PNO - Vợ chồng Huy – Mai cùng Thái đưa ra thông tin gian dối để Công ty Homes ký hợp đồng rồi nhận số tiền cọc gần 2 triệu USD nhưng không giao hàng.
Ngày 7/3, Công an TPHCM cho biết, đã khởi tố bị can với Nguyễn Nam Huy (sinh năm 1983, ngụ quận 1), Đỗ Thị Thu Mai (vợ Huy, là Giám đốc Công ty She Medical, trụ sở tại tòa nhà Center Point 106 Nguyễn Văn Trỗi, TPHCM) và Nguyễn Quang Thái (sinh năm1983, ngụ quận 5) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó, Huy và Thái bị bắt tạm giam còn Mai được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ.
 |
| Thái và Huy (từ trái qua phải) lúc bị bắt. |
Theo điều tra, tháng 11/2020, Công an TPHCM nhận tin tố cáo của Công ty CP Bất động sản Homes (gọi tắt là Công ty Homes), có trụ sở ở Nhật Bản do ông Katsuhiko Koshio làm Giám đốc, tố cáo vợ chồng Huy có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký hợp đồng mua bán găng tay, chiếm đoạt 1,785 triệu USD (khoảng 41 tỷ đồng).
Trong đơn thể hiện, tháng 5/2020, Công ty Homes nhờ ông Kunihiko Kitoh, là Giám đốc Công ty Chứng khoán Bảo Việt Nhật Bản có trụ sở ở toà nhà Tập đoàn Bảo Việt, số 233 Đồng Khởi, quận 1, TPHCM tìm kiếm đối tác tại Việt Nam có khả năng cung ứng găng tay y tế. Qua các mối quan hệ, ông Kitoh liên hệ với Công ty She Medical. Sau đó, ông Kitoh được Công ty Homes cử làm đại diện để đàm phán ký hợp đồng với Công ty She Medical. Về phía She Medical, Thái giữ chức danh Giám đốc phát triển trị trường, làm đầu mối liên hệ ký kết hợp đồng. Sau nhiều lần thương lượng, Công ty Homes đã chuyển 204.500 USD cho Công ty She Medical đặt cọc.
Ngày 12/6/2020, 2 nên ký hợp đồng mua hàng cùng phụ lục hợp đồng. Hợp đồng thể hiện giá trị là gần 6 triệu USD (khoảng 140 tỷ đồng). 3 hôm sau, Công ty Homes chuyển thêm 1,58 triệu USD vào tài khoản của Công ty She Medical. Tổng số tiền đã chuyển là 1,785 triệu USD tương ứng 30% hợp đồng. 2 bên sẽ tiến hành giao hàng đợt 1 vào đầu tháng 7/2020.
Thế nhưng, Công ty Homes đợt mãi không thấy She Medical chuyển hàng. Khi Homes liên hệ yêu cầu trả tiền cọc, vợ chồng Huy – Mai không chịu và lấy lý do She Medical đã sử dụng tiền cọc để xúc tiến ký kết hợp đồng mua găng tay y tế với Cty CP VRG Khải Hoàn.
Đồng thời, cả 2 chỉ đồng ý trả lại 1 phần tiền nếu Công ty Homes chấm dứt hợp đồng. Vì thế công ty này đã tổ cáo công an.
Qua điều tra, công an xác định vợ chồng Huy – Mai cùng Thái đã đưa ra thông tin gian dối để Công ty Homes ký hợp đồng để nhận số tiền cọc là 1,785 triệu USD sau đó chiếm đoạt. Vì thế, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
C.A
| Chia sẻ bài viết: |
Đại tá Nguyễn Văn Sơn và thượng tá Nguyễn Hồng Quân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc và chỗ ở của ông Huỳnh Nguyễn Lộc.
Đây là 1 trong 3 chủ đề tại triển lãm ảnh về đồng bào các dân tộc xây dựng, phát triển TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình khai mạc sáng nay.
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây mua bán pháo nổ quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ hơn 2,2 tấn pháo.
Mỗi hình ảnh tại triển lãm Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2024 mang đến một câu chuyện đẹp, đầy sức lan tỏa...
Bờ biển Hội An đang dần "hồi sinh" ấn tượng, những bãi cát thênh thang hiện ra sau nhiều năm bị sóng nuốt chửng.
ĐBQH nhận định, báo chí có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhưng đang gặp nhiều khó khăn...
Đây là nội dung được Sở Nội vụ TPHCM thông tin tại hội thảo “Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả...
Công an quận Bình Tân đang lấy lời khai H.M.T. (sinh năm 2005) để điều tra về hành vi đạp ngã tài xế chở hàng trên đường gây phẫn nộ dư luận.
Không dãi nắng dầm sương nhưng những nữ giảng viên Trường đại học Nông Lâm TPHCM vẫn miệt mài cùng hạt giống, cây trồng, phương pháp canh tác…
Tổ công tác giải quyết các dự án tồn đọng, dừng thi công gồm 9 thành viên, trong đó Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường làm tổ trưởng.
Dự án đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã hoàn thành 100% khối lượng thi công, dự kiến đưa vào khai thác vận hành ngày 22/12.
Theo đại diện Sở Công Thương TPHCM, việc tồn trữ xyanua tại các đơn vị kinh doanh vàng hiện nay vẫn chưa đáp ứng các điều kiện an toàn.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn vừa ký quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở KH-CN Quảng Ngãi.
Tính từ đầu năm đến hết 31/10, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM đã thay thế 3.425 cây xanh thuộc địa bàn quản lý.
Đến 14 giờ 30 ngày 21/11, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy 2 người mất tích trong vụ xe gom rác bị rơi từ cầu treo Bình Thành xuống sông.
Trong quá trình thi công cải tạo hệ thống thoát nước tại ngõ 167 Tây Sơn (Hà Nội), nhóm công nhân phát hiện nhiều tiểu quách, bên trong có hài cốt.
Bằng thủ đoạn cho số trúng độc đắc, một phụ nữ ở Long An bị lừa 41 lần với tổng số tiền gần 400 triệu đồng.
