PNO - Vợ chồng Huy – Mai cùng Thái đưa ra thông tin gian dối để Công ty Homes ký hợp đồng rồi nhận số tiền cọc gần 2 triệu USD nhưng không giao hàng.
Ngày 7/3, Công an TPHCM cho biết, đã khởi tố bị can với Nguyễn Nam Huy (sinh năm 1983, ngụ quận 1), Đỗ Thị Thu Mai (vợ Huy, là Giám đốc Công ty She Medical, trụ sở tại tòa nhà Center Point 106 Nguyễn Văn Trỗi, TPHCM) và Nguyễn Quang Thái (sinh năm1983, ngụ quận 5) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó, Huy và Thái bị bắt tạm giam còn Mai được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ.
 |
| Thái và Huy (từ trái qua phải) lúc bị bắt. |
Theo điều tra, tháng 11/2020, Công an TPHCM nhận tin tố cáo của Công ty CP Bất động sản Homes (gọi tắt là Công ty Homes), có trụ sở ở Nhật Bản do ông Katsuhiko Koshio làm Giám đốc, tố cáo vợ chồng Huy có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký hợp đồng mua bán găng tay, chiếm đoạt 1,785 triệu USD (khoảng 41 tỷ đồng).
Trong đơn thể hiện, tháng 5/2020, Công ty Homes nhờ ông Kunihiko Kitoh, là Giám đốc Công ty Chứng khoán Bảo Việt Nhật Bản có trụ sở ở toà nhà Tập đoàn Bảo Việt, số 233 Đồng Khởi, quận 1, TPHCM tìm kiếm đối tác tại Việt Nam có khả năng cung ứng găng tay y tế. Qua các mối quan hệ, ông Kitoh liên hệ với Công ty She Medical. Sau đó, ông Kitoh được Công ty Homes cử làm đại diện để đàm phán ký hợp đồng với Công ty She Medical. Về phía She Medical, Thái giữ chức danh Giám đốc phát triển trị trường, làm đầu mối liên hệ ký kết hợp đồng. Sau nhiều lần thương lượng, Công ty Homes đã chuyển 204.500 USD cho Công ty She Medical đặt cọc.
Ngày 12/6/2020, 2 nên ký hợp đồng mua hàng cùng phụ lục hợp đồng. Hợp đồng thể hiện giá trị là gần 6 triệu USD (khoảng 140 tỷ đồng). 3 hôm sau, Công ty Homes chuyển thêm 1,58 triệu USD vào tài khoản của Công ty She Medical. Tổng số tiền đã chuyển là 1,785 triệu USD tương ứng 30% hợp đồng. 2 bên sẽ tiến hành giao hàng đợt 1 vào đầu tháng 7/2020.
Thế nhưng, Công ty Homes đợt mãi không thấy She Medical chuyển hàng. Khi Homes liên hệ yêu cầu trả tiền cọc, vợ chồng Huy – Mai không chịu và lấy lý do She Medical đã sử dụng tiền cọc để xúc tiến ký kết hợp đồng mua găng tay y tế với Cty CP VRG Khải Hoàn.
Đồng thời, cả 2 chỉ đồng ý trả lại 1 phần tiền nếu Công ty Homes chấm dứt hợp đồng. Vì thế công ty này đã tổ cáo công an.
Qua điều tra, công an xác định vợ chồng Huy – Mai cùng Thái đã đưa ra thông tin gian dối để Công ty Homes ký hợp đồng để nhận số tiền cọc là 1,785 triệu USD sau đó chiếm đoạt. Vì thế, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
C.A
| Chia sẻ bài viết: |
Ngày 22/12, hơn 9.000 người đã hội tụ về Cần Thơ để tham gia giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ 2024.
Xương máu của cha ông đã đổ xuống suốt hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước đã trở nên lấp lánh tại đây: Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.
Sáng 22/12, Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) chính thức lăn bánh.
2024 là năm thứ mười Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc.
Hiệp 1 Myanmar được cột dọc cứu thua 2 lần. Hiệp 2 Việt Nam ghi được 5 bàn thắng nhờ công của Xuân Son, Vĩ Hào, Quang Hải, Tiến Linh.
Chiều 21/12, lễ trao giải Cuộc thi “Lan tỏa năng lượng tích cực” lần 5 đã diễn ra tại TPHCM.
Ngày 21/12, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phá thành công chuyên án, bắt khẩn cấp một đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ban An toàn giao thông TPHCM vừa phát hành Cẩm nang hướng dẫn sử dụng metro số 1.
Ngày 21/12, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt 4 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Kiên Giang.
Chiều 21/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đang điều tra vụ 2 thiếu niên 13 tuổi giết người trên địa bàn.
Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tới thăm hỏi, động viên và chia buồn với 2 người tử vong, 12 người bị thương trong vụ hỏa hoạn ở quận Tân Bình.
Các đối tượng chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê nhằm qua mặt công an.
Công an TP Hà Nội tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (tức Mr. Pips) cầm đầu.
Dù có theo binh nghiệp hay không, con cháu các gia đình từng tham gia kháng chiến luôn tự hào truyền thống đấu tranh vì tự do, độc lập của ông cha...
Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM phát động cuộc thi tìm kiếm nhà sáng tạo nội dung với chủ đề "Chạm đến tương lai cùng metro".
Công an TP Hà Nội phối hợp với Interpol ra quyết định truy nã quốc tế Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ trong vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán.
Từ năm 2025, công an các đơn vị địa phương sẽ thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe lần đầu hoàn toàn trực tuyến...
Chiều 20/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội 5 dự án đầu tư ở TPHCM.
