PNO - Ngân hàng thương mại, ví điện tử phải tăng cường kiểm soát giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài liên quan cờ bạc, cá độ bóng đá…
Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), hiện tại các trận đấu thuộc các giải bóng đá lớn như Euro 2020, Copa America 2021 đang diễn ra. Đặc biệt, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á có đội tuyển Việt Nam tham gia, dẫn đến hiện tượng cá độ bóng đá trực tuyến tại Việt Nam gia tăng. Người chơi có thể sử dụng các loại thẻ ngân hàng, ví điện tử để chuyển tiền đặt cược chuyển tiền thắng cược ra nước ngoài vì các trung gian tại Việt Nam đều có hỗ trợ thanh toán quốc tế.
NHNN vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng và những đơn vị trong hệ thống tăng cường các biện pháp an ninh, an toàn để phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá.
 |
| Thông qua các hình thức giao dịch trực tuyến, các nhóm cá độ bóng sử dụng ngân hàng, ví điện tử... để thu lời bất chính - Ảnh minh họa |
Theo đó, cơ quan này yêu cầu các đơn vị hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán hướng dẫn người dân không thực hiện các hành vi bị cấm như: thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán; mua, bán, thuê, cho thuê thẻ hoặc thông tin thẻ, mở hộ thẻ; thuê, cho thuê, mượn, cho mượn ví điện tử hoặc mua, bán thông tin ví điện tử...
Các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tăng cường giám sát giao dịch; giám sát chặt chẽ các tài khoản có số lần và doanh số giao dịch cao, đặc biệt là các giao dịch trực tuyến, để phát hiện những dấu hiệu đáng ngờ, bất thường nhằm có biện pháp lý xử kịp thời. Tăng cường kiểm soát các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài, nhằm ngăn ngừa hiện tượng sử dụng dịch vụ thanh toán cho các giao dịch liên quan đến hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá và mục đích bất hợp pháp khác.
Các ngân hàng thương mại, ví điện tử phải kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo cho cơ quan chức năng những giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ, đồng thời phối hợp chặt chẽ để ngăn ngừa, phát hiện và phòng chống tội phạm.
Thanh Hoa
| Chia sẻ bài viết: |
Các đối tượng lừa đảo sẽ dụ dỗ khách hàng tải ứng dụng, phần mềm, đường dẫn (link) giả mạo chứa mã độc để lấy cắp thông tin, tài khoản ngân hàng.
Thông qua lễ hội, Chợ Lách (Bến Tre) muốn quảng bá về nông nghiệp và xem đây là cơ hội thu hút khách du lịch đến làng hoa nổi tiếng này.
Khoảng 4 tháng cuối năm, các xưởng sản xuất hương trầm Quỳ Châu phải huy động nhân lực, chạy đua với thời gian để kịp số lượng các đơn hàng đã đặt.
Dòng thực phẩm chức năng bổ sung nước và khoáng chất quan trọng hứa hẹn có thể tái định nghĩa cách chúng ta hấp thu nước mỗi ngày.
Ngân hàng Nhà nước sẽ đẩy mạnh triển khai gói 120.000 tỉ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân... trong năm 2025.
Các sản phẩm của tỉnh Quảng Trị như tinh bột sắn, gạo, hồ tiêu, chuối sấy dẻo sẽ có mặt trên quầy kệ của Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food…
Nhiều khách sạn ở TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang rao tuyển nhân viên dọn phòng với mức tiền công 42.000-45.000 đồng/giờ thay cho mức 30.000-35.000 đồng/giờ như lâu nay.
J&T Express tiếp tục gia tăng đặc quyền cho khách hàng thân thiết với ưu đãi hấp dẫn dịp cuối năm, mang đến hàng ngàn voucher miễn phí cho khách hàng...
Hãng bảo hiểm đến từ Canada góp mặt trong bảng xếp hạng “100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2024 - khối doanh nghiệp lớn” do Anphabe vừa công bố.
Số liệu được đại diện Bộ NN-PTNT đưa ra tại diễn đàn “Kết nối sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dừa”.
Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cho vay vẫn đang ở mức thấp, việc giải ngân các gói tín dụng ưu đãi cũng nhanh chóng hơn trước.
Những trường hợp dưới đây sẽ bị từ chối hoặc tạm ngừng giao dịch nếu không đáp ứng nhu cầu từ ngày 1/1/2025.
Năm 2024, thương mại điện tử của TPHCM đã tăng trưởng 52%, cao hơn mức trung bình của cả nước là 42%.
Năm 2024, TPHCM đã đạt được những thành tựu ấn tượng trong lĩnh vực du lịch, vượt qua khó khăn kinh tế.
Thị trường nội địa, vốn chiếm tới 75% trong tăng trưởng kinh tế. Nếu không tận dụng thị trường này, có nguy cơ bỏ lỡ một nguồn tăng trưởng bền vững
Giá xăng dầu trong nước được Liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng, giảm trái chiều trong kỳ điều hành chiều ngày 12/12.
Hơn 500 sản phẩm làng nghề truyền thống, đặc sản, sản phẩm OCOP... từ 30 tỉnh, thành có mặt tại đường Lê Lợi, quận 1 TPHCM.
Nhờ phương châm “5 không”, Vinamilk đã biến gần 500ha đất cằn cỗi, nắng thì nứt nẻ, mưa thì bùn nhão thành cánh đồng đạt chuẩn organic châu Âu.
