Lập công ty "ma" lừa đảo hơn 3.000 người

Ngày 6/5, cơ quan CSĐT Công an TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 7 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng làm việc tại cơ quan công an

Các đối tượng nói trên gồm: Võ Vi Ny (SN 1992); Trần Văn Thể (SN 1995); Võ Thị Hàn Ni (SN 1999); Nguyễn Thị Minh Thùy (SN 2000); Phạm Thị Bích Thảo (SN 1995, cùng trú tại TP Hồ Chí Minh); Võ Vi Nô (SN 1988, trú tại tỉnh Bình Định) và Nguyễn Thị Tuyết Trinh (SN 1989, trú tại tỉnh Long An) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hai đối tượng Võ Vi Ny và Võ Vi Nô còn bị khởi tố thêm về hành vi đưa hối lộ.

Theo điều tra ban đầu, với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Võ Vi Ny đã tự thành lập các công ty (Hồng Phúc, Bảo Phong, Việt Nhật), nhưng không đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật. Theo đó, Ny tự xưng là giám đốc công ty rồi tuyển dụng hơn 60 nhân viên và thành lập ra các bộ phận để giúp việc cho Ny thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Võ Vi Ny và Nguyễn Thị Tuyết Trinh xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết để chỉ đạo nhân viên thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên không gian mạng.

Cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án để phục vụ điều tra

Cụ thể, nhân viên do Ny tuyển dụng sẽ gọi điện thoại cho khách hàng giới thiệu đang làm việc tại các công ty nói trên và cho biết công ty đang liên kết với một số bệnh viện có uy tín để tiếp cận và giới thiệu chương trình “tặng” thực phẩm chức năng cho bệnh nhân và chỉ phải đóng phí vận chuyển.

Khi đồng ý, khách hàng sẽ nhận được sản phẩm kèm theo hóa đơn và 1 phiếu ghi nội dung “chúc mừng bạn đã đủ điều kiện tham gia chương trình trúng thưởng 100% với giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng”.

Cho đến khi khách hàng nhận được hàng, nhân viên sẽ điện thoại thông báo cho khách hàng biết đã trúng thưởng một sản phẩm nào đó có giá trị đến 100 triệu đồng. Nếu khách hàng đồng ý nhận thưởng thì nhân viên sẽ yêu cầu khách hàng đóng một số tiền nhất định với lý do hợp lý như chi phí xác nhận thông tin người nhận thưởng, chi phí lấy mã số xuất kho, thuế hải quan để vận chuyển...

Đến khi khách hàng không có khả năng đóng thêm tiền thì nhân viên sẽ gọi điện thông báo hủy bỏ kết quả trúng thưởng do không thực hiện hết các thủ tục để nhận quà và chiếm đoạt số tiền đã đóng của khách hàng.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 9/2022 đến tháng 4/2023, Võ Vi Ny cùng các đối tượng trên đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 3.000 người dân trên địa bàn toàn quốc, với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 25 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, Ny đã chủ động liên hệ với cán bộ tổ công tác Công an TP Gia Nghĩa để gợi ý “đưa tiền bồi dưỡng” số tiền 300 triệu đồng và bồi thường cho bị hại theo đơn tố giác để được bỏ qua vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nếu tổ công tác không đồng ý với phương án bồi thường, bỏ qua vụ việc thì đối tượng sẽ bỏ trốn, tiêu hủy toàn bộ chứng cứ.

Trước tình hình trên, tổ công tác đã báo cáo lãnh đạo Công an TP Gia Nghĩa để xử lý Võ Vi Ny và Võ Vi Nô về hành vi đưa hối lộ.

Trong quá trình đấu tranh, Công an TP Gia Nghĩa đã phối hợp với công an địa phương đồng loạt làm việc với hơn 50 đối tượng và khám xét khẩn cấp 7 địa điểm tại TPHCM, tỉnh Đắk Lắk... Qua đó, thu giữ nhiều tang vật liên quan để phục vụ điều tra.

Văn Nguyên