Videos Podcasts TikTok YouTube eMagazine Longform ePaper
ĐƯỜNG DÂY KHẨN: 0913.15.93.15

THỜI SỰ

    Ngày 5/5, xét xử đại án buôn lậu tại Công ty Nhật Cường

    15/04/2021 - 18:11
    Chia sẻ

    PNO - Vụ đại án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán tại Công ty Nhật Cường sẽ được TAND TP. Hà Nội xét xử vào ngày 5/5 tới đây.

    Ngày 15/4, TAND TP. Hà Nội ban hành quyết định đưa vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) ra xét xử.

    Theo đó, phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 5/5 tới đây. Hội đồng xét xử gồm ba người, do thẩm phán Trần Nam Hà - Phó chánh Tòa Hình sự, TAND TP. Hà Nội) - làm chủ tọa.

    Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong một tuần, xét xử vào tất cả các ngày, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật.

    Ngày 5/5 tới đây, xét xử đại án buôn lậu tại Công ty Nhật Cường
    Ngày 5/5 tới đây, xét xử đại án buôn lậu tại Công ty Nhật Cường

    Vụ án này 15 bị cáo hầu tòa về một trong hai tội danh đã nêu. Trong đó, nhiều người là lãnh đạo, nhân viên Công ty Nhật Cường như: Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính), Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc), Đỗ Quốc Huy (Giám đốc bán hàng), Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng)…

    Theo cáo trạng, từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, hiện đã bỏ trốn) trực tiếp và chỉ đạo, lãnh đạo nhân viên công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm có tổng giá trị thanh toán hơn 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.

    Các sản phẩm này gồm điện thoại di động các loại nhãn hiệu: Iphone, Blackberry, HTC New One, Samsung Galaxy, YotaPhon; máy tính các loại hiệu Apple iPad, Apple Macbook; các loại máy nghe nhạc hiệu Apple; đồng hồ thông minh…

    Sau đó, Huy trực tiếp liên hệ, thỏa thuận thuê các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ.

    Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

    Ngoài ra, Bùi Quang Huy còn chỉ đạo thành lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty; chỉ đạo Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính) và Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của Công ty Nhật Cường trên 2 hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.

    Trong đó, có nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, tiền đầu tư vào các công ty con do Bùi Quang Huy thành lập… chỉ được ghi chép trên phầm mềm ERP để theo dõi nội bộ, không ghi chép trên phần mềm MISA để đưa vào các báo cáo thuế, báo cáo tài chính, kê khai với cơ quan quản lý nhà nước.

    Chi Mai

    Từ khóa Ngày 5/5 tới đâyđại án buôn lậuCông ty Nhật Cường
     
    TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
    Xem nhiều

    news_is_not_ads=
    Góc nhìn
    Đừng quên họ
    TIN MỚI