Mối quan hệ giữa “đại gia” Nguyễn Cao Trí và Novaland

Theo kết luận điều tra ban hành mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an cáo buộc ông Nguyễn Cao Trí, Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, thâu tóm dự án Đại Ninh (Lâm Đồng) rồi bán cho Novaland, thu lợi 2.700 tỉ đồng.

Kế hoạch huy động 4.000 tỉ đồng

Kết quả điều tra cho thấy, do có nhiều vi phạm, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận đề nghị dừng hoạt động và thu hồi dự án Đại Ninh. Ông Trí đã tìm cách hối lộ, nhờ vả nhiều người nhằm "bẻ lái" kết luận, cho dự án Đại Ninh được gia hạn tiến độ và tiếp tục thực hiện.

Bị can Nguyễn Cao Trí - Ảnh: T.H

Theo lời khai của ông Trí, bị can và ông Trần Văn Minh, cựu Phó tổng Thanh tra Chính phủ (đã mất) cùng học và bảo vệ tiến sĩ kinh tế với nhau tại Trường đại học Kinh tế TPHCM. Khi biết ông Minh là người ký kết luận kiến nghị thu hồi dự án Đại Ninh, ông Trí đã gặp và trao đổi về việc muốn mua lại dự án và nhờ ông Minh tìm cách thay đổi kết luận.

Ông Minh hướng dẫn ông Trí nhờ lãnh đạo Chính phủ có ý kiến với bị can Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, để xin ý kiến của Phó thủ tướng thường trực. Từ đó, Thanh tra Chính phủ sẽ có căn cứ để lật lại kết luận theo hướng ngược lại.

Sau khi có ý kiến từ lãnh đạo Chính phủ, Thanh tra Chính phủ lập tổ công tác xem xét lại kiến nghị không thu hồi dự án Đại Ninh. Quá trình làm việc, ông Minh và cán bộ đoàn thành tra đã hướng dẫn ông Trí cần chứng minh bổ sung năng lực tài chính để làm căn cứ gia hạn cho dự án.

Theo đó, dự án Sài Gòn Đại Ninh phải có vốn thực hiện dự án gần 4.000 tỉ đồng nên cần chứng minh vốn điều lệ 2.000 tỉ đồng cùng số dư tiền mặt hơn 1.800 tỉ đồng.

Để đáp ứng yêu cầu trên, ông Trí thông qua môi giới để công ty kiểm toán xác nhận báo cáo kiểm toán giá trị vốn điều lệ Công ty Sài Gòn Đại Ninh 2.000 tỉ đồng, dù chỉ dựa trên các tài liệu photo.

Ngoài ra, ông Trí đã huy động nguồn tiền mặt của Công ty Văn Lang và Công ty Grand Riverside tổng số tiền 600 tỉ đồng chuyển sang Công ty Sài Gòn Đại Ninh; vay ngân hàng 1.400 tỉ đồng để ngân hàng này xác nhận số dư 2.000 tỉ đồng.

Chỉ trong 10 ngày, ông Trí đã giúp Sài Gòn Đại Ninh có 4.000 tỉ đồng, gồm cổ phần góp vốn của các cổ đông và số dư tiền mặt trong tài khoản ngân hàng.

Tiếp đó, ông Minh và đoàn thanh tra lập, ký báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, kiến nghị điều chỉnh kết luận thanh tra theo hướng cho dự án Đại Ninh tiếp tục được thực hiện. Được Phó thủ tướng thường trực đồng ý, ông Minh ký sửa kết luận theo hướng không thu hồi, tiếp tục cho gia hạn, giãn tiến độ dự án Đại Ninh.

Đề nghị sung công 2.700 tỉ liên quan Novaland

Vẫn theo kết luận điều tra, Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh do bà Phan Thị Hoa làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc. Từ năm 2019 - 2020, đại diện Tập đoàn Novaland đã có một số cuộc gặp, đàm phán với bà Hoa về nhận chuyển nhượng dự án Đại Ninh. Tuy nhiên do phương án tài chính không đảm bảo, việc này phải tạm dừng, chờ thời điểm đầu tư phù hợp sau.

Trụ sở Công ty Sài Gòn Đại Ninh - Ảnh: TNO

Tháng 12/2020, bà Hoa hẹn gặp đại diện Novaland, cùng có mặt ông Nguyễn Cao Trí. Trong cuộc nói chuyện, bà Hoa cho đại diện Novaland biết đã chuyển nhượng dự án Đại Ninh cho ông Trí. Đồng thời để ông Trí đứng tên xin phục hồi, gia hạn dự án. Nếu đại diện Novaland muốn mua lại thì làm việc với ông Trí.

Đến tháng 3/2022, biết dự án Đại Ninh đã được phục hồi, hai bên ký thỏa thuận nguyên tắc về việc thống nhất nhận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh với tổng giá trị giao dịch 27.600 tỉ đồng.

Được sự đồng ý của bà Hoa, bị can Trí cung cấp cho Novaland các hợp đồng, thủ tục thể hiện việc bà Hoa đã chuyển nhượng cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Đồng thời, ông Trí cam kết sẽ sở hữu 100% cổ phần của Công ty Sài Gòn Đại Ninh.

Tuy nhiên, Novaland sau đó mới chuyển tổng số 2.700 tỉ đồng cho ông Trí, nhưng không thanh toán cho ông này đúng theo tiến độ của thỏa thuận nên chưa được nhận cổ phần hoặc quyền lợi tại dự án Đại Ninh.

Đối với 2.700 tỉ đồng ông Trí nhận của Novaland, cơ quan điều tra đánh giá xuất phát từ chuỗi hành vi vi phạm pháp luật của ông Trí và các bị can trong vụ án, trong đó có một phần lỗi, trách nhiệm của Novaland trong việc giao dịch, ký kết hợp đồng. Số tiền này được xác định là thu lợi bất chính từ hành vi vi phạm pháp luật giữa Trí với các bên liên quan, nên đề nghị sung công quỹ nhà nước.

Hối lộ cả loạt quan chức

Vẫn theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Cao Trí đã liên hệ gặp, đưa tiền cho các cá nhân tại Thanh tra Chính phủ để giúp không bị thu hồi và được gia hạn dự án trái quy định của pháp luật.

Trong đó, ông Trí đã gặp, đưa cho ông Trần Văn Minh hai lần, tổng số tiền là 10 tỉ đồng.Hành vi của ông Minh có đủ dấu hiệu của tội nhận hối lộ, nhưng do ông Minh đã chết nên không xem xét trách nhiệm hình sự.

Bên cạnh đó, ông Trí còn chi tiền cho các cá nhân tại Thanh tra Chính phủ và chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng để hướng dẫn thủ tục liên quan xác minh tình hình tài chính của công ty.

Cụ thể, ông Trí gặp và đưa tiền cho Lê Quốc Khanh, Phó cục trưởng Cục II, tổ trưởng tổ công tác, hai lần tổng số tiền 900 triệu đồng; nhờ ông Khanh một người khác đưa tiền cho thành viên tổ công tác là Hoàng Văn Xuân 50 triệu đồng.

Ông Trí cũng gặp và đưa tiền trực tiếp cho Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, thành viên tổ công tác, 100 triệu đồng.

Bị can này còn bị cáo buộc đưa 2,1 tỉ đồng cho Trần Đức Quận, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, 2,1 tỉ; đưa cho Trần Văn Hiệp, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, 4,2 tỉ đồng.

Chi Mai