PNO - Trong giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra kê biên khối tài sản khổng lồ liên quan đến Trương Mỹ Lan và các bị can khác.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan.
Trong số này có bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đây là kết quả điều tra giai đoạn 2 của vụ đại án nêu trên.
 |
| Bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát |
Đáng chú ý, ngoài hành vi phạm tội của các bị can, cơ quan tiến hành tố tụng cũng kê biên, phong tỏa, tạm giữ nhiều tài sản của Trương Mỹ Lan, đồng phạm và nhiều cá nhân, tổ chức liên quan.
Theo đó, cơ quan điều tra đã thu giữ số tiền hơn 224 tỉ đồng tiền mặt; ra lệnh phong tỏa 79 tài khoản của các bị can với tổng số tiền hơn 92 tỉ đồng; ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài sản chứng khoán của các bị can, người liên quan và các pháp nhân liên quan với tổng số tiền 824 tỉ đồng và 261.914 USD.
Đồng thời, ra lệnh kê biên tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với cổ phần, phần vốn góp liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan, các bị can khác và các cá nhân có liên quan, với tổng giá trị quy đổi là 12.313 tỉ đồng.
Cơ quan chức năng cũng kê biên 9 tài sản là bất động sản tại TP Hà Nội, TPHCM, TP Đà Nẵng có liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan, các bị can khác và các cá nhân có liên quan; tiếp tục thi hành lệnh kê biên, ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng đối với các tài sản liên quan đến Trương Mỹ Lan và các tài sản đã bị thu giữ để chuyển TAND TP.HCM xem xét, giải quyết.
Vẫn theo kết luận điều tra, tháng 5/2024, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có văn bản đề xuất phương án xử lý, khắc phục hậu quả bước đầu các gói trái phiếu của các công ty liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với tổng giá trị hơn 1.000 tỉ đồng.
Tập đoàn này cam kết sử dụng 69 tỉ đồng của Công ty Bông Sen và 133 tỉ đồng của Công ty TNHH MTV khách sạn quốc tế Thiên Phúc để khắc phục cho các chủ sở hữu trái phiếu của 2 công ty vừa nêu.
Đối với số tiền 291 tỉ đồng trong các tài khoản được Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các công ty tự nguyện xin sử dụng để khắc phục hậu quả, C03 duy trì việc ngăn chặn tài khoản và thống kê, chuyển TAND TPHCM xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.
Chi Mai
| Chia sẻ bài viết: |
Góp ý Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi), nhiều ý kiến cho rằng không nên bắt người lao động phải đến nộp hồ sơ thất nghiệp trong 3 tháng...
Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã khởi tố 20 bị can để điều tra liên quan vụ cô gái 27 tuổi bị tông chết khi đang dừng chờ đèn đỏ.
Ngày 14/11, UBND TPHCM đã tổ chức ra mắt “Ứng dụng Công dân số Thành phố Hồ Chí Minh” với mục đích kết nối công dân và chính quyền
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM được bầu làm Ủy viên UBND TPHCM, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hàng loạt người mẫu, diễn viên, ca sĩ và những người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội vừa bị bắt giữ liên quan đến ma túy.
HĐND TPHCM đã thông qua đề xuất điều chỉnh tăng vốn đầu tư hơn 830 tỉ đồng cho dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.
Từ vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy, công an phá gần 500 đường dây, khởi tố 1.132 bị can; thu giữ 12 khẩu súng, 3 quả lựu đạn...
Khu thương mại tự do Đà Nẵng sẽ thí điểm các chính sách mới, làm tiền đề để luật hóa các quy định về khu thương mại tự do cho cả nước.
HĐND tỉnh Kiên Giang vừa thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng gần 64ha rừng để thực hiện Khu du lịch sinh thái và dân cư Rạch Tràm.
Sáng 14/11, HĐND TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề).
“4 năm, con mổ 7 lần, chứng tỏ con đã chiến đấu rất kiên cường, lẽ nào mình bỏ cuộc? Con cố gắng được đến đâu, chúng tôi sẽ theo đến đó”
Trên tuyến đường sắt đoạn từ ga Thừa Lưu - ga Lăng Cô, các chuyến tàu hỏa liên tục trật bánh khiến hành khách và dư luận lo lắng.
Đối tượng mạo danh cơ quan tư pháp liên hệ với người nhà các bị can yêu cầu chuyển tiền “chạy án” bằng tiền điện tử USDT rồi chiếm đoạt.
149.000 chậu cúc mâm xôi ở làng hoa Chợ Lách (Bến Tre) chậm phân cành, chậm phân hóa mầm hoa… có thể trễ mùa vụ hoa tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Công an xác định Huỳnh Nhật Phương được đối tượng cầm đầu tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” móc nối, phong chức nên bắt giữ.
Từ ngày 11 đến ngày 13/11, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương họp kỳ thứ 50, xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng.
Ngày 13/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Sóc Sơn đã khởi tố 7 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng".
Tàu khách SE7 từ Bắc vào Nam khi đi qua Hà Tĩnh thì gặp sự cố khiến 4 toa cuối trật bánh khỏi đường ray.
