Mất tiền tỷ vì những chiêu lừa cũ rích

Chiêu trò cũ, nạn nhân mới

Ngày 11/8, chị P.T.K.C. - ngụ P.Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương - cho biết, 10 ngày trước, chị lên mạng xã hội Zalo tìm người cung cấp nguồn quần áo giá rẻ để bán lại. Sau đó, chị kết nối với một phụ nữ tên O. có số điện thoại 0908 xxx 741 để đặt mua một lô hàng trị giá gần 40 triệu đồng.  

Một nạn nhân bị lừa chuyển tiền qua mạng đến trình báo với cơ quan công an

Qua trao đổi, chủ hàng yêu cầu chị C. chuyển tiền trước để họ gửi hàng vào. Tin lời, chị C. chuyển cho chủ hàng lần thứ nhất 16 triệu đồng, lần thứ hai 22 triệu đồng. Tất cả số tiền trên đều chuyển vào tài khoản của người có tên N.H.A. Sau vài ngày, nhận được một gói hàng có trị giá thấp hơn rất nhiều lần so với thực tế, chị C. liên lạc lại với chủ hàng thì người này khóa máy, chặn tài khoản Zalo. Biết bị lừa, chị C. đã trình báo vụ việc với cơ quan công an.

Công an Q.2 cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận trường hợp của bà N.T.T.M. (ngụ tại Q.2, TP.HCM) bị các đối tượng giả danh công an lừa đảo hơn nửa tỷ đồng. Theo đó, khoảng 9g ngày 13/7, bà M. nhận được cuộc gọi vào số điện thoại bàn, báo có bưu kiện chưa lãnh và đề nghị bấm số theo chỉ dẫn để nhận được thông báo hướng dẫn. Theo hướng dẫn trên điện thoại, bà M. được thông báo có một thẻ tín dụng của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh TP.Hà Nội ghi nợ 36.866.000 đồng và đề nghị liên hệ Công an TP.Hà Nội để được giải quyết, nếu sau 2 giờ mà không liên hệ, sẽ bị khóa tài khoản. 

Sau đó, điện thoại viên chuyển máy cho bà M. gặp một người đàn ông tự xưng là trung úy Trần Quốc Hùng, công tác ở Phòng Cảnh sát hình sự và nói bà M. gọi điện thoại vào số 1080 để chuyển máy vào số 0692 196 xxx của Công an TP.Hà Nội nhưng được trả lời là “số nội bộ”. Tiếp sau đó, Hùng yêu cầu bà M. gọi vào số điện thoại 1068 để chuyển máy vào số 0692 196 xxx nói đang nghi ngờ bà M. để lộ thông tin cá nhân, bị lợi dụng nên có liên quan đến đường dây rửa tiền của người tên Nguyễn Thành Phúc.

Cụ thể, bà M. có bán tài khoản cho Phúc tại Ngân hàng Nam Á để nhận 10% trên số tiền rửa 20,17 tỷ đồng, do đó Công an TP.Hà Nội có lệnh bắt bà M. và phong tỏa tài khoản. Hùng yêu cầu bà M. liên hệ với cấp trên của Hùng là đại tá Tài để được cứu xét. Bà M. gọi điện thì được người đàn ông tự xưng là Tài yêu cầu bà M. mở tài khoản 2 tỷ đồng (tương đương 10% số tiền phi pháp) tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn giao cho Tài để khi điều tra, nếu không liên quan, sẽ trả lại. 

Bà M. phát hoảng, đến ngân hàng trên mở tài khoản theo chỉ dẫn của Tài và chuyển 1,9 tỷ đồng từ tài khoản khác rồi ghi theo hướng dẫn là nhập mã pin theo số điện thoại do Tài cung cấp, sau đó chuyển mã pin (mật khẩu) cho Tài. Đến khoảng 16g45 cùng ngày, nghi ngờ, bà M. đến Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn để kiểm tra tài khoản thì phát hiện tài khoản của mình đã thực hiện giao dịch chuyển tiền 6 lần qua dịch vụ mobile banking với tổng số tiền 505.665.901 đồng. Bà M. đã yêu cầu ngân hàng khóa tài khoản, đồng thời trình báo sự việc với công an.

Trước đó không lâu, ông H.C.C. (49 tuổi, ngụ tại đường Nguyễn Biểu, Q.5, TP.HCM) cũng bị các đối tượng hù dọa, lừa chuyển 7 tỷ đồng với chiêu lừa tương tự.

Đánh vào nỗi sợ, lòng tham

Mới đây, Công an TP.HCM đã ra thông báo cảnh báo người dân về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao. Theo Công an TP.HCM, loại tội phạm này sau một thời gian tạm lắng, đang có dấu hiệu phổ biến trở lại.

Thủ đoạn của các nhóm lừa đảo là trong quá trình uy hiếp, chúng thường yêu cầu nạn nhân ra một ngân hàng khác để mở một tài khoản đứng tên nạn nhân, đồng thời đăng ký dịch vụ internet banking cho tài khoản của mình vừa mở bằng số điện thoại do chúng cung cấp. Sau đó, chúng yêu cầu nạn nhân nộp hoặc chuyển tiền vào tài khoản mới mở với lý do cần kiểm tra, xác minh xem số tiền này có liên quan đến đường dây tội phạm hay không, từ đó yêu cầu bị hại cung cấp toàn bộ tên đăng nhập (username) và mã kích hoạt. Với thủ đoạn như trên, nhóm lừa đảo làm cho nạn nhân nghĩ rằng tiền vẫn còn trong tài khoản đứng tên mình nên mất cảnh giác. 

Cùng với đó, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các trang mạng xã hội cũng đang có chiều hướng gia tăng. Thông qua Facebook, Zalo, Viber, Wechat, bọn lừa đảo giả danh người nước ngoài để nhắn tin làm quen, giao lưu, kết bạn, tán tỉnh. Sau đó, chúng báo chuyển tiền, quà có giá trị lớn về Việt Nam để đánh vào lòng tham, dẫn dụ người bị hại thực hiện việc thanh toán cước phí vận chuyển, tiền thuế, phí hải quan vào các tài khoản do chúng tạo ra để chiếm đoạt tiền.

Hầu hết các vụ lừa đảo với phương thức, thủ đoạn này đều do các đối tượng người gốc Phi cầm đầu và có sự móc nối, tham gia với các đối tượng người Việt Nam để đóng giả nhân viên giao nhận, nhân viên hải quan và thuê các đối tượng người Việt Nam đứng tên mở tài khoản ngân hàng.

Hoàng Lâm