Lừa chuyển nhượng cổ phần để chiếm đoạt gần 40 tỉ đồng

Chiều 17/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của Nguyễn Thái Điền (39 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng). Đồng thời, tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Đào Nguyên Nghị (41 tuổi, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Thái Điền tại cơ quan công an

Bị can Đào Nguyên Nghị

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Công ty Cổ phần Vựa Miền Trung được thành lập, đăng ký vốn điều lệ 8 tỉ đồng. Đến ngày 6/11/2020, công ty này thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và tăng vốn điều lệ lên 200 tỉ đồng. Tuy nhiên các cổ đông sáng lập không góp vốn thực tế, công ty cũng không có tài sản.

Không phải là cổ đông, không sở hữu cổ phần nhưng Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị đã lợi dụng tư cách pháp nhân của công ty để đưa ra thông tin gian dối. Đó là thông tin về việc nhà đầu tư sau khi mua cổ phần của công ty sẽ có quyền sở hữu cổ phần theo đúng quy định pháp luật.

Điền và Nghị còn “nổ” rằng, số cổ phần nhà đầu tư sở hữu sẽ tăng giá trị theo thời gian và khi bán lại sẽ có lời. Đến năm 2025, công ty được niêm yết thì sẽ giao dịch mua bán cổ phần tự do trên sàn chứng khoán để huy động vốn dưới hình thức chào bán cổ phần mang tính đa cấp, lấy tiền người trước trả cho người sau.

Điền và Nghị lập website “Fumart.vn” và app “Fumart” (chưa được Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cấp phép hoạt động) làm “bình phong” để các nhà đầu tư tin tưởng cổ phần mà mình đã mua được quản lý dễ dàng, được theo dõi trên hệ thống, không bị mất và còn được chi trả hoa hồng khi giới thiệu cho người khác mua cổ phần, từ đó thu hút, lôi kéo nhiều nhà đầu tư thứ cấp tham gia.

Các đối tượng tổ chức sự kiện, truyền thông hoành tráng để lừa đảo

Số tiền nhận của các nhà đầu tư được Điền, Nghị dùng để chi trả hoa hồng. Một phần dùng để tổ chức các sự kiện, truyền thông để quảng bá, lôi kéo nhà đầu tư. Một phần dùng cho các hoạt động kinh doanh hình thức, không có lợi nhuận để các bị hại tin tưởng tiếp tục giới thiệu, góp tiền mua cổ phần.   

Căn cứ tài liệu thu thập được, công an xác định Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị đã kêu gọi hơn 500 người mua cổ phần, chiếm đoạt hơn 38 tỉ đồng. Ngoài ra, cả hai dùng số cổ phần không có giá trị của Đào Nguyên Nghị thế chấp và chiếm đoạt của bà Đ.T.S (58 tuổi, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) 1 tỉ đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng thông báo cho những tổ chức, cá nhân có ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng cổ phần đối với Công ty cổ phần Vựa Miền Trung, mã số thuế 040203555 hoặc với Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị (có lai lịch nêu trên) thì liên hệ Phòng Cảnh sát Kinh tế (gặp điều tra viên Lê Tấn Tuấn, số điện thoại: 0905764343) để phối hợp, hỗ trợ công tác điều tra.

Lê Đình Dũng