PNO - PNO – Mang 2 nhà kho thế chấp vay ngân hàng, Liêm thành lập công ty, thu tiền mua gạo của các đối tác nhưng không giao gạo. Tổng tiền mà Liêm nợ các đối tác lên đến 27 tỉ đồng.
Ngày 5/9, TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm, bác kháng cáo của hai nguyên đơn dân sự là Công ty CP XNK Vĩnh Long và Công ty CP Kinh doanh nông sản Kiên Giang, y án sơ thẩm, tuyên bị cáo Phan Thanh Liêm (SN 1960, ngụ tại Đồng Tháp) mức án 16 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", buộc Liêm cùng vợ phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho hai công ty trên.
Bị cáo Liêm trả lời thẩm vấn tại tòa.
Theo án sơ thẩm, Phan Thanh Liêm thành lập Công ty TNHH Đức Lợi vào năm 2005 và giữ chức danh Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên, chuyên kinh doanh mua bán lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng phân bón.
Liêm tự kê vốn điều lệ công ty mình 20 tỉ đồng nhưng thực chất, trước khi thành lập công ty, Liêm chỉ có diện tích đất và 2 nhà kho để thế chấp vay tiền ngân hàng làm vốn kinh doanh.
Trong quá trình kinh doanh, do vốn vay và giá gạo bị trượt giá, nên đến giữa năm 2010, Liêm không còn khả năng giao gạo theo hợp đồng cho các đối tác. Ngay thời điểm này, Liêm đã mắc nợ 20 tỉ đồng, lẽ ra Liêm phải dừng lại tìm cách khắc phục số nợ trên, nhưng Liêm vẫn tiếp tục ký kết với đối tác các hợp đồng bán gạo.
Bằng cách thông qua các hợp đồng mua bán gạo, Liêm lấy tiền tạm ứng mua gạo của các hợp đồng sau giao lại một phần cho hợp đồng trước, từ đó tạo sự tin tưởng cho các đối tác rằng công ty Liêm đang làm ăn hiệu quả và tiếp tục ký hợp đồng với Liêm.
Từ ngày 4/1/2011 đến tháng 4/2011, Liêm ứng một khoản tiền lớn nhưng chỉ giao được một phần gạo nhỏ cho Công ty CP XNK Vĩnh Long và Công ty Kinh doanh nông sản Kiên Giang, Liêm ngưng không giao số gạo còn lại trị giá hơn 27 tỉ đồng cho đối tác và cho ngừng hoạt động kinh doanh của công ty mình. Đồng thời, Liêm nhanh chóng chuyển nhượng tài sản (2 nhà kho) trả nợ ngân hàng và cá nhân.
Các doanh nghiệp không thấy Liêm giao gạo nữa liền yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ. Ngày 22/6/2012, Liêm bị bắt giữ.
Phan Hồng
| Chia sẻ bài viết: |
Trần Tùng - cựu Phó giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Nguyên - cùng các bị cáo khác nâng giá chuyến bay giải cứu, hưởng chênh hàng chục tỉ đồng.
Công an TP Đà Nẵng cảnh báo lừa đảo hình thức mới khi phát hiện trên địa bàn đã có trường hợp bị lừa đặt cọc phòng khách sạn chiếm đoạt tiền.
Sáng 24/12, Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ TPHCM tổ chức lễ tuyên dương “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” lần thứ 6 năm 2024.
Công an Quảng Nam tống đạt quyết định khởi tố bị can làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Công ty TNHH XD-TM-DV Trọng Trí.
Chỉ trong ít tháng, Tài và Nhật đã bán hơn 1 tấn pháo nổ ra thị trường thông qua dịch vụ giao hàng nhanh.
Ngày thứ hai vận hành, tuyến Metro số 1 phục vụ gần 39.000 lượt khách, trung bình mỗi đoàn tàu có 193 người.
CSGT TPHCM cùng công an các quận, huyện và TP Thủ Đức đã phát hiện 73 người điều khiển xe trên đường trong cơ thể có ma túy.
1 cựu phó giám đốc sở ở tỉnh Thái Nguyên và 2 cựu phó giám đốc ở Quảng Nam bị đưa ra xét xử với cáo buộc nhiều lần nhận hối lộ.
Hồi 4g ngày 24/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía tây nam khu vực giữa Biển Đông.
Ngày 23/12, Công an TP Phú Quốc bắt quả tang Nguyễn Cao Sang (51 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, An Giang) đang thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau tiếng nổ lớn, người dân đến hiện trường thì phát hiện 2 người đàn ông đã tử vong, 1 người bị thương nặng hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Ngày 23/12, các lực lượng cứu hộ đã bắt giữ được cá thể khỉ dính bẫy và bàn giao cho Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn.
Chiều ngày 23/12, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức tổng kết việc thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024.
Chiều 23/12, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2024, triển khai chương trình công tác năm 2025.
Từ 12 giờ ngày 23/12 đến 0 giờ ngày 31/12, các phương tiện lưu thông Bắc Nam sẽ bị cấm đi qua cầu Câu Lâu bắc qua sông Thu Bồn (Quảng Nam).
Chiều 23/12, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 10 năm 2024.
Phòng TN&MT TP Phú Quốc vừa hướng dẫn 26 hộ dân 21 năm chờ cấp đất tái định cư bổ sung giấy tờ để tiến hành cấp đất theo quy định.
TPHCM sẽ tổ chức xét chọn 50 cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TPHCM (1975 - 2025).
