PNO - 6 người ở Mỹ đã bị bắt vì tội tham gia rửa tiền cho các trang web hẹn hò có tính chất lừa đảo, chuyên nhắm đến các đối tượng đang bị tổn thương hay thất tình trên mạng.
Nhóm nghi phạm nói trên đã bị bắt sau khi bị phát hiện đã giúp các trang web hẹn hò bất chính “rửa” khoảng 3,5 triệu USD, là số tiền thu được từ các hoạt động mai mối và lừa đảo trên mạng, theo cáo buộc của các công tố viên tại tòa án liên bang Manhattan (Mỹ) hôm 2/6.
 |
| Nhóm lừa đảo nhắm đến các nạn nhân trên các trang web hẹn hò, mai mối |
Các nghi phạm - 3 trong số đó đã bị bắt tại Sân bay Newark vào tối 1/6 - đều bị buộc tội tham gia vào hoạt động rửa trong nhiều năm liền và sẽ có thể bị kết án đến 20 năm tù, các công tố viên cho biết.
Theo cáo buộc, nhóm nghi phạm nói trên đã chuyển số tiền mà một số trang web hẹn hò không có chủ nhân rõ ràng thu được từng những người có nhu cầu tìm bạn để chuyển vào các tài khoản của các “công ty ảo”.
Các trang web này đã sử dụng ảnh của một người mẫu nam và một số nhân vật giả, tất cả đều có họ là “Francisco” để kết nối với những người có nhu cầu hẹn hò. Sau đó, những kẻ lừa đảo đã nhân danh những nhân vật giả này để kể về những câu chuyện khó khăn nhằm kêu gọi đối tượng giúp đỡ tiền bạc.
Chẳng hạn, một trong những kẻ lừa đảo đã kể rằng mình đang làm việc trên một giàn khoan dầu và cần tiền để sửa chữa giàn khoan - khiến nạn nhân phải bỏ ra hơn 1 triệu USD để giúp đỡ. Trong một câu chuyện khác, kẻ chuyên đi hẹn hò trên mạng để “đào mỏ” cho biết mình đang là một kiến trúc sư đã từng làm việc cho nhiều công trình ở Dubai và cần tiền mặt để thanh toán một khoản tiền làm ăn vài triệu USD.
Theo đơn tố cáo, những kẻ lừa đảo ẩn danh trên các trang web hẹn hò đã chuyển các khoản tiền thu được từ hoạt động bất chính này vào tài khoản của “các công ty ảo”, được các nghi phạm chuyên thực hiện rửa tiền mở ra và kiểm soát.
Các công tố viên cáo buộc rằng một tài khoản - do một nghi phạm có tên Nadine Jazmine Wade kiểm soát - đã nhận được số tiền lên đến 1 triệu USD từ tháng 8/2019 đến tháng 8/2020.
Nhất Nguyên (theo NYP)
| Chia sẻ bài viết: |
Nhiều bậc cha mẹ đang chọn chỉ sinh 1 con. Chính vì vậy, thế hệ con một có thể phải đối mặt với gánh nặng khi cha mẹ ngày càng lớn tuổi.
Châu Á được xem là khu vực chậm trao quyền cho cộng đồng LGBTQ+ và là nơi cộng đồng này thường phải đối mặt với sự phân biệt đối xử, thành kiến
Mỹ vừa ra mắt máy bán hàng tự động giảm thiểu tác hại cho sức khỏe cộng đồng.
Ngày 31/10, chính phủ Tây Ban Nha cho biết, số người chết vì lũ đã tăng lên 158, trong khi các đội cứu hộ vẫn tìm kiếm hàng chục người mất tích.
Ngày 31/10, chính phủ Nigeria cho biết ít nhất 321 người đã thiệt mạng và hơn 740.000 người khác phải di dời trong năm nay
Ngày 31/10, các nhà chức trách cho biết 1 người đàn ông trên chuyến bay của United Airlines đã đấm liên tục 1 hành khách đang ngủ.
Tỉ lệ sinh giảm ở nhiều quốc gia sẽ gây ra những thay đổi về nhân khẩu học kéo dài trong nhiều thập niên, đặc biệt là với các thành phố lớn.
Theo Liên Hợp Quốc, hiếp dâm trong hôn nhân đã được hình sự hóa ở hơn 100 quốc gia.
Theo các chuyên gia sức khỏe, tình trạng “kiệt sức thầm lặng” khó nhận ra hơn so với tình trạng kiệt sức trong công việc.
SmaGO - một thùng rác thông minh chạy bằng năng lượng mặt trời để nén rác và gửi thông báo khi cần thu gom - đã được lắp đặt tại Nhật Bản.
Các nhà chức trách cho biết, vụ nổ đã xảy ra tại nhà máy thép ở bang Tlaxcala, miền trung Mexico vào sáng 30/10.
Chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố quốc tang, sau khi những trận mưa như trút nước gây ra trận lũ lụt chết người nhiều nhất trong 3 thập niên qua.
Ngày càng có nhiều nạn nhân của các ca phẫu thuật hỏng tại Thổ Nhĩ Kỳ tự tử.
Xu hướng này đã làm dấy lên mối lo ngại về sự an toàn của những người phụ nữ thực sự.
Nhóm nghiên cứu ở bang Tây Virginia đang thử nghiệm phương pháp sốc não, bằng thiết bị phát sóng siêu âm đặc biệt, để điều trị chứng nghiện ma túy.
Lũ quét ở Tây Ban Nha khiến ít nhất 95 người chết, nhiều người mất tích, dịch vụ đường sắt và đường bộ bị gián đoạn.
Một người đàn ông 36 tuổi ở bang Kentucky được cho là chết não đã tỉnh dậy trước khi hiến tạng đã gây chấn động nước Mỹ.
Ngày 29/10, WHO đã công bố một báo cáo mới về bệnh lao, cho biết có khoảng 8,2 triệu người mới được chẩn đoán mắc bệnh lao vào năm 2023.
