PNO - Ngày 8/12, Toà án nhân dân TPHCM đưa ra xét xử vụ án sơ thẩm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” liên quan đến Công ty CP địa ốc Alibaba.
Dự kiến phiên xét hỏi đối với các bị hại liên quan đến vụ Công ty địa ốc Alibaba trong khoảng thời gian từ 13-21/12. Thời gian xét xử bị cáo Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm diễn ra từ 8/12/2022 - 6/1/2023.
Trong đó 20 bị can thuộc Công ty địa ốc Alibaba gồm: Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng giám đốc điều hành; Nguyễn Thái Lĩnh – Giám đốc công ty và các cá nhân thuộc công ty: Trương Thị Hồng Ngọc; Nguyễn Văn Kiên; Bùi Minh Đức; Trần Huy Phúc; Nguyễn Trung Trường; Vi Thị Hiến; Nguyễn Quang Sơn; Nguyễn Trần Phúc Nguyên; Vũ Hoàng Hải; Nguyễn Thị Vân Anh; Trịnh Minh Pháp; Trang Chí Linh; Huỳnh Thị Ngọc Như; Đào Thị Thanh Lợi; Nguyễn Lê Hoàng Lan; Võ Văn Trần Quang; Phan Ngọc Nguyên; Nguyễn Huỳnh Tú Trinh bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, Điều 174 BLHS Bộ luật Hình sự.
 |
| Nguyễn Thái Luyện CEO Công ty địa ốc Alibaba (trước khi bị bắt). |
2 bị can: Võ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thái Lực bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, điều 174 và tội “Rửa tiền”, quy định tại khoản 3 Điều 324 BLHS và truy tố bị can Huỳnh Thị Kim Thắng về tội “Rửa tiền”, quy định tạitkhoản 3 Điều 324 BLHS năm 2015.
Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM, Công ty Alibaba có phần vốn góp vào hầu hết các công ty: Công ty Alibaba Law Firm, Công ty vận tải Alibaba, Công ty Tia Chớp... cá nhân Nguyễn Thái Luyện đứng tên Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Ali; Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) đứng tên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần (CP) Alibaba Law Firm và Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) xây dựng Maluna; Nguyễn Thái Lực đứng tên Tổng Giám đốc Công ty TNHH đầu tư thương mại địa ốc Xanh, Công ty CP địa ốc Long Thành Ali và có phần góp vốn trong đa số các công ty.
 |
| Khu đất dự án từng được Công ty ALibaba vẽ ra để bán cho khách hàng. |
Sau đó công ty đưa ra các thông tin không có thật về các “dự án” bất động sản được vẽ trên đất nông nghiệp để bán cho khách hàng. Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Nguyễn Thái Luyện sử dụng thủ đoạn bán hàng như: cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng. Với phương thức này, hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán đều không nhận được Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết khi đến hạn, mà sẽ được Công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các Hợp đồng quyền chọn hoặc Phụ lục hợp đồng kèm theo.
Vì thực tế, toàn bộ các “dự án” đều do Công ty Alibaba tự vẽ trái phép trên một diện tích đặc biệt lớn đất nông nghiệp, chưa được phép phân lô tách thửa, không phải đất thổ cư như Công ty Alibaba quảng cáo và thể hiện trong Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất.
Theo kết quả điều tra, Luyện vẽ ra 58 dự án "ma" tự phân lô, tách thửa trái pháp luật, quảng cáo để bán cho hàng nghìn người, chiếm đoạt 2.260 tỷ đồng với gần 4.000 người hại.
Bích Trần
| Chia sẻ bài viết: |
Báo cáo thị trường bất động sản TPHCM và các tỉnh giáp ranh của DKRA Group tháng 10/2024 cho thấy giá bán căn hộ TPHCM lên đến 493 triệu đồng/m2.
TPHCM yêu cầu tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, dừng thi công, khẩn trương triển khai, hoàn thành, đưa vào sử dụng chống lãng phí, thất thoát.
Một chiếc bàn bằng gỗ, một chiếc ghế da hay họa tiết sọc... được các chuyên gia thiết kế nhận định là các xu hướng thiết kế trường tồn với thời gian.
Một chiếc bàn băng bê tông, vòng cây sen đá hay bể cạn... không chỉ dễ làm, chi phí rẻ mà còn lập tức nâng cấp khu vườn của bạn.
Sở TNMT TPHCM vừa có văn bản kiến nghị UBND TPHCM cho rà soát, chỉnh sửa quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn cho phù hợp.
UBND THCM vừa ban hành Quyết định về ủy quyền Sở Xây dựng thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
Sắp xếp lego theo màu sắc, chủng loại, phân chia theo hộc, kệ... giúp lượng lego khổng lồ của con bạn ngăn nắp hơn.
Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM vừa chấn chỉnh việc kiểm tra hiện trạng nhà ở, công trình xây dựng khi giải quyết thủ tục về đất đai.
Theo Bộ Xây dựng, trong quý III/2024, cả nước không có dự án nhà ở xã hội nào được hoàn thành toàn bộ, chỉ có 1 dự án hoàn thành 1 phần.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng vừa có kết luận chỉ đạo vướng mắc liên quan đến dự án Nhơn Hội New City.
Hiệp hội Bất động sản TPHCM vừa góp ý quy định về phương pháp xác định dân số trong các tòa nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp trên địa bàn.
Học cách sắp xếp đồ trang sức để giữ cho bộ sưu tập của bạn gọn gàng, không bị rối và sẵn sàng sử dụng.
