PNO - 6 người ở Mỹ đã bị bắt vì tội tham gia rửa tiền cho các trang web hẹn hò có tính chất lừa đảo, chuyên nhắm đến các đối tượng đang bị tổn thương hay thất tình trên mạng.
Nhóm nghi phạm nói trên đã bị bắt sau khi bị phát hiện đã giúp các trang web hẹn hò bất chính “rửa” khoảng 3,5 triệu USD, là số tiền thu được từ các hoạt động mai mối và lừa đảo trên mạng, theo cáo buộc của các công tố viên tại tòa án liên bang Manhattan (Mỹ) hôm 2/6.
 |
| Nhóm lừa đảo nhắm đến các nạn nhân trên các trang web hẹn hò, mai mối |
Các nghi phạm - 3 trong số đó đã bị bắt tại Sân bay Newark vào tối 1/6 - đều bị buộc tội tham gia vào hoạt động rửa trong nhiều năm liền và sẽ có thể bị kết án đến 20 năm tù, các công tố viên cho biết.
Theo cáo buộc, nhóm nghi phạm nói trên đã chuyển số tiền mà một số trang web hẹn hò không có chủ nhân rõ ràng thu được từng những người có nhu cầu tìm bạn để chuyển vào các tài khoản của các “công ty ảo”.
Các trang web này đã sử dụng ảnh của một người mẫu nam và một số nhân vật giả, tất cả đều có họ là “Francisco” để kết nối với những người có nhu cầu hẹn hò. Sau đó, những kẻ lừa đảo đã nhân danh những nhân vật giả này để kể về những câu chuyện khó khăn nhằm kêu gọi đối tượng giúp đỡ tiền bạc.
Chẳng hạn, một trong những kẻ lừa đảo đã kể rằng mình đang làm việc trên một giàn khoan dầu và cần tiền để sửa chữa giàn khoan - khiến nạn nhân phải bỏ ra hơn 1 triệu USD để giúp đỡ. Trong một câu chuyện khác, kẻ chuyên đi hẹn hò trên mạng để “đào mỏ” cho biết mình đang là một kiến trúc sư đã từng làm việc cho nhiều công trình ở Dubai và cần tiền mặt để thanh toán một khoản tiền làm ăn vài triệu USD.
Theo đơn tố cáo, những kẻ lừa đảo ẩn danh trên các trang web hẹn hò đã chuyển các khoản tiền thu được từ hoạt động bất chính này vào tài khoản của “các công ty ảo”, được các nghi phạm chuyên thực hiện rửa tiền mở ra và kiểm soát.
Các công tố viên cáo buộc rằng một tài khoản - do một nghi phạm có tên Nadine Jazmine Wade kiểm soát - đã nhận được số tiền lên đến 1 triệu USD từ tháng 8/2019 đến tháng 8/2020.
Nhất Nguyên (theo NYP)
| Chia sẻ bài viết: |
Trường hợp thiếu niên bị nhiễm cúm gia cầm ở British Columbia cho thấy, vi-rút đã trải qua biến đổi, để dễ lây truyền từ người sang người hơn.
Ngày 19/11, Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố chọn nữ đô vật chuyên nghiệp Linda McMahon làm Bộ trưởng Giáo dục.
Một cuộc khảo sát toàn cầu do một công ty nghiên cứu của Pháp thực hiện cho thấy người Nhật Bản ít khi hài lòng về đời sống tình yêu.
Ngày 19/11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phê duyệt vắc xin đậu mùa khỉ (mpox) của công ty dược phẩm Nhật Bản KM Biologics để sử dụng khẩn cấp.
Việc nhiều trường học phải đóng cửa vì thiếu học sinh do tỉ lệ sinh thấp đang đe dọa triển vọng của nghề giáo ở nhiều nơi trên thế giới.
Bộ Phụ nữ, trẻ em và bảo vệ xã hội Fiji báo động về số lượng các vụ lạm dụng và bỏ bê trẻ em ngày càng tăng.
Theo báo cáo do Cục Cảnh sát hình sự Liên bang Đức (BKA) công bố ngày 19/11, tổng cộng có 180.715 phụ nữ được báo cáo là nạn nhân của bạo lực.
Ngày càng nhiều trường mẫu giáo và nhà trẻ sẽ đóng cửa trong tương lai, dẫn đến cơ sở hạ tầng chăm sóc trẻ em không đầy đủ.
Gần đây, Na Uy đã giới thiệu TV BRA - kênh truyền hình đầu tiên trên thế giới do những người khuyết tật học tập điều hành.
Ngày 19/11, dữ liệu Cục Thống kê Hàn Quốc cho thấy 7 trong số 10 phụ nữ Hàn Quốc trải qua sự gián đoạn sự nghiệp do mang thai và nuôi con.
Những người thuộc cộng đồng LGBT ở Afghanistan cho biết họ phải đối mặt với sự ngược đãi khi cuộc đàn áp của Taliban ngày càng gia tăng.
Sáng ngày 19/11, truyền thông Trung Quốc đưa tin, nhiều học sinh đã bị thương trong vụ tai nạn ô tô bên ngoài 1 trường tiểu học ở Hồ Nam.
Công ty quản lý chất thải hàng đầu Phần Lan - đã thành công trong việc sản xuất nhựa phân hủy sinh học từ CO2 qua quá trình đốt rác tại nhà.
Theo Ủy ban đo lường xã hội (SMC), cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đã khiến thêm 2 triệu người rơi vào cảnh đặc biệt khó khăn, kể từ năm 2019.
Ngày 18/11, Ecuador đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 60 ngày khi quốc gia Nam Mỹ này đang phải hứng chịu hạn hán nghiêm trọng và cháy rừng kỷ lục.
Floating Doctors (Bác sĩ lưu động) tập trung vào việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí cho các cộng đồng xa xôi và thiếu thốn trên thế giới.
Với mục tiêu giúp giảm gánh nặng tài chính gia đình, chi trả cho nhu cầu cá nhân, nhiều người trẻ đã chọn làm một hoặc nhiều công việc bán thời gian.
Ngày 18/11, hàng chục nghi phạm đã ra hầu tòa vì cái chết của ít nhất 10 trẻ sơ sinh trong chương trình gian lận an sinh xã hội quy mô lớn.
