PNO - Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi trốn thuế hơn 100 tỷ đồng của tiệm vàng Hoàng Khiêm.
Ngày 27/5 theo nguồn tin của phóng viên, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi trốn thuế tại Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hoàng Khiêm (khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, Cà Mau), do ông Nguyễn Bỉnh Khiêm làm chủ.
Trước đó, năm 2011, Chi cục thuế huyện Đầm Dơi kiểm tra và phát hiện DNTN Hoàng Khiêm (tiệm vàng Hoàng Khiêm) có doanh số khủng, có ngày bán ra cả ngàn lượng vàng. Sau đó kết luận tiệm vàng Hoàng Khiêm có dấu hiệu trốn thuế số tiền lên đến 61,6 tỷ đồng.
Cụ thể, từ 2008 đến 2011, tiệm vàng Hoàng Khiêm đã bán ra hơn 680.000 lượng vàng, doanh thu hơn 20.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, Hoàng Khiêm là tiệm vàng được nộp thuế khoán, mỗi tháng dưới 10 triệu đồng. Ngay sau đó, Chi cục thuế huyện Đầm Dơi báo cáo về Cục thuế tỉnh Cà Mau, chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an tỉnh để điều tra làm rõ dấu hiệu trốn thuế.
 |
| Tiệm vàng Hoàng Khiêm bị điều tra hành vi trốn thuế hơn 100 tỷ đồng. |
Đến tháng 11/2011, Thanh tra tỉnh Cà Mau có kết luận tiệm vàng Hoàng Khiêm có dấu hiệu trốn thuế khoảng 54 tỷ đồng. Vụ việc được chuyển cho Công an tỉnh Cà Mau thụ lý.
Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, từ tháng 11/2008 đến tháng 3/2011, ông Nguyễn Bỉnh Khiêm xuất hóa đơn thông thường của DNTN Hoàng Khiêm và nhái chữ ký của Nguyễn Thị Xuân Trang (chị ruột của ông Khiêm là chủ DNTN Xuân Trang - xuất hóa đơn thông thường) bán vàng nguyên liệu với tổng giá trị trên 20.753 tỷ đồng.
Trong đó, xuất bán cho Công ty SJC 676.718 lượng với giá tiền hơn 20.000 tỷ đồng; Ngân hàng ACB 5.333 lượng, giá tiền hơn 140 tỷ đồng; Công ty trang sức Bạch Kim Việt Nam 30 lượng, giá tiền hơn 794 triệu đồng.
Qua kết quả điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau có căn cứ xác định nguồn vàng đầu vào của 3 doanh nghiệp ở TPHCM có quan hệ mua bán với DNTN Hoàng Khiêm. Nhưng đều thực hiện tại TPHCM nên không thuộc thẩm quyền của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Cà Mau.
Ngày 1/5/2015, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau chuyển hồ sơ vụ việc DNTN Hoàng Khiêm đến Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thụ lý.
Sau đó, CSĐT Công an TPHCM chuyển vụ việc về cho Công an tỉnh Cà Mau điều tra đối với hành vi trốn thuế của tiệm vàng Hoàng Khiêm là hơn 100 tỷ đồng.
An Khương
| Chia sẻ bài viết: |
Trong 24 giờ qua, nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Nam mưa rất to. Trước tình hình trên, hồ thủy lợi Phú Ninh sẽ xả lũ vào chiều 28/12.
Sáng 28/12, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 35.
Bờ biển Hội An tiếp tục sạt lở trước sự tấn công dữ dội của sóng biển dâng cao do các đợt gió mùa liên tục tràn về.
Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) tổ chức Hội thảo góp ý về mở rộng địa điểm cấm hút thuốc lá, tăng diện tích in cảnh báo trên bao bì thuốc lá.
Điều khiến Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan luôn trăn trở là việc phải cải thiện thu nhập cho người trồng lúa.
Pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất, pháo hoa giả, pháo hoa lậu đang được bán tràn lan trên thị trường, tiềm ẩn nhiều hiểm họa.
Phút 95 Philippines thắng 2-1 trước Thái Lan sau pha dàn xếp đá phạt đẹp mắt để Tabinas kiến tạo cho Kike Linares đánh đầu ghi bàn quyết định.
Vợ chồng chủ cơ sở sản xuất chả bò, chả heo ở quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) bị khởi tố vì sử dụng hàn the.
Một số YouTuber, TikToker hoặc KOLs lợi dụng trò chơi xé "túi mù" đang rất được quan tâm trên mạng xã hội, để tổ chức livestream quay thưởng.
Nhóm Quân, Phát và Tịnh bắt giữ anh V., đánh đập để đòi nợ. Cảnh sát sau đó đã bắt giữ và khởi tố.
Gần tết, tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên tục gia tăng, phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn rất tinh vi.
Chiều 27/12, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với 17 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu giai đoạn 2.
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 dự kiến diễn ra từ 31/5/2025 - 12/7/2025 với 10 đội thi và 6 đêm trình diễn.
Công an TP Phú Quốc vừa bắt giữ 3 người quốc tịch Uzbekistan do có hành vi dùng tiền USD giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Với gần 31.000 hội viên, CLB Truyền thống kháng chiến TPHCM đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.
28 năm, đã đến lúc người phụ nữ khoác chiếc áo Chủ nhật cũ, như nàng Scheherazade đã kể xong 1.001 câu chuyện trong 1.001 đêm, xin được phép rời đi.
Bây giờ, đọc lại số báo đầu tiên, trong tôi dậy lên nhiều cảm xúc...
Khu nhà trọ nằm trong hẻm đường số 10, phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức bất ngờ xảy ra hỏa hoạn, vụ cháy khiến 2 người tử vong.
