PNO - Các quan chức Tòa án Liên bang Hoa Kỳ hôm 27/5 tuyên bố ngân hàng Thụy Sĩ Julius Baer thừa nhận đã tham gia “rửa” khoản tiền hối lộ trị giá 36 triệu USD trong vụ bê bối "FIFAgate" về quyền phát sóng truyền hình.
 |
| Ngân hàng Julius Baer đã đồng ý trả hơn 79 triệu USD tiền phạt do tham gia vào vụ án “FIFAgate” - Ảnh: AFP |
Ngân hàng Julius Baer đã thừa nhận tại Tòa án Liên bang Hoa Kỳ rằng họ âm mưu rửa tiền cho các quan chức Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA) và liên đoàn bóng đá các nước châu Mỹ (CONMEBOL và CONCACAF) thông qua các ngân hàng Mỹ.
"Hành vi của họ (ngân hàng) đã khiến họ bị “phạt thẻ đỏ”, và số tiền ngân hàng phải trả cho chính phủ Mỹ cao hơn gấp đôi số tiền họ thừa nhận đã rửa tiền”, Trợ lý Quyền Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI), William F. Sweeney Jr., cho biết.
Đó là bước ngoặt mới nhất trong vụ bê bối làm rúng động giới bóng đá quốc tế, buộc vị Chủ tịch FIFA kỳ cựu Sepp Blatter phải từ chức vào năm 2015.
Chuyện dài pháp lý bắt đầu với các vụ bắt giữ vào tháng 5/2015, và liên quan đến việc các quan chức ở hai liên đoàn lục địa ở châu Mỹ - CONMEBOL và CONCACAF - hối lộ để đổi lấy quyền phát sóng các cuộc thi đấu cấp châu lục.
Ngân hàng Julius Baer đã thừa nhận hành vi sai trái của mình và ký với nhà chức trách Hoa Kỳ một thỏa thuận truy tố (hoãn thực hiện 3 năm). Căn cứ theo thỏa thuận này, ngân hàng đã đồng ý trả hơn 79 triệu USD tiền phạt, bao gồm cả khoản tiền phạt 43,3 triệu USD, tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết.
Jorge Luis Arzuaga, một quan chức của ngân hàng Julius Baer, làm việc tại các văn phòng Montevideo (Uruguay) và Zurich (Thụy Sĩ), đã nhận tội hồi tháng 6/2017 về vai trò của ông ta trong vụ đưa hối lộ.
Arzuaga đã âm mưu với các giám đốc điều hành tiếp thị thể thao - bao gồm cả Alejandro Burzaco, Giám đốc điều hành Torneos y Competencias S.A., một công ty tiếp thị và truyền thông thể thao có trụ sở tại Argentina - để đưa hối lộ cho các quan chức FIFA. Burzaco đã nhận tội của mình vào tháng 11/2015.
"Nếu các giám sát viên hoặc nhân viên chấp hành của Arzuaga xem xét cẩn thận việc thẩm định của Arzuaga về Torneos và phản hồi của ông ta đối với các cảnh báo giao dịch, thì họ sẽ biết rằng có nhiều dấu hiệu đáng báo động”, tuyên bố của Bộ tư pháp Mỹ cho biết. Trong khi đó, ngân hàng "biết rằng các tài khoản khách hàng của Arzuaga liên quan đến bóng đá quốc tế, điều này thường được hiểu là có rủi ro tham nhũng cao”.
Ngân hàng Julius Baer hoan nghênh thỏa thuận đạt được với nhà chức trách Hoa Kỳ. Tuyên bố của ngân hàng cho biết: "Điều này đánh dấu một bước đi tiếp theo trong nỗ lực không ngừng của Julius Baer nhằm khép lại các quy định và sự hợp tác về vấn đề pháp lý với các cơ quan hữu quan”.
Tòa án Hoa Kỳ cũng đã tuyên phạt Juan Angel Napout, người Paraguay, 9 năm tù và Jose Maria Marin, người Brazil, 4 năm tù. Công dân đảo Cayman - Jeffrey Webb - cựu lãnh đạo liên minh Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF), đã nhận tội và đồng ý bồi thường 6,7 triệu USD. Hiện ông ta đang chờ tuyên án.
Việt Hưng (theo AFP)
| Chia sẻ bài viết: |
Chính quyền địa phương cho biết ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương, sau vụ xả súng tại một quán bar ở thành phố Villahermosa.
Ngày 24/11, Bộ Giao thông Vận tải Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hơn 90 hành khách và phi hành đoàn đã được sơ tán khỏi máy bay.
Trong khi hàng xóm thường nuôi mèo và chó thì ông Philippe Gillet lại nuôi những loài thú cực độc.
Những bậc phụ huynh giàu có từ bỏ hộ chiếu Hàn Quốc để đưa con vào trường quốc tế.
Ngày 24/11, một đám cháy lớn ở khu ổ chuột làng Isla Puting Bato của Manila, Philippines khiến hơn 1.000 ngôi nhà bị thiêu rụi.
Hàng ngàn du khách đến thăm thành phố Tokyo (Nhật Bản) cảm thấy hài lòng khi đồ vật thất lạc của mình có khả năng cao được "châu về hợp phố".
Đường sắt biên giới Đông Bắc (NFR) đang triển khai công nghệ dựa trên AI để ngăn ngừa voi hoang dã tử vong do va chạm với xe lửa.
WHO giữ mức cảnh báo cao nhất về bệnh đậu mùa khỉ khi số ca bệnh gia tăng, việc làm giảm số ca bệnh gặp nhiều thách thức.
Giá bất động sản ở Seoul tăng chóng mặt khiến chính quyền đang cân nhắc việc di dời bếp ăn từ thiện để lấy đất xây cao ốc.
Ngày 23/11, hàng ngàn người đã xuống đường tại Valencia, yêu cầu hành động đối với các trường học bị hư hại do trận lũ lụt chết người.
Một số phụ nữ Nam Á chọn không sinh con. Tỉ lệ sinh đang giảm đã tạo nên một thách thức về nhân khẩu học tại các quốc gia Nam Á.
Lừa dối vợ/chồng không còn là tội ác ở New York, Mỹ nữa.
Công ty này yêu cầu nhân viên phải từ chối tiền gả cô dâu, tránh tổ chức đám cưới xa hoa và tránh phụ thuộc vào cha mẹ để mua nhà, xe.
Xu hướng trang điểm mới này của những cô gái trẻ Nhật Bản Quốc đang bị chỉ trích, bởi nó phản khoa học và gây nguy hiểm cho da.
Ngày 21/11, chủ sở hữu của một phòng khám sản khoa tại Campuchia đã bị buộc nhiều tội danh sau khi vứt xác 1 bệnh nhân tử vong.
Liên hiệp quốc cho biết, 2024 trở thành năm chết chóc nhất đối với các nhân viên cứu trợ.
Ngày 22/11, nhà chức trách cho biết 1 trẻ ở California đã trở thành trường hợp đầu tiên tại Mỹ dương tính với cúm gia cầm H5N1.
Nhà hàng Al Condominio tại TP Verona, Ý quyết định tặng 1 chai rượu vang miễn phí cho những khách hàng cất điện thoại di động của họ trong bữa ăn.
