Ngày mai, 7/3 Trương Mỹ Lan bị xét hỏi, Nguyễn Cao Trí được ở lại trại tạm giam

Theo kết luận, từ năm 2012 đến tháng 10/2022, Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ 91,5% cổ phần của SCB, qua đó trở thành cổ đông có “quyền lực” để chỉ đạo, điều hành, thực chất là thao túng toàn bộ hoạt động của Ngân hàng SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình.

Trương Mỹ Lan cùng các đồng phạm đã thực hiện một chuỗi hành vi gồm: tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín vào các vị trí chủ chốt tại Ngân hàng SCB; thành lập một số đơn vị thuộc Ngân hàng SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan, thành lập, sử dụng hàng ngàn công ty “ma”, thuê nhiều cá nhân; câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp để thực hiện hành vi phạm tội; thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm, tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ Ngân hàng SCB.

Trương Huệ Vân, cháu gái Trương Mỹ Lan, trong phiên kết luận cáo trạng chiều ngày 6/3

Lập phương án rút tiền, “cắt đứt” dòng tiền sau giải ngân; bán nợ xấu, bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu để che giấu sai phạm; mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước làm trái công vụ.

Từ đó, Trương Mỹ Lan và đồng phạm xâm phạm về sở hữu, xâm phạm hoạt động của ngân hàng, hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, trong đó nhiều hành vi phạm tội được thực hiện có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn.

Trên cơ sở kết quả điều tra, kết quả công tố, các cơ quan tố tụng đã rà soát, phân loại xử lý các bị can theo các tội danh cụ thể tương ứng với vị trí, vai trò; số lượng, tính chất, mức độ hành vi phạm tội và lỗi của từng bị can.

Trương Mỹ Lan bị truy tố tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và Tham ô tài sản.

Cụ thể, từ 1/1/2012 - 7/10/2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập một số lượng lớn hồ sơ vay khống để rút số tiền đặc biệt lớn.

Từ ngày 1/1/2012 - 31/12/2017, Trương Mỹ Lan chỉ đạo lập khống 348 hồ sơ vay vốn để rút tiền của SCB, sử dụng vào các mục đích khác nhau. Đến ngày 17/10/2022, còn dư nợ hơn 132.000 tỉ đồng, không có khả năng thu hồi. Hành vi của Trương Mỹ Lan đã gây thiệt hại cho SCB gần 65.000 tỉ đồng.

Từ ngày 9/2/2018 - 7/10/2022, Trương Mỹ Lan chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của SCB 304.000 tỉ đồng, gây thiệt hại gần 130.000 tỉ đồng. Cùng với các sai phạm từ năm 2017 trở về trước, Lan và đồng phạm gây thiệt hại cho SCB tổng cộng 498.000 tỉ đồng. Ngoài ra, Trương Mỹ Lan còn có hành vi đưa hối lộ.

Những người còn lại bị xét xử về các tội: Tham ô tài sản, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng.

Riêng bị cáo Nguyễn Cao Trí - Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella - bị xác định tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày mai 7/3, sẽ tới phiên xét hỏi Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác.

Hội đồng xét xử cho biết, do hành vi bị cáo Trí không liên quan, xét đơn đề nghị của luật sư và tình trạng sức khỏe của Trí, sẽ có quyết định trích xuất người này khi cần. Từ ngày mai, bị cáo Trí được ở lại trại tạm giam.

Tuyết Hoa Bích