PNO - Trong giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra kê biên khối tài sản khổng lồ liên quan đến Trương Mỹ Lan và các bị can khác.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan.
Trong số này có bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đây là kết quả điều tra giai đoạn 2 của vụ đại án nêu trên.
 |
| Bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát |
Đáng chú ý, ngoài hành vi phạm tội của các bị can, cơ quan tiến hành tố tụng cũng kê biên, phong tỏa, tạm giữ nhiều tài sản của Trương Mỹ Lan, đồng phạm và nhiều cá nhân, tổ chức liên quan.
Theo đó, cơ quan điều tra đã thu giữ số tiền hơn 224 tỉ đồng tiền mặt; ra lệnh phong tỏa 79 tài khoản của các bị can với tổng số tiền hơn 92 tỉ đồng; ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài sản chứng khoán của các bị can, người liên quan và các pháp nhân liên quan với tổng số tiền 824 tỉ đồng và 261.914 USD.
Đồng thời, ra lệnh kê biên tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với cổ phần, phần vốn góp liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan, các bị can khác và các cá nhân có liên quan, với tổng giá trị quy đổi là 12.313 tỉ đồng.
Cơ quan chức năng cũng kê biên 9 tài sản là bất động sản tại TP Hà Nội, TPHCM, TP Đà Nẵng có liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan, các bị can khác và các cá nhân có liên quan; tiếp tục thi hành lệnh kê biên, ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng đối với các tài sản liên quan đến Trương Mỹ Lan và các tài sản đã bị thu giữ để chuyển TAND TP.HCM xem xét, giải quyết.
Vẫn theo kết luận điều tra, tháng 5/2024, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có văn bản đề xuất phương án xử lý, khắc phục hậu quả bước đầu các gói trái phiếu của các công ty liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với tổng giá trị hơn 1.000 tỉ đồng.
Tập đoàn này cam kết sử dụng 69 tỉ đồng của Công ty Bông Sen và 133 tỉ đồng của Công ty TNHH MTV khách sạn quốc tế Thiên Phúc để khắc phục cho các chủ sở hữu trái phiếu của 2 công ty vừa nêu.
Đối với số tiền 291 tỉ đồng trong các tài khoản được Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các công ty tự nguyện xin sử dụng để khắc phục hậu quả, C03 duy trì việc ngăn chặn tài khoản và thống kê, chuyển TAND TPHCM xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.
Chi Mai
| Chia sẻ bài viết: |
Ngày 3/7, Toà án nhân dân TPHCM đã tuyên phạt Trần Anh Dương (sinh năm 1995 mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Chỉ vì mâu thuẫn của 2 người phụ nữ trên mạng xã hội, Lê Tuấn Kiệt đã hẹn đánh nhau rồi dùng súng bắn 1 nạn nhân trọng thương.
Bà N. ở một mình, không có thân nhân, bị kẻ gian lừa đảo phải nộp 300 triệu không sẽ bị bắt.
Công an TP Vĩnh Long đã xác định 2 nghi phạm dùng ná thun bắn bể kính nhiều xe khách lưu thông trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.
Công an dã khởi tố, bắt Đinh Chí Minh, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà (HDTC) về tội “Tham ô tài sản”.
Đây là ý kiến được cử tri Kiều Thị Hiệp nêu ra tại buổi tiếp xúc cử tri quận 4, 7, huyện Nhà Bè diễn ra vào sáng 3/7.
Tranh giành khách dẫn đến mâu thuẫn, 2 chiếc xe buýt của 2 hãng rượt đuổi, chèn ép nhau cả một quãng đường dài trên quốc lộ 1A.
Vụ cháy xe bồn chở xăng dầu trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đêm 2/7 khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.
Tuyến đường dài hơn 63km khi hoàn thành sẽ giúp giao thông ở vùng cao Nghệ An thuận lợi hơn, mở ra cơ hội để phát triển kinh tế cho địa phương.
Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III vừa có báo cáo kết quả khảo sát, quan trắc đột xuất tình hình thủy sản chết trên đầm Cù Mông.
Bà cụ 92 tuổi đã được lực lượng chức năng kịp thời cứu thoát trong đám cháy tại cửa hàng đồ chơi trên phố Tô Hiệu (Hà Nội).
Vì lợi ích (lượt xem, lượt theo dõi, thu nhập, sự chú ý…) mà các youtuber, facebooker, tiktoker bất chấp những quy định của pháp luật, chuẩn mực văn hóa, đạo đức.
Việc người xem tìm vui qua những clip vô thưởng vô phạt, thậm chí độc hại đang vô tình góp phần nuôi dưỡng thị hiếu tầm thường...
Không thể đếm xuể các kênh YouTube “bẩn” ngang nhiên xộc vào đời tư của người khác.
Đây là đề nghị của Chủ tịch UBND TPHCM trong văn bản gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, TP Thủ Đức.
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện, ngăn chặn đường dây tổ chức, môi giới đưa người ra nước ngoài lao động trái phép dưới vỏ bọc tu hành Phật giáo.
Công an khởi tố, bắt tạm giam Phó Giám đốc Sở Tài chính và nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang.
Chiều 2/7, Công an tỉnh Long An đang điều tra, làm rõ vụ người phụ nữ nghi bị sát hại với nhiều vết thương trên người.
