PNO - Nguyễn Thị Hương (34 tuổi, quê tỉnh Nam Định) - người được xác định làm đại diện pháp luật cho 116 công ty trên địa bàn TPHCM - đã bị công an bắt tạm giam do liên quan đường dây tội phạm xuyên quốc gia.
116 công ty do Nguyễn Thị Hương đứng tên làm người đại diện pháp luật đều đăng ký tại TPHCM và đăng ký với tên nước ngoài.
Trong đó có 5 công ty được đăng ký tại quận 6, quận Tân Bình có 22 công ty, quận Tân Phú có 15 công ty, TP Thủ Đức có 11 công ty, quận 10 có 10 công ty, quận 5 có 5 công ty.
116 công ty này được thành lập trong khoảng thời gian từ tháng 12/2023 đến tháng 3/2024.
Cuối tháng 4/2024, Nguyễn Thị Hương cùng hàng chục đối tượng bị Công an TPHCM bắt giữ trong chuyên án rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
 |
| Một đối tượng trong đường dây |
Trước đó, Công an TPHCM đã khởi tố Nguyễn Thị Hương cùng hàng chục người khác về hành vi rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Với thủ đoạn xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế; tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác 1 ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.
Đồng thời, các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VNĐ; sau đó cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền.
Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào tài khoản VNĐ, sau đó chuyển khoản vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam.
Các đối tượng rút tiền mặt ra đem đến cơ sở Yến Sào Kingfood trên đường Lê Đại Hành, quận 11 và tiệm vàng Đức Long trên đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành USD qua Campuchia.
Tuệ Nghi
| Chia sẻ bài viết: |
Khi thông tin đã được tích hợp vào ứng dụng VNeid sẽ có giá trị kiểm tra tương tự như việc xuất trình bản giấy.
Tổ công tác liên ngành dọn dẹp khu vực đường sắt, đoạn từ gác chắn đường tàu trên phố Khâm Thiên và kết thúc tại đầu ngõ 222 đường Lê Duẩn.
Bị đôi vợ chồng đánh đập, hành hạ, cô gái 22 tuổi tìm cách bỏ trốn về quê điều trị vết thương và tới công an trình báo.
Lợi dụng mác nhân viên tín dụng ngân hàng để huy động vốn, đối tượng Nguyễn Việt Hưng đã chiếm đoạt tài sản của nhiều người.
Buổi lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẽ đồng loạt tổ chức trên cả nước vào đúng ngày 1/7.
Nhiều phương tiện (chủ yếu xe khách) di chuyển trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ bị bắn vỡ kính, khiến nhiều người bất an.
Mỏ cát biển tại tiểu khu B1.1 được khai thác để cung cấp cho dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội chia sẻ: “Các cụ hưu trí hỏi tôi nhiều lắm, vì sao tăng lương cơ sở 30% mà chỉ tăng lương hưu 15%?”
Quốc hội thống nhất điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%) từ ngày 1/7/2024.
“Dao có tính sát thương cao” phục vụ mục đích lao động, sản xuất, sinh hoạt hằng ngày thì không coi là vũ khí, nhưng phải được quản lý chặt chẽ.
Sáng 29/6, với đại đa số ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).
Những cảm xúc nghẹn ngào biết ơn, tự hào khi hơn 100 đại biểu được đặt chân đến các địa danh lịch sử gắn với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
Từ thực tế các vụ cháy cho thấy, nhà trong ngõ hẻm, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh... là những địa điểm có nguy cơ cháy, nổ cao.
Khi nhắc đến bạo lực gia đình (BLGĐ), người ta nghĩ ngay rằng nạn nhân là nữ.
Mọi vụ bạo lực gia đình đều gây đau đớn cho nạn nhân bất kể nam hay nữ và đều cần bị lên án, cần có giải pháp phòng, chống hiệu quả.
Tối 28/6, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, UBND TPHCM khai mạc chuỗi sự kiện mừng Ngày hội TPHCM và tôn vinh giá trị gia đình trong đời sống xã hội.
Từ 8g ngày 1/7/2024, Công an TPHCM đồng loạt tổ chức triển khai thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước, giấy chứng nhận Căn cước, tài khoản định danh điện tử.
Ngày 28/6, một nhóm 6 học sinh rủ nhau đi tắm sông, 3 em bị đuối nước tử vong.
