Khởi tố 22 người liên quan vụ án Trịnh Văn Quyết

Bị can Trịnh Văn Quyết

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết vừa ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú; khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 22 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ- VPCQCSĐT ngày 29/3/2022; Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11/QĐ-VPCQCSĐT ngày 23/8/2022 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung số 433/QĐ-VKSTC-V5 ngày 26/12/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5). 

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ sai phạm của 22 đối tượng nguyên là lãnh đạo Công ty CP Xây dựng Faros, các công ty thuộc Tập đoàn FLC, công ty kiểm toán và người thân của Trịnh Văn Quyết có hành vi đồng phạm, có hành vi giúp sức tích cực cho Trịnh Văn Quyết - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC - “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc nâng khống vốn điều lệ của Công ty CP Xây dựng FLC Faros từ 1,5 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần, niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE, bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. 

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú; khám xét chỗ ở, nơi làm việc của 22 bị can cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các đồng phạm với vai trò giúp sức, gồm: 

1/ Doãn Văn Phương - nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros

2/ Trịnh Văn Đại - nguyên Chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty CP xây dựng Faros

3/ Đỗ Như Tuấn - nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros

4/ Nguyễn Văn Mạnh - nguyên Thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros (em rể Trịnh Văn Quyết)

5/ Đàm Mai Hương - nguyên Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng Faros

6/ Nguyễn Văn Thanh - nguyên Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Xây dụng Faros 

7/ Hoàng Thị Thu Hà - kế toán Công ty TNHH MTV FLC Land

8/ Trần Thế Anh - Phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC

9/ Đỗ Quang Lâm - nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros

10/ Nguyễn Thanh Bình - nguyên Phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty RTS

11/ Lê Thành Vinh - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros

12/ Nguyễn Tiến Dũng - nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros

13/ Lê Tân Sơn - nguyên Phó chánh Văn phòng, Thư ký Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC

14/ Trịnh Tuân - nguyên Trưởng phòng Vật tư Công ty TNHH MTV FLC Land

15/ Đặng Thị Hồng - nguyên Phó trưởng Ban Pháp chế, Công ty CP Tập đoàn FLC

16/ Lê Văn Sắc - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Địa ốc Alaska kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV FLC Land

17/ Trương Văn Tài - nhân viên Văn phòng Công ty CP Tập đoàn FLC (lái xe cho Trịnh Văn Quyết)

18/ Nguyễn Bình Phương - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng FLC Faros 

19/  Nguyễn Minh Điểm - nguyên nhân viên hành chính nhân sự Công ty CP Chứng khoán BOS

20/ Nguyễn Thị Hồng Dung - chị gái Nguyễn Văn Mạnh (là em rể Trịnh Văn Quyết) 

21/ Nguyễn Ngọc Tỉnh - Chủ tịch Hội đồng thành viên, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội

22/ Lê Văn Tuấn - kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội

Các quyết định, lệnh tố tụng của Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) phê chuẩn theo quy định pháp luật.

Chi Mai