PNO - Bộ Công an khởi tố 4 nữ giám đốc trong đường dây vận chuyển trái phép hơn 4.300 tỉ đồng ra nước ngoài.
Ngày 11/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, xảy ra tại Hà Nội, TPHCM và một số địa phương liên quan.
 |
| Bị can Đào Thị Oanh |
Đồng thời, công an cũng ra quyết định khởi tố 5 bị can về tội danh trên. Trong số này có Đào Thị Oanh, Giám đốc các Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ADIA, Công ty TNHH Hỗ trợ dịch vụ khu công nghiệp Việt Nam, Công ty TNHH East Global Việt và Công ty TNHH Tư vấn du học DO Việt Nam.
4 đồng phạm của bà Oanh gồm: Nguyễn Hồng Anh (Giám đốc Công ty Phương Diễm; Kế toán trưởng Công ty FuTu), Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Kế toán trưởng Công ty Phương Diễm), Vũ Thùy Linh (Giám đốc Công ty Alpha) và Mai Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty Earth Vibes).
Theo cơ quan điều tra, với mục đích làm dịch vụ ra nước ngoài cho các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu, bà Oanh cùng đồng phạm đã thành lập và điều hành hàng chục công ty, mở tài khoản ngân hàng, lập các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống để làm thủ tục chuyển tiền điện tử qua ngân hàng, theo hình thức tạm ứng thanh toán trước từ 50% đến 70% giá trị hợp đồng nhập khẩu.
Sau khi chuyển tiền ra nước ngoài, các đối tượng không làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, không khai báo thuế, cho giải thể công ty để che giấu hành vi phạm tội.
Với thủ đoạn trên, trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2022, Oanh và đồng phạm đã chuyển trái phép hơn 4.355 tỉ đồng ra nước ngoài.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định tố tụng như trên. Hiện nay, Bộ Công an đang khẩn trương điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra vụ án đối với các tổ chức, cá nhân liên quan, xác minh, kê biên tài sản để thu hồi.
Chi Mai
| Chia sẻ bài viết: |
Trên cả nước, phong trào chơi pickleball dường như đang lan rộng và được xem như một làn gió mới trong phong trào thể thao quần chúng.
Sáng ngày 28/9, tại tòa nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên họp cho ý kiến về Đề án thành lập TP Huế trực thuộc Trung ương.
9 tháng năm 2024, Công an TPHCM phát hiện, khám phá 2.430 vụ với 6.137 đối tượng có hành vi vi phạm về ma túy, thu gần 1 tấn ma túy.
Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên, đến ngày 4-6/10 tới.
Công an TP Phú Quốc bắt khẩn cấp Lê Văn Đức (36 tuổi, ngụ ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mạng xã hội lan truyền nhiều clip ghi lại cảnh 3 cô gái đánh nữ sinh một cách dã man ở huyện Củ Chi, TPHCM.
Công an vừa xử phạt đối với công ty đăng tải thông tin sai sự thật "Quả báo Làng Nủ Lào Cai".
Đầu máy kéo theo 24 toa xe chở hàng bị trật bánh tại khu vực Lăng Cô (tỉnh Thừa Thiên Huế) khiến tuyến đường sắt Bắc - Nam tạm thời gián đoạn.
Sau hơn nửa thế kỷ đi khai hoang, hàng trăm gia đình quê tỉnh Nghệ An có đất ở tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa được cấp sổ đỏ.
Do nước bị nhiễm phèn rất nặng, lại là nước ngầm khai thác dưới nghĩa trang nên bà con sợ không an toàn, không đảm bảo sức khỏe, sợ lây nhiễm bệnh.
Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc lần thứ 24 sẽ diễn ra tại TPHCM từ ngày 6-8/5/2025.
Chiều 27/9, UBND tỉnh Thái Bình có thông cáo liên quan đến việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp Mười THPT năm học 2024 - 2025.
Lý thuyết pháp lý nữ quyền giúp chúng ta hiểu vai trò của phụ nữ trong luật pháp, xem xét quan điểm của phụ nữ trong luật pháp và chính sách.
Trong 11 năm, nguồn kiều hối chuyển về thành phố ước đạt hơn 65 tỉ USD, với mức tăng trung bình từ 3% đến 7% mỗi năm.
Đột nhập vào tiệm bạc rồi tháo chiếc camera, sau đó tên trộm gom hết trang sức bên trong và tẩu thoát.
Công an Kiên Giang vừa bắt khẩn cấp Trần Thị Hồng Duyên và Bùi Thị Ánh Ngọc về hành vi “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.
Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng có quyết định cho nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 1/10/2024.
Mời bạn đọc đăng ký tham gia dự giải TẠI ĐÂY hoặc đăng ký trực tiếp tại Báo Phụ nữ TPHCM (số 311 đường Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TPHCM).
