3 người Malaysia giam lỏng 30 người Indonesia ở TPHCM

Chiều 24/3, Cơ quan An ninh điều Công an TPHCM đã tổ chức họp báo thông tin về việc khởi tố 3 đối tượng mang quốc tịch Malaysia về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Công an TPHCM cho biết, chiều 12/3, đơn vị nhận tin báo của Sở Ngoại vụ TP về việc 30 công dân Indonesia đến Lãnh sự quán Indonesia tại TPHCM trình báo về việc bị một số đối tượng đưa sang Việt Nam “giam lỏng” tại một tòa nhà.

Đồng thời, cưỡng ép thực hiện việc giả danh cơ quan chức năng Indonesia như là công tố viên, cảnh sát, nhân viên ngân hàng… gọi điện thoại cho nhiều người ở Indonesia yêu cầu chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Tiếp nhận thông tin, Ban giám đốc Công an TPHCM phố đã chỉ đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng An ninh điều tra phối hợp các đơn vị có liên quan khẩn trương xác minh, điều tra vụ việc. Căn cứ vào nội dung trình báo, mô tả của 30 công dân Indonesia, Công an đã xác định số người này bị “giam lỏng” tại căn nhà địa chỉ số 455 Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh.

Khi công an ập vào kiểm tra các đối tượng quốc tịch Malaysia đã bỏ trốn. Bằng nghiệp vụ, công an xác định nhóm này đang thuê phòng tại khách sạn Tân Sơn Nhất, số 202, đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận và đã mua vé máy bay để bỏ trốn khỏi Việt Nam vào chiều 13/3.

Khi nhóm này đang mang đồ chuẩn bị ra sân bay thì công an phát hiện và đưa Leaw Boon Kiat (sinh năm 1987), Tee Cheng Sheng (sinh năm 1994), Leaw Boon Leong (sinh năm 1991), Thong Joon Kin (sinh năm 1991), Poon Sook Yin (sinh năm 1995), Gan Ban Lee (sinh năm 1981) về trụ sở Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM để làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Leaw Boon Kiat thông qua một công ty du lịch tại Indonesia để quảng cáo, giới thiệu việc làm “dịch vụ khách sạn, nhà hàng” nhằm dụ dỗ 30 công dân Indonesia trên đến Việt Nam. Sau đó, 30 người này được chia thành 6 nhóm, nhóm đầu tiên đến Việt Nam vào tháng 11/2022, nhóm gần nhất đến Việt Nam vào ngày 10/3/2023.

Khi nhập cảnh vào Việt Nam, 30 công dân Indonesia đã bị các đối tượng thu giữ hộ chiếu, điện thoại, đưa về tòa nhà ở quận Bình Thạnh. Quá trình này, các đối tượng không cho ra ngoài, sau đó bị cưỡng ép thực hiện theo “kịch bản” giả danh Cơ quan công tố Indonesia gọi điện thoại cho nhiều người ở Indonesia yêu cầu chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản. Công an tạm giữ 2 xe ô tô, 54 điện thoại, 9 máy tính, 21 thẻ ngân hàng các loại, 38 thẻ sim các loại, 2 thiết bị phát sóng mạng di động… là phương tiện, công cụ thực hiện hoạt động lừa đảo.

Tang vật thu giữ

Công an xác định Leaw Boon Kiat đã nhờ vợ là N.T.L. (sinh năm 1992, quốc tịch Việt Nam, ngụ quận Bình Thạnh) thuê căn nhà ở quận Bình Thạnh với giá 109 triệu đồng/tháng và căn nhà số 1244, Quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân với giá 150 triệu đồng/tháng để làm nơi thực hiện hành vi phạm tội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM xác định 3 đối tượng Leaw Boon Kiat, Thong Joon Kin, Gan Ban Lee đã có hành vi thuê nhà, chứa chấp, cưỡng ép 30 công dân Indonesia để huấn luyện và thực hiện hoạt động lừa đảo, mặc dù biết nhiều người trong đó đã quá hạn lưu trú theo diện miễn thị thực nhằm mục đích hưởng lợi.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng: Leaw Boon Kiat, Thong Joon Kin, Gan Ban Lee về hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” (theo Điều 348 Bộ luật Hình sự). 

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đang củng cố chứng cứ; đồng thời phối hợp Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) và Hiệp hội Tư lệnh cảnh sát các nước Đông Nam Á (Aseanpol) mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Nam