PNO - PNO - Các công tố viên Mỹ hôm 28/5 đã nộp một bản cáo trạng chống lại các nhà điều hành ngân hàng ảo Liberty Reserve, cáo buộc công ty có trụ sở tại Costa Rica này đã giúp bọn tội phạm trên thế giới rửa hơn 6 tỷ USD trong quỹ trái...
Chưởng lý Mỹ Preet Bharara gọi đây là vụ rửa tiền quốc tế lớn nhất trong lịch sử - Ảnh: Reuters
Các cáo trạng hôm 28/5 cho biết Liberty Reserve đã có hơn một triệu người sử dụng trên toàn thế giới, trong đó có ít nhất 200.000 người ở Hoa Kỳ, và hầu như toàn bộ hoạt động kinh doanh của Liberty Reserve đều liên quan đến hoạt động tội phạm bị nghi ngờ.
Chưởng lý Mỹ Preet Bharara gọi đây có lẽ "vụ rửa tiền quốc tế lớn nhất từng được Hoa Kỳ xử lý”.
"Liberty Reserve đã nổi lên như một trong những phương tiện chủ yếu để bọn tội phạm mạng toàn thế giới phân phối, lưu giữ và rửa tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp của chúng", theo bản cáo trạng nộp tại Tòa án quận phía Nam New York (Hoa Kỳ).
Các quan chức cho biết nhà chức trách Tây Ban Nha, Costa Rica và New York hôm 24/5 đã bắt giữ năm người, bao gồm cả người sáng lập công ty Liberty Reserve, Arthur Budovsky, và tịch thu các tài khoản ngân hàng và các tên miền Internet có quan hệ đến Liberty Reserve.
Văn phòng Tư pháp Liên bang Thụy Sĩ cho biết Hoa Kỳ đã yêu cầu trợ giúp pháp lý vào ngày 16/5. Thụy Sĩ nói rằng họ tuân thủ đầy đủ các yêu cầu vào ngày 21/5, thu giữ một máy chủ Liberty Reserve đang sử dụng.
Cuộc điều tra rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay sẽ thu hút sự tham gia của chuyên viên hình sự và tài chính của 17 nước trên thế giới.
Ngân hàng ảo Liberty Reserve, với khoảng 12 triệu giao dịch mỗi năm, đã rửa tiền hơn 6 tỷ USD các khoản thu bất hợp pháp kể từ khi nó bắt đầu hoạt động vào năm 2006, bản cáo trạng cho biết.
VIỆT HƯNG (Theo Reuters)
| Chia sẻ bài viết: |
TikTok bị chỉ trích vì thái độ “thờ ơ” trước tình trạng trẻ em tự quay video dung tục gửi cho người lạ để đổi lấy tiền, quà.
Các nhà chức trách Lào đã báo cáo thêm một nạn nhân là người Anh tử vong nghi do ngộ độc methanol.
Theo điều tra dân số toàn quốc lần thứ bảy, Trung Quốc đang “dư” gần 35 triệu nam giới so với phụ nữ, khiến tỉ lệ giới tính chênh lệch quá lớn,
Mệnh danh là thủ đô ô nhiễm nhất thế giới, nhiều năm qua thủ đô Delhi (Ấn Độ) luôn chìm trong khói bụi và sương mù.
Hội đồng địa phương đảo Skyros đã bác bỏ kế hoạch phát triển đô thị được đề xuất để ủng hộ việc duy trì lối sống truyền thống của nơi này.
Các chuyên gia đã cảnh báo về mối nguy hiểm của căn bệnh 'sốt lười' đáng sợ, sau khi loại virus này truyền từ mẹ sang thai nhi khiến thai chết lưu.
Ngày 20/11, một phụ nữ Thái Lan được cho là kẻ giết người hàng loạt đã bị kết án tử hình vì tội giết người bằng xyanua.
Nghiên cứu mới cho thấy hầu hết sinh viên tốt nghiệp ngành y của Trung Quốc, đều từng nếm trải ít nhất 1 hành vi xấu từ cấp trên.
Từ một người muốn kết thúc cuộc đời nhưng rồi được cứu sống, Derek Pfaff, cho biết anh đã được trao "cơ hội sống thứ hai" nhờ ca phẫu thuật ghép mặt.
Trường hợp thiếu niên bị nhiễm cúm gia cầm ở British Columbia cho thấy, vi-rút đã trải qua biến đổi, để dễ lây truyền từ người sang người hơn.
Ngày 19/11, Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố chọn nữ đô vật chuyên nghiệp Linda McMahon làm Bộ trưởng Giáo dục.
Một cuộc khảo sát toàn cầu do một công ty nghiên cứu của Pháp thực hiện cho thấy người Nhật Bản ít khi hài lòng về đời sống tình yêu.
Ngày 19/11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phê duyệt vắc xin đậu mùa khỉ (mpox) của công ty dược phẩm Nhật Bản KM Biologics để sử dụng khẩn cấp.
Việc nhiều trường học phải đóng cửa vì thiếu học sinh do tỉ lệ sinh thấp đang đe dọa triển vọng của nghề giáo ở nhiều nơi trên thế giới.
Bộ Phụ nữ, trẻ em và bảo vệ xã hội Fiji báo động về số lượng các vụ lạm dụng và bỏ bê trẻ em ngày càng tăng.
Theo báo cáo do Cục Cảnh sát hình sự Liên bang Đức (BKA) công bố ngày 19/11, tổng cộng có 180.715 phụ nữ được báo cáo là nạn nhân của bạo lực.
Ngày càng nhiều trường mẫu giáo và nhà trẻ sẽ đóng cửa trong tương lai, dẫn đến cơ sở hạ tầng chăm sóc trẻ em không đầy đủ.
Gần đây, Na Uy đã giới thiệu TV BRA - kênh truyền hình đầu tiên trên thế giới do những người khuyết tật học tập điều hành.
