Ngày mai (8/12), xét xử vụ lừa đảo tại Công ty địa ốc Alibaba với gần 4.000 bị hại

Dự kiến phiên xét hỏi đối với các bị hại liên quan đến vụ Công ty địa ốc Alibaba trong khoảng thời gian từ 13-21/12. Thời gian xét xử bị cáo Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm diễn ra từ 8/12/2022 - 6/1/2023.

Trong đó 20 bị can thuộc Công ty địa ốc Alibaba gồm: Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng giám đốc điều hành; Nguyễn Thái Lĩnh – Giám đốc công ty và các cá nhân thuộc công ty: Trương Thị Hồng Ngọc; Nguyễn Văn Kiên; Bùi Minh Đức; Trần Huy Phúc; Nguyễn Trung Trường; Vi Thị Hiến; Nguyễn Quang Sơn; Nguyễn Trần Phúc Nguyên; Vũ Hoàng Hải; Nguyễn Thị Vân Anh; Trịnh Minh Pháp; Trang Chí Linh; Huỳnh Thị Ngọc Như; Đào Thị Thanh Lợi; Nguyễn Lê Hoàng Lan; Võ Văn Trần Quang; Phan Ngọc Nguyên; Nguyễn Huỳnh Tú Trinh bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, Điều 174 BLHS Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Thái Luyện CEO Công ty địa ốc Alibaba (trước khi bị bắt).

2 bị can: Võ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thái Lực bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, điều 174 và tội “Rửa tiền”, quy định tại khoản 3 Điều 324 BLHS và truy tố bị can Huỳnh Thị Kim Thắng về tội “Rửa tiền”, quy định tạitkhoản 3 Điều 324 BLHS năm 2015.

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM, Công ty Alibaba có phần vốn góp vào hầu hết các công ty: Công ty Alibaba Law Firm, Công ty vận tải Alibaba, Công ty Tia Chớp... cá nhân Nguyễn Thái Luyện đứng tên Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Ali; Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) đứng tên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần (CP) Alibaba Law Firm và Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) xây dựng Maluna; Nguyễn Thái Lực đứng tên Tổng Giám đốc Công ty TNHH đầu tư thương mại địa ốc Xanh, Công ty CP địa ốc Long Thành Ali và có phần góp vốn trong đa số các công ty. 

Khu đất dự án từng được Công ty ALibaba vẽ ra để bán cho khách hàng.

Sau đó công ty đưa ra các thông tin không có thật về các “dự án” bất động sản được vẽ trên đất nông nghiệp để bán cho khách hàng. Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Nguyễn Thái Luyện sử dụng thủ đoạn bán hàng như: cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng. Với phương thức này, hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán đều không nhận được Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết khi đến hạn, mà sẽ được Công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các Hợp đồng quyền chọn hoặc Phụ lục hợp đồng kèm theo.

Vì thực tế, toàn bộ các “dự án” đều do Công ty Alibaba tự vẽ trái phép trên một diện tích đặc biệt lớn đất nông nghiệp, chưa được phép phân lô tách thửa, không phải đất thổ cư như Công ty Alibaba quảng cáo và thể hiện trong Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất. 

Theo kết quả điều tra, Luyện vẽ ra 58 dự án "ma" tự phân lô, tách thửa trái pháp luật, quảng cáo để bán cho hàng nghìn người, chiếm đoạt 2.260 tỷ đồng với gần 4.000 người hại. 

Bích Trần