PNO - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa có văn bản kêu gọi các ngân hàng hội viên tham gia phòng chống tội phạm liên quan đến cờ bạc trực tuyến trong bối cảnh tình hình tội phạm của hoạt động này diễn biến phức tạp.
VNBA đề nghị các ngân hàng, cán bộ ngân hàng phải theo dõi, giám sát, kiểm tra chặt chẽ nhằm phát hiện các giao dịch đáng ngờ liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc để cung cấp thông tin cho Bộ Công an.
 |
| Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã có cảnh báo về nhiều hình thức cờ bạc biến tướng lợi dụng các hoạt động thanh toán, giao dịch trực tuyến - ẢNH: MINH AN |
Trước đó vào cuối tháng 5/2023, ví điện tử Momo phải phát đi cảnh báo tình trạng các nền tảng như ví điện tử, cổng thanh toán có thể đang bị lợi dụng cho việc phổ biến hình thức cờ bạc chẵn lẻ, tài xỉu dựa trên các mã giao dịch chuyển tiền. Theo đó, mã giao dịch là dãy số xuất hiện sau mỗi lượt chuyển tiền thành công, dùng để định danh cho giao dịch đó. Lợi dụng tính chất này, nhiều nhóm xây dựng website dự đoán kết quả của mã giao dịch, yêu cầu người chơi gửi tiền đến một ví điện tử hoặc số điện thoại cho trước với nội dung chuyển tiền rồi đoán kết quả của mã giao dịch là chẵn hay lẻ, tài hay xỉu hoặc một bộ số nào đó với lời hứa sẽ chuyển trả về số tiền gấp vài lần nếu người chơi đoán đúng.
Ví điện tử Momo đã dùng nhiều biện pháp ngăn chặn tình trạng này nhưng sau đó các website cờ bạc liên tục thay đổi cách thức để tiếp cận người dùng. Sau khi áp dụng biện pháp phát hiện tự động (API Abuse), ví điện tử Momo phát hiện và chặn hàng chục ngàn tài khoản nghi ngờ có hành vi đánh bạc. Đại diện ví này khuyến cáo người dùng không cho thuê, mượn, sử dụng trái phép danh tính, giấy tờ tùy thân để bảo vệ tài sản của chính mình.
Thanh Hoa
| Chia sẻ bài viết: |
Xuyên suốt 14 năm thành lập và phát triển, FE CREDIT không đơn thuần mang đến những sản phẩm tài chính tiêu dùng mà còn mở ra hàng triệu cơ hội...
Chỉ trong tháng 10/2024, lực lượng chức năng TPHCM đã phát hiện và thu giữ số lượng lớn hàng giả mạo chào bán trên các trang mạng xã hội.
Thấy lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất, nhiều các cửa hàng bán đồng hồ, túi xách tại Saigon Square, chợ Bến Thành vội đóng cửa, dừng kinh doanh.
Sau hai ngày giữ ở mốc 90 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng SJC sáng ngày 1/11 quay đầu giảm 500.000 đồng/lượng, còn 89,5triệu đồng/lượng.
Đó là yêu cầu được Tổng cục QLTT đặt ra trong kế hoạch triển khai thực hiện cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Cục Bảo vệ thực vật sẽ làm việc với Trung Quốc để đánh giá, thu thập thêm thông tin; từ đó thực hiện đánh giá nguy cơ.
Trong khi giá xăng được điều chỉnh giảm xuống mức 20.503 đồng/lít thì giá dầu lại được điều chỉnh tăng từ 91-263 đồng/lít.
Từ ngày 31/10 đến 20/11/2024, Saigon Co.op gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Sense City, SenseMarket… đồng loạt tổ chức tháng tri ân khách hàng.
Tôi nhận được tin nhắn “Một dấu mốc nhân ngày Doanh nhân Việt Nam. Sẽ có dịch vụ thanh toán xuyên biên giới qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc”.
9 tháng đầu năm 2024, Vietbank ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với lợi nhuận trước thuế đạt 820,4 tỉ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ năm trước...
Hồng được giá, song nông dân ở vựa hồng xứ Nghệ vẫn kém vui vì sản lượng hồng liên tục giảm mạnh.
Do giá cao nên lựa chọn sản phẩm xanh và tiêu dùng xanh chưa phải là ưu tiên hàng đầu của người tiêu dùng hiện nay.
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không tăng cường kiểm tra đột xuất tổ bay, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại... qua đường hàng không.
Giá vàng nhẫn 9999 lần đầu được ghi nhận cao hơn giá vàng miếng SJC. Tại thị trường chợ “đen” vàng nhẫn 9999 được thu mua với giá 91 triệu đồng/lượng.
Các chuyên gia, doanh nghiệp đã lên tiếng về sự bùng nổ của các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới...
Giải thưởng là sự khẳng định cho những nỗ lực, kết quả và vị thế dẫn đầu của BIDV trong cung cấp dịch vụ chất lượng và an toàn cho khách hàng.
Bỗng dưng nhận được số tiền lớn từ người lạ chuyển nhầm, nhiều người có thể trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo với chiêu trò cho vay nặng lãi.
Saigon Co.op đang thực hiện xuất khẩu nhóm hàng nhãn riêng và nhóm hàng của các doanh nghiệp là nhà cung cấp cho nhà bán lẻ này.
