PNO - PNO - Ngày 6/1, TAND TP.HCM sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ tiêu cực, lừa đảo xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Tân Bình (Agribank Tân Bình). Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 13/1.
Các "nhân vật" sẽ hầu tòa vào ngày mai. Nguồn ảnh: Internet.
Theo đó, 4 bị can có vai trò chủ chốt gồm Trần Huỳnh Nghĩa (SN 1965, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Cát Phương Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Trường Phát Đạt), Trần Thị Lệ Thu (SN 1981, ngụ quận Thủ Đức), Huỳnh Công Phúc (SN 1970), Phạm Duy Soạn (SN 1964, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Trường Phát Đạt) bị truy tố cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị can nguyên là cán bộ Agribank Tân Bình gồm Phạm Việt Văn (SN 1956, nguyên Phó giám đốc), Đỗ Giao Toàn (SN 1976, nguyên Phó phòng Tín dụng), Đặng Thị Duyên Nghĩa (SN 1978, nguyên Trưởng phòng Tín dụng), Ngô Đức Tài (SN 1981, nguyên Phó phòng Tín dụng), Nguyễn Văn Chín (SN 1975, nguyên cán bộ tín dụng), Võ Đức Hùng (SN 1957, nguyên Trưởng phòng Thẩm định) cùng bị truy tố về tội “vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Liên quan vụ án, 2 bị can nguyên là cán bộ kiểm tra nội bộ Agribank - khu vực miền Nam là Nguyễn Trọng Luân (SN 1960), Nguyễn Minh Hòa (SN 1960) cùng bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Riêng Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1970, nguyên Phó Giám đốc kinh doanh Công ty Reetech trực thuộc Công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE) đã bỏ trốn.
Trong vụ án này, còn có Nguyễn Tám (SN 1958, nguyên Giám đốc Agribank Tân Bình), vào tháng 5/2013, TAND TPHCM đã ra quyết định đình chỉ xét xử do bị cáo này đã chết trong thời gian chờ xét xử.
Theo kết luận điều tra, từ tháng 11/2005 đến tháng 6/2009, lợi dụng công tác quản lý kiểm tra, kiểm soát không chặt chẽ của Agribank Việt Nam trong việc cho vay vốn đối với khách hàng, Nguyễn Thị Phương Hoa và Trần Huỳnh Nghĩa đã làm giả hồ sơ góp vốn đầu tư của Công ty TNHH Cát Phương Nam và Công ty TNHH Trường Phát Đạt vào Công ty REE, làm giả cổ phiếu của Công ty REE để lập hồ sơ vay tiền theo nhiều hợp đồng tín dụng, qua đó chiếm đoạt 120 tỉ đồng. Hành vi lừa đảo trên được thực hiện trót lọt do có sự tiếp tay của các cán bộ, lãnh đạo Agribank Tân Bình trong việc ký duyệt hồ sơ giải quyết cho vay tiền…
Ngoài vụ này, trong ngày 6/1, TAND TP.HCM cũng sẽ đưa “đại án” Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo gần 4.000 tỉ đồng ra xét xử.
Phan Hồng
| Chia sẻ bài viết: |
Một chiếc phà chở 14 người đã bị chìm ở trên sông Trường Giang (xã Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam). Rất may không có thương vong về người.
3 lần ông Dương Quốc Quân, chủ tiệm tạp hóa ở Hậu Giang nhận hơn 300 triệu đồng và đã nhờ công an trả lại cho khổ chủ đã chuyển nhầm.
Qua truy vết, cơ quan chức năng xác định rượu mà nhóm người uống rồi nghi bị ngộ độc đã được mua từ 1 cơ sở nấu rượu thủ công.
Theo dự báo, áp thấp nhiệt đới có thể ở trên vùng biển từ Phú Yên đến Bà Rịa - Vũng Tàu, gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9.
Từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2024, đối tượng Điểm thỏa thuận với Nghĩa xuất khống 34 hoá đơn...
Trồng lúa khó làm giàu, thậm chí càng nghèo, đó là lời nguyền ám ảnh nông dân bao năm qua.
Đại dịch COVID-19 đã cướp đi bao sinh mạng, để lại hàng ngàn đứa trẻ phải lâm cảnh mồ côi.
Sáng 22/12, tuyến đường sắt đô thị số 1 TPHCM: Bến Thành - Suối Tiên đã chính thức vận hành sau nhiều năm lỡ hẹn.
Những ngày qua, đồng bitcoin tăng giá mạnh, có ngày đạt gần 100.000 USD, tăng gần 50% chỉ trong vòng 2 tuần.
Cục An toàn Thông tin vừa ra thông cáo, khuyên người dân cần cẩn trọng, không nên tin vào các lời mời đầu tư tài chính để tránh sập bẫy kẻ gian.
Trong vòng 3 ngày, 3 đối tượng tuổi từ 12 đến 16 ở Kiên Giang gây ra 3 vụ cướp, chỉ trong 1 tháng thực hiện 7 vụ trộm cướp.
Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 mẹ con nghi do nhảy xuống sông Krông Ana để tự tử.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, 13g ngày 23/12, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc tây bắc và mạnh lên thành bão.
Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá 2 băng nhóm cướp giật liên quận với thủ đoạn cực kỳ manh động táo tợn, liều lĩnh.
Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập tại khu rừng Trần Hưng Đạo, tỉnh Cao Bằng.
Ngày 22/12, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Hội nghị gặp gỡ trí thức năm 2024.
Ngày 22/12, hơn 9.000 người đã hội tụ về Cần Thơ để tham gia giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ 2024.
Xương máu của cha ông đã đổ xuống suốt hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước đã trở nên lấp lánh tại đây: Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.
