PNO - Công an huyện Bình Chánh, TPHCM đã triệt xóa băng nhóm dựng lên “ngân hàng ảo” lừa đảo với thủ đoạn mới, tinh vi.
 |
| Hai đối tượng cầm đầu |
Đường dây này do Nguyễn Quốc Đạt (sinh năm 1999) và Lê Thị Thanh Sáu (sinh năm 1990, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) cầm đầu.
Theo điều tra ban đầu, hai đối tượng biết nhiều người dân rơi vào túng quẫn, khó khăn sau đại dịch COVID-19, có nhu cầu vay tiền mặt nên cùng đồng bọn lập đường dây lừa đảo để chiếm đoạt tài sản.
Cả hai thuê địa điểm ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh làm nơi hoạt động. Hàng ngày, Sáu trực tiếp đưa danh sách cho các nhân viên gọi điện thoại xưng là nhân viên của một ngân hàng mời gọi cho vay tiền với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng.
Từng đối tượng được phân công đóng vai các bộ phận như: tư vấn, thẩm định, giải ngân và chăm sóc khách hàng.
 |
| Các đối tượng bị bắt giữ |
Có hai gói khách hàng có thể lựa chọn vay: từ 10 triệu đến 50 triệu và từ 60 triệu đến 100 triệu đồng. Để được giải ngân, khách hàng phải mua bảo hiểm, gói vay thứ nhất với số tiền gần 1,9 triệu đồng, gói vay thứ 2 gần 3,9 triệu đồng.
Nhằm chiếm lòng tin của khách hàng, các đối tượng cho biết chỉ khi nhận được tiền giải ngân từ ngân hàng thì khách hàng mới phải đóng tiền phí bảo hiểm.
Vì vậy, nhiều người dân tin đây là nhân viên tín dụng của ngân hàng và đồng ý vay.
Sau đó, các đối tượng in thẻ ATM giả rồi thông báo tiền vay đã được nạp vào thẻ. Khi khách hàng nhận thẻ, kích hoạt sẽ rút được tiền.
Ngoài ra, nhóm này còn kèm thêm các phần quà khuyến mãi như kính mắt, ví… và sẽ được chuyển tới khách hàng qua hình thức bưu phẩm COD (khách hàng trả tiền khi nhận bưu phẩm).
 |
Thẻ ATM các đối tượng làm giả |
Nhiều người dân sau khi nhận được bưu phẩm, thấy có thẻ ATM nên tin tưởng đóng tiền phí “bảo hiểm khoản vay” từ gần 1,9-3,9 triệu đồng.
Khi mang thẻ ATM ra ngân hàng kích hoạt để rút tiền thì người dân tá hỏa vì đây là thẻ giả và bị lừa tiền.
Bước đầu, cơ quan công an đã xác định được hàng chục bị hại của đường dây lừa đảo này. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.
Công an huyện Bình Chánh đề nghị ai là nạn nhân của băng nhóm lừa đảo trên xin liên hệ Công an huyện trình báo để phục vụ công tác điều tra.
Đăng Khôi
| Chia sẻ bài viết: |
Đây là nội dung được các đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành phố, các chuyên gia, nhà khoa học... trao đổi, tìm giải pháp để thực hiện.
Trung tâm Báo chí TPHCM phối hợp với Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài tổ chức tọa đàm phổ biến pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài.
Đại tá Nguyễn Văn Sơn và thượng tá Nguyễn Hồng Quân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc và chỗ ở của ông Huỳnh Nguyễn Lộc.
Đây là 1 trong 3 chủ đề tại triển lãm ảnh về đồng bào các dân tộc xây dựng, phát triển TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình khai mạc sáng nay.
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây mua bán pháo nổ quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ hơn 2,2 tấn pháo.
Mỗi hình ảnh tại triển lãm Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2024 mang đến một câu chuyện đẹp, đầy sức lan tỏa...
Bờ biển Hội An đang dần "hồi sinh" ấn tượng, những bãi cát thênh thang hiện ra sau nhiều năm bị sóng nuốt chửng.
ĐBQH nhận định, báo chí có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhưng đang gặp nhiều khó khăn...
Đây là nội dung được Sở Nội vụ TPHCM thông tin tại hội thảo “Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả...
Công an quận Bình Tân đang lấy lời khai H.M.T. (sinh năm 2005) để điều tra về hành vi đạp ngã tài xế chở hàng trên đường gây phẫn nộ dư luận.
Không dãi nắng dầm sương nhưng những nữ giảng viên Trường đại học Nông Lâm TPHCM vẫn miệt mài cùng hạt giống, cây trồng, phương pháp canh tác…
Tổ công tác giải quyết các dự án tồn đọng, dừng thi công gồm 9 thành viên, trong đó Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường làm tổ trưởng.
Dự án đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã hoàn thành 100% khối lượng thi công, dự kiến đưa vào khai thác vận hành ngày 22/12.
Theo đại diện Sở Công Thương TPHCM, việc tồn trữ xyanua tại các đơn vị kinh doanh vàng hiện nay vẫn chưa đáp ứng các điều kiện an toàn.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn vừa ký quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở KH-CN Quảng Ngãi.
Tính từ đầu năm đến hết 31/10, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM đã thay thế 3.425 cây xanh thuộc địa bàn quản lý.
Đến 14 giờ 30 ngày 21/11, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy 2 người mất tích trong vụ xe gom rác bị rơi từ cầu treo Bình Thành xuống sông.
