Lập tài khoản Facebook ảo chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng

Chiều 2/10, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa bắt giữ đối tượng Lê Thanh Phụng (SN 2003), trú tại phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Đây là đối tượng đã từng có 2 tiền sự về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ điều tra, đầu tháng 3/2021, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (Phòng ANM & PCTPSDCNC) Công an tỉnh nhận được đơn trình báo của bà Đ.T.T.H (TP. Huế). Bà H. cho biết mình bị mất số tiền 537 triệu đồng.

Theo bà Đ.T.T.H, bà hay đứng ra nhận quyên góp tiền ủng hộ từ nhiều nơi rồi chuyển đến cho các hoàn cảnh khó khăn. Ngày 8/3/2021, bà nhận được tin nhắn từ số điện thoại 03971577xxx thông báo nội dung WESTERN UNION TB VCB: 0161371170xxx + 23.000.000 với nội dung tiền ủng hộ.

Sau khi nhận được tin nhắn thông báo này, chủ thuê bao nói trên đã gọi điện và hối thúc bà bấm vào đường link mà họ gửi để nhận tiền thành công. Tin tưởng, bà H đã làm theo hướng dẫn và bị mất toàn bộ tiền trong tài khoản.

Cơ quan chức năng đọc quyết định bắt tạm giam đối tượng Lê Thanh Phụng

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Phòng ANM & PCTPSDCNC đã báo cáo với Ban Giám đốc Công an tỉnh, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh, chuyên án đấu tranh đã được xác lập. Ban chuyên án xây dựng kế hoạch, bố trí các tổ trinh sát lên đường truy tìm manh mối.

Sau khi thực hiện hành vi, đối tượng tiêu hủy toàn bộ sim, ĐTDĐ, tài khoản nội dung tin nhắn… và thay đổi nơi ở. Tuy nhiên, từ một số dấu vết để lại, lực lượng chức năng đã xác định khu vực đối tượng gây án là tại nhà nghỉ T.L ở TP. Quảng Trị.

Tổ trinh sát đã lên đường ra Quảng Trị nhưng nhà nghỉ này đóng cửa vì dịch COVID-19, công tác xác minh lại đi vào bế tắc.

Không nản lòng, tiếp tục triển khai, trinh sát phát hiện gần nhà nghỉ T.L có một quán Internet mà một nhóm đối tượng lừa đảo hay lui tới. Từ một số biện pháp kỹ thuật, tổ trinh sát thu thập được đường link dùng để lừa bị hại đã từng xuất hiện ở quán net này. Từ đây, manh mối dần được mở ra, liên tục nhiều ngày đấu tranh và bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án dần xác định đối tượng gây án là Lê Thanh Phụng.

Tuy nhiên, lúc này Phụng đang lẩn trốn tại tỉnh Gia Lai. Một tổ trinh sát lại lên đường vào Tây Nguyên. Sau nhiều ngày rong đuổi trên nhiều tuyến đường truy tìm dấu vết, được sự giúp đỡ của các đơn vị nghiệp vụ, đến cuối tháng 9/2021, đối tượng đã sa lưới pháp luật.

Đối tượng Lê Thanh Phụng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trên cả nước

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Lê Thanh Phụng lập tài khoản Facebook “Tommy Le” và tham gia vào các hội nhóm của đạo Thiên chúa và kết bạn với các linh mục, nữ tu sau đó kết bạn làm quen với nhiều người trong nhóm.

Sau khi nhắm được con mồi, Phụng bắt đầu nhắn tin, gọi điện nói chuyện rồi ngỏ ý muốn chuyển tiền làm từ thiện, khi nạn nhân tin tưởng, đối tượng liền gửi link đề nghị họ đăng nhập, cung cấp các thông tin theo yêu cầu để nhận tiền.

Lúc này, tất cả thông tin liên quan tài khoản ngân hàng của nạn nhân đều được gửi về tài khoản email do Phụng quản lý, sau đó đối tượng đăng nhập vào tài khoản để thực hiện lệnh chuyển tiền. Tuy nhiên, do hệ thống ngân hàng có lớp bảo mật bằng Smart OTP trên điện thoại nên lệnh chuyển không được thực hiện. Phụng lại lợi dụng sự cả tin, thiếu hiểu biết của con mồi để tiếp tục yêu cầu nạn nhân thực hiện hủy Smart OTP trên điện thoại.

Phụng không trực tiếp chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân mà hack tài khoản ngân hàng của người khác, chia nhỏ số tiền ra, một phần chuyển vào tài khoản đã chiếm đoạt được và phần còn lại chuyển vào các tài khoản game online, nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Qua quá trình điều tra, Công an Thừa Thiên - Huế bước đầu xác định, ngoài bà H., đối tượng Lê Thanh Phụng đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều nạn nhân trên cả nước, số tiền ước tính gần 8 tỷ đồng.

Thuận Hóa