt được phân công giữ trọng trách đôn đốc các dự án, các đầu việc khác đã kéo dài quá lâu.
Liên quan vụ du thuyền “lạ” xuất hiện tại Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An, ngành chức năng đã có những thông tin ban đầu.
Phát hiện tàu cá bốc cháy dữ dội trong đêm, người dân và chính quyền nỗ lực cứu tàu và hạn chế thiệt hại.
