PNO - Trong giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra kê biên khối tài sản khổng lồ liên quan đến Trương Mỹ Lan và các bị can khác.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan.
Trong số này có bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đây là kết quả điều tra giai đoạn 2 của vụ đại án nêu trên.
 |
| Bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát |
Đáng chú ý, ngoài hành vi phạm tội của các bị can, cơ quan tiến hành tố tụng cũng kê biên, phong tỏa, tạm giữ nhiều tài sản của Trương Mỹ Lan, đồng phạm và nhiều cá nhân, tổ chức liên quan.
Theo đó, cơ quan điều tra đã thu giữ số tiền hơn 224 tỉ đồng tiền mặt; ra lệnh phong tỏa 79 tài khoản của các bị can với tổng số tiền hơn 92 tỉ đồng; ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài sản chứng khoán của các bị can, người liên quan và các pháp nhân liên quan với tổng số tiền 824 tỉ đồng và 261.914 USD.
Đồng thời, ra lệnh kê biên tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với cổ phần, phần vốn góp liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan, các bị can khác và các cá nhân có liên quan, với tổng giá trị quy đổi là 12.313 tỉ đồng.
Cơ quan chức năng cũng kê biên 9 tài sản là bất động sản tại TP Hà Nội, TPHCM, TP Đà Nẵng có liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan, các bị can khác và các cá nhân có liên quan; tiếp tục thi hành lệnh kê biên, ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng đối với các tài sản liên quan đến Trương Mỹ Lan và các tài sản đã bị thu giữ để chuyển TAND TP.HCM xem xét, giải quyết.
Vẫn theo kết luận điều tra, tháng 5/2024, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có văn bản đề xuất phương án xử lý, khắc phục hậu quả bước đầu các gói trái phiếu của các công ty liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với tổng giá trị hơn 1.000 tỉ đồng.
Tập đoàn này cam kết sử dụng 69 tỉ đồng của Công ty Bông Sen và 133 tỉ đồng của Công ty TNHH MTV khách sạn quốc tế Thiên Phúc để khắc phục cho các chủ sở hữu trái phiếu của 2 công ty vừa nêu.
Đối với số tiền 291 tỉ đồng trong các tài khoản được Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các công ty tự nguyện xin sử dụng để khắc phục hậu quả, C03 duy trì việc ngăn chặn tài khoản và thống kê, chuyển TAND TPHCM xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.
Chi Mai
| Chia sẻ bài viết: |
Chiều 23/11, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ bế mạc Festival Gạch gốm đỏ - Kinh tế xanh tỉnh Vĩnh Long lần I, năm 2024.
Sáng ngày 23/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 8 tổ chức Hành trình kết nối “Gia đình Việt và sinh viên Lào, Campuchia” năm 2024.
Tuyến đường tránh Đà Nẵng dài hơn 10km đang được xây dựng thành cao tốc Hoà Liên-Tuý Loan khiến xe bắc nam phải vất vả rồng rắn "bò" cả tiếng đồng hồ.
Đây là nội dung trong Nghị quyết liên quan tới bất động sản, nhà ở vừa được Quốc hội thông qua chiều 23/11.
Với nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số tại các làng nghề truyền thống, dự án “Làng nghề lên số” của TP Hội An nhận giải thưởng quốc tế Kotler Awards 2024.
Sáng 23/11, trên địa bàn phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ) đã xảy ra vụ tàu cá bị chìm trên biển làm 1 người tử vong và 1 người mất tích.
Do ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa, sáng 23/11, nhiệt độ xuống thấp, đỉnh Fansipan đã xuất hiện đợt sương muối đầu tiên trong năm.
Đây là ý kiến của Ủy ban Tài chính, Ngân sách vào dự án Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (sửa đổi).
Sau 3 ngày tích cực tìm kiếm, 2 nạn nhân rơi từ cầu treo Bình Thành xuống sông Hương nhánh Hữu Trạch đã được tìm thấy vào sáng nay (23/11).
Theo Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường, một số ý kiến đề nghị nghiên cứu toàn diện để xây dựng đạo luật riêng về trí tuệ nhân tạo (AI).
Vẫn còn rất nhiều việc phải làm để TPHCM trở thành “thành phố điện ảnh”, nhưng không thể vì thấy thử thách mà từ bỏ hay ngại bắt đầu.
Ngày 22/11, UBND TPHCM công bố danh mục 31 vị trí sạt lở bờ sông, kênh, rạch nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm trên địa bàn TP năm 2024.
Đó là phương châm “nghĩ thật, nói thật, làm thật, kết quả thật và nhân dân được hưởng lợi thật”.
Phương án "Mái tóc huyền thoại" của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Cầu lớn - Hầm được chọn làm cầu vượt biển vịnh Rạch Giá.
Hai đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 250 triệu đồng với lời hứa "lo" cho bệnh nhân đủ điều kiện ghép thận.
Sau hơn 1 ngày tìm kiếm 2 công nhân rơi xuống sông cùng xe chở rác, lực lượng chức năng mở rộng khu vực tìm kiếm hướng về ngã ba cầu Tuần.
Dự án xây dựng Trường THPT chuyên Lê Khiết (giai đoạn 2) có giá 60 tỉ đồng sau gần 1 năm mở thầu phải hủy thầu và điều chỉnh tiến độ.
Đây là nội dung được các đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành phố, các chuyên gia, nhà khoa học... trao đổi, tìm giải pháp để thực hiện.
