PNO - Cơ quan điều tra kê biên 1.440 bất động sản, phong tỏa 43 tài khoản, sổ tiết kiệm liên quan vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Như đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "pháo"), Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) về 3 tội danh: vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, và đưa hối lộ.
 |
| Bị can Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn - Ảnh: Bộ Công an |
Kết quả điều tra cho thấy, Hậu “pháo” đã chi tới 132 tỉ đồng để hối lộ nhiều quan chức. Nhiều người trong số này là lãnh đạo cấp cao nhất của tỉnh Vĩnh Phúc.
Ngoài hành vi chi tiền “bôi trơn” nêu trên, từ năm 2011-2022, bị can Hậu chỉ đạo chị gái là Nguyễn Thị Hằng (Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn) và các nhân viên trực tiếp bán hoặc thông đồng, cấu kết với giám đốc Công ty Nam Á để chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại 4 dự án do Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăng Long làm chủ đầu tư.
Bị can còn chỉ đạo cấp dưới giả mạo, khai man, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính. Trong đó, một hệ thống để theo dõi các khoản tiền thu theo hợp đồng để hạch toán, kê khai, báo cáo thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính.
Hệ thống sổ sách còn lại để theo dõi riêng các khoản tiền thu ngoài hợp đồng của khách hàng, không ghi nhận trên sổ sách, không kê khai, hạch toán để nhằm che giấu, trốn tránh nghĩa vụ tài chính, kết luận nêu.
Kết quả điều tra xác định Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăng Long bán tổng cộng 1.300 lô đất tại 4 dự án bất động sản cho 800 khách hàng, thu hơn 3.540 tỉ đồng.
Tuy nhiên tập đoàn này chỉ kê khai báo cáo thuế số tiền trên hợp đồng 1.400 tỉ đồng, còn hơn 2.000 tỉ đồng để ngoài sổ sách. Hành vi trên của bị can Hậu cùng các đồng phạm bị xác định gây thiệt hại tài sản nhà nước tổng số hơn 504 tỉ đồng tiền thuế.
Ngoài ra, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn còn bị cáo buộc có hàng loạt sai phạm trong đấu thầu, gây thiệt hại tổng số tiền 459 tỉ đồng.
Quá trình điều tra, khám xét, cơ quan công an đã kê biên, thu giữ số tài sản khổng lồ. Trong đó, kê biên 1.440 bất động sản, phong tỏa 43 tài khoản, sổ tiết kiệm liên quan đến chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn và các bị can.
Cơ quan điều tra còn thu giữ 534 lượng vàng SJC, 41,5 tỉ đồng và hơn 1,1 triệu USD. Các bị can, người liên quan đến vụ án cũng nộp tiền khắc phục hậu quả gần 119 tỉ đồng và 900.000 USD.
Chi Mai
| Chia sẻ bài viết: |
Ngày 22/3, Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Camera ghi lại hình ảnh một nữ sinh đang xuống xe buýt, chưa kịp xuống đến nơi đã bị tài xế xe buýt đóng cửa rồi kéo ngã.
UBND tỉnh Quảng Nam vừa có báo cáo về việc khởi công 4 dự án trang trại nuôi heo có quy mô lớn vào dịp kỷ niệm.
Để những con tàu có thể trụ vững trước gió bão, sóng quật, những người thợ sửa thuyền không chỉ giỏi mà còn tâm huyết với nghề.
Ở Nghệ An và Hà Tĩnh, có hàng trăm lối đi tự mở băng ngang đường sắt Bắc Nam tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông...
Làm giả hồ sơ giúp một số cầu thủ trẻ CLB Sông Lam Nghệ An “gian lận tuổi” để thi đấu, 2 người bị khởi tố.
Công an tỉnh Vĩnh Long vừa thông tin bước đầu vụ 2 người tử vong trong căn nhà khóa trái.
Dự án đầu tư xây dựng hạng mục lấn biển thuộc dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, huyện Cần Giờ có diện tích lấn biển là 1.357,12ha.
Sở Giao thông Công chánh TPHCM kiến nghị Bộ Xây dựng thống nhất cho tổ chức kết nối khoảng 20 tuyến xe buýt với khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.
Chiều 21/3, Đoàn công tác các cơ quan báo chí tại TPHCM đến thăm, làm việc với tỉnh Cà Mau.
Ông Nguyễn Bật Khách, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên, vừa bị khởi tố.
1 chiếc tàu cá của ngư dân Quảng Nam bị chìm cách bờ biển Quy Nhơn khoảng 50 hải lý khiến 1 người chết, 4 người mất tích.
UBND xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi vừa phát thông báo tìm thân nhân bé gái sơ sinh vừa mới 1 ngày tuổi bị bỏ trong bọc ni-lông.
Cựu Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị tuyên án 10 năm tù trong vụ án thứ 5, cũng liên quan đến vi phạm đấu thầu.
Xe khách Nam - Bắc đi trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch bị xe đầu kéo tải tông trực diện, 8 người bị thương.
Ngày 21/3, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an thị trấn Long Hồ điều tra nguyên nhân vụ 2 người tử vong trong căn nhà cửa khóa trái.
Giải Pickleball TP Đà Nẵng mở rộng Cúp VTV8 có hơn 500 vận động viên tham dự, tranh tài 8 nội dung.
TPHCM sẽ biểu dương người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển thành phố.
