PNO - PNO – Mang 2 nhà kho thế chấp vay ngân hàng, Liêm thành lập công ty, thu tiền mua gạo của các đối tác nhưng không giao gạo. Tổng tiền mà Liêm nợ các đối tác lên đến 27 tỉ đồng.
Ngày 5/9, TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm, bác kháng cáo của hai nguyên đơn dân sự là Công ty CP XNK Vĩnh Long và Công ty CP Kinh doanh nông sản Kiên Giang, y án sơ thẩm, tuyên bị cáo Phan Thanh Liêm (SN 1960, ngụ tại Đồng Tháp) mức án 16 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", buộc Liêm cùng vợ phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho hai công ty trên.
Bị cáo Liêm trả lời thẩm vấn tại tòa.
Theo án sơ thẩm, Phan Thanh Liêm thành lập Công ty TNHH Đức Lợi vào năm 2005 và giữ chức danh Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên, chuyên kinh doanh mua bán lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng phân bón.
Liêm tự kê vốn điều lệ công ty mình 20 tỉ đồng nhưng thực chất, trước khi thành lập công ty, Liêm chỉ có diện tích đất và 2 nhà kho để thế chấp vay tiền ngân hàng làm vốn kinh doanh.
Trong quá trình kinh doanh, do vốn vay và giá gạo bị trượt giá, nên đến giữa năm 2010, Liêm không còn khả năng giao gạo theo hợp đồng cho các đối tác. Ngay thời điểm này, Liêm đã mắc nợ 20 tỉ đồng, lẽ ra Liêm phải dừng lại tìm cách khắc phục số nợ trên, nhưng Liêm vẫn tiếp tục ký kết với đối tác các hợp đồng bán gạo.
Bằng cách thông qua các hợp đồng mua bán gạo, Liêm lấy tiền tạm ứng mua gạo của các hợp đồng sau giao lại một phần cho hợp đồng trước, từ đó tạo sự tin tưởng cho các đối tác rằng công ty Liêm đang làm ăn hiệu quả và tiếp tục ký hợp đồng với Liêm.
Từ ngày 4/1/2011 đến tháng 4/2011, Liêm ứng một khoản tiền lớn nhưng chỉ giao được một phần gạo nhỏ cho Công ty CP XNK Vĩnh Long và Công ty Kinh doanh nông sản Kiên Giang, Liêm ngưng không giao số gạo còn lại trị giá hơn 27 tỉ đồng cho đối tác và cho ngừng hoạt động kinh doanh của công ty mình. Đồng thời, Liêm nhanh chóng chuyển nhượng tài sản (2 nhà kho) trả nợ ngân hàng và cá nhân.
Các doanh nghiệp không thấy Liêm giao gạo nữa liền yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ. Ngày 22/6/2012, Liêm bị bắt giữ.
Phan Hồng
| Chia sẻ bài viết: |
Bộ Tư pháp tổ chức công bố Bộ pháp điển Việt Nam, sau chặng đường 10 năm triển khai.
Phó Ban chỉ huy quân sự xã Tam Thành (Quảng Nam) bị bắt với cáo buộc “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang vừa ra quyết định thu hồi 99 chứng chỉ năng lực xây dựng của doanh nghiệp với lý do giả mạo hồ sơ giấy tờ...
Nhà máy thủy điện Đak Mi 3 vừa ban hành thông báo về việc vận hành hồ chứa thủy điện bắt đầu từ 18 giờ ngày 5/11.
Từ tháng 12/2021 đến tháng 4/2022, hai nữ chuyên viên và kiểm soát của ngân hàng đã chiếm đoạt số tiền hơn 7,1 tỉ đồng.
Đợt mưa ngập ngày 5/11, TP Đà Nẵng đã tiến hành sơ tán hơn 800 người ra khỏi các khu vực thấp trũng, ngập nước...
Ca sĩ Quốc Kháng tự giới thiệu là cháu lãnh đạo rồi cấu kết với một số người khác nhằm “chạy án” cho 1 bị can với số tiền 9 tỉ đồng.
Sáng ngày 5/11, Báo SGGP đã tổ chức lễ họp báo, công bố về danh sách, các hạng mục danh giá của bóng đá Việt Nam năm vừa qua.
Lực lượng công an xuyên đêm tìm kiếm du khách nước ngoài bị lạc đường tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vừa phát hiện và bắt giữ tàu hàng vận chuyển khoảng 700.000 lít dầu DO trái phép trên vùng biển Tây Nam.
Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, trong tuần tới sẽ ra mắt một công cụ AI để kiểm soát doanh thu trên sàn thương mại điện tử.
Sáng 5/11, ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị - đã đến dự, chung vui trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại TP Huế.
Đường Mẹ Suốt được xem là “rốn lũ” ở Đà Nẵng. Sáng nay, mực nước ngập ghi nhận dâng cao lên 81cm buộc chính quyền phải di dời người dân.
Hơn 400 hộ dân cùng khu nuôi trồng thủy sản xã Giang Hải (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đang bị nước biển xâm thực ngày mỗi lớn.
Công an quận Hoàn Kiếm khởi tố vụ án để điều tra, xử lý nhóm thanh thiếu niên đua xe, gây tai nạn khiến cô gái 27 tuổi thiệt mạng.
Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã chỉ đạo các sở, ngành giải quyết ngay nhiều công việc nhằm "giải cứu" dự án ngăn triều 10 ngàn tỉ đồng.
Đà Nẵng tiếp tục mưa rất to từ rạng sáng 5/11 đến nay, nhiều tuyến phố đã ngập sâu, quân đội được điều động di dời dân và bảo vệ tài sản.
Sáng nay, Đà Nẵng bắt đầu mưa rất to kéo dài, nhiều trường và phụ huynh đã chủ động cho học sinh nghỉ học.
