Làm trái công vụ, nguyên Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 hầu tòa

Chiều 18/5, sau một ngày xét xử, TAND TP.HCM quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ bổ sung vụ án liên quan đến ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu chi nhánh TP.HCM (GPBank TP.HCM) vì cho rằng còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ. Theo đó, bị cáo Lê Thị Minh Hiền (41 tuổi, nguyên Giám đốc GPBank TP.HCM) bị cáo buộc về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các bị cáo bị áp giải sau phiên xử

Liên quan tới vụ án, bị cáo Lê Quốc Cường (58 tuổi, nguyên Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng (BBTGPMB) quận 1) bị xét xử về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ", bị cáo Huỳnh Thị Cúc (48 tuổi, nguyên Thủ quỹ ban Bồi thường GPMB quận 1) bị xét xử về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2009 đến ngày 15/7/2010, bị cáo Hiền làm giám đốc GPBank TP.HCM). Hiền nhiều lần tạm ứng tiền quỹ của GPBank TP.HCM để sử dụng vào mục đích cá nhân. Chiều 15/7/2010, GPBank TP.HCM tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt để bàn giao chức Giám đốc chi nhánh cho ông Nghiêm Tiến Sỹ thì phát hiện thiếu hụt gần 10,5 tỷ đồng.

Hiền khai đứng ra mượn của thủ quỹ ngân hàng, có báo cáo với lãnh đạo hội sở ngân hàng GPBank. Lúc này, lãnh đạo GPBank đồng ý tách phần tiền thiếu hụt thành một khoản nội bộ tự giải quyết với nhau.

Từ tháng 2/2006 đến tháng 4/2013, bị cáo Cường được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Bồi thường GPMB quận 1. Ban này có 4 tài khoản tại GPBank TP.HCM gửi gần 10,8 tỷ đồng. Ngày 16/7/2010, Hiền gặp Cường nhờ đứng tên lấy ra 10,5 tỷ đồng gửi tại GPBank TP.HCM. Sau đó, Cường tất toán 4 tài khoản tiền của Ban bồi thường GPMB quận 1 gửi tại ngân hàng này để chuyển đến ngân hàng Agribank Chợ Lớn.

Ban lãnh đạo GP Bank cho tất toán 4 tài khoản tiền gần 10,7 tỷ đồng nói trên, nhưng thực chất chỉ thao tác trên chứng từ và chỉ có gần 280 triệu đồng được chuyển đến Agribank Chợ Lớn. Sau đó, Agribank Chợ Lớn làm thủ tục nhận và giải ngân cho công ty Cường Nguyễn 10,5 tỷ đồng. Nhưng đây cũng chỉ là thao tác trên giấy tờ chứ thật sự không giao dịch tiền mặt.

Tại phiên tòa, đại diện GPBank khẳng định đã làm đúng các quy định của ngân hàng. Ông Nguyễn Thanh Phú (Phó giám đốc GPBank TP.HCM) cho rằng ông có nhận được giấy yêu cầu tất toán 4 tài khoản của ban Bồi thường GPMB do ông Nghiêm Tiến Sỹ (giám đốc) đưa cho. Việc làm thủ tục tất toán 4 tài khoản này là do ông Sỹ chỉ đạo làm dù các giấy tờ chưa đủ để có thể làm thủ tục tất toán.

Cáo trạng xác định ông Sỹ và ông Nguyễn Thanh Phú thực hiện ký giấy tờ chứng từ, chuyển gần 10,8 tỷ đồng từ GPBank TP.HCM qua Agribank Chợ Lớn. Trong quá trình xét xử, bị cáo Hiền liên tục kêu oan, cho rằng bản thân không nhận được tiền từ giao dịch. Đại diện BBTGPMB quận 1 (nguyên đơn dân sự) yêu cầu GPBank phải hoàn trả lại số tiền trên.

Thiên Phú