PNO - PN - Các công tố viên Italia đang tìm cách buộc tội 297 cá nhân và Ngân hàng Trung Quốc trong một vụ điều tra lớn về rửa tiền được tiến hành tại nhiều thành phố ở nước này.
Ảnh minh họa: Getty Images
Hãng tin Italia ANSA hôm 20/6 đưa tin các nghi phạm bao gồm bốn nhà quản lý cao cấp của chi nhánh Ngân hàng nhà nước Trung Quốc ở Milan.
Đầu tháng này, hãng tin AP cho biết cảnh sát thành phố Florence đã phát hiện hơn 4,5 tỷ euro (5 tỷ USD) tiền thu bán hàng giả, hoạt động mại dâm, bóc lột lao động và trốn thuế được gửi về Trung Quốc thông qua dịch vụ chuyển tiền trong vòng chưa đầy bốn năm. Gần một nửa số tiền đó đi qua Ngân hàng Trung Quốc và phải chịu một khoản hoa hồng, theo tài liệu điều tra của Italia.
Các nhà điều tra cho biết họ đã liên hệ với nhà chức trách Trung Quốc để tìm kiếm sự giúp đỡ. Tuy nhiên, sau khi tiền rời khỏi Italia, nó lập tức biến mất phía sau “trường thành lửa” về pháp lý của Trung Quốc.
Theo hệ thống tư pháp Italia, một thẩm phán sẽ xem xét yêu cầu của công tố viên và ra lệnh mở một phiên tòa hoặc chấm dứt điều tra. Việc phân xử của thẩm phán có thể mất vài tháng trước khi đưa ra quyết định. Ở Italia, các tổ chức cũng như cá nhân đều có thể bị gọi hầu tòa.
ANSA cho biết các công tố viên cáo buộc Ngân hàng Trung Quốc đã không báo với cơ quan chức năng nước sở tại các giao dịch ngân hàng đáng ngờ. Vụ việc liên quan đến các hoạt động chuyển tiền thực hiện trong khoảng thời gian từ năm 2007-2010.
Theo các công tố viên, ít nhất một số nghi phạm đã sử dụng các kỹ thuật tương tự của Mafia, kể cả đe dọa, ANSA đưa tin.
QUẾ LÂM
(Theo AP)
| Chia sẻ bài viết: |
TikTok bị chỉ trích vì thái độ “thờ ơ” trước tình trạng trẻ em tự quay video dung tục gửi cho người lạ để đổi lấy tiền, quà.
Các nhà chức trách Lào đã báo cáo thêm một nạn nhân là người Anh tử vong nghi do ngộ độc methanol.
Theo điều tra dân số toàn quốc lần thứ bảy, Trung Quốc đang “dư” gần 35 triệu nam giới so với phụ nữ, khiến tỉ lệ giới tính chênh lệch quá lớn,
Mệnh danh là thủ đô ô nhiễm nhất thế giới, nhiều năm qua thủ đô Delhi (Ấn Độ) luôn chìm trong khói bụi và sương mù.
Hội đồng địa phương đảo Skyros đã bác bỏ kế hoạch phát triển đô thị được đề xuất để ủng hộ việc duy trì lối sống truyền thống của nơi này.
Các chuyên gia đã cảnh báo về mối nguy hiểm của căn bệnh 'sốt lười' đáng sợ, sau khi loại virus này truyền từ mẹ sang thai nhi khiến thai chết lưu.
Ngày 20/11, một phụ nữ Thái Lan được cho là kẻ giết người hàng loạt đã bị kết án tử hình vì tội giết người bằng xyanua.
Nghiên cứu mới cho thấy hầu hết sinh viên tốt nghiệp ngành y của Trung Quốc, đều từng nếm trải ít nhất 1 hành vi xấu từ cấp trên.
Từ một người muốn kết thúc cuộc đời nhưng rồi được cứu sống, Derek Pfaff, cho biết anh đã được trao "cơ hội sống thứ hai" nhờ ca phẫu thuật ghép mặt.
Trường hợp thiếu niên bị nhiễm cúm gia cầm ở British Columbia cho thấy, vi-rút đã trải qua biến đổi, để dễ lây truyền từ người sang người hơn.
Ngày 19/11, Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố chọn nữ đô vật chuyên nghiệp Linda McMahon làm Bộ trưởng Giáo dục.
Một cuộc khảo sát toàn cầu do một công ty nghiên cứu của Pháp thực hiện cho thấy người Nhật Bản ít khi hài lòng về đời sống tình yêu.
Ngày 19/11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phê duyệt vắc xin đậu mùa khỉ (mpox) của công ty dược phẩm Nhật Bản KM Biologics để sử dụng khẩn cấp.
Việc nhiều trường học phải đóng cửa vì thiếu học sinh do tỉ lệ sinh thấp đang đe dọa triển vọng của nghề giáo ở nhiều nơi trên thế giới.
Bộ Phụ nữ, trẻ em và bảo vệ xã hội Fiji báo động về số lượng các vụ lạm dụng và bỏ bê trẻ em ngày càng tăng.
Theo báo cáo do Cục Cảnh sát hình sự Liên bang Đức (BKA) công bố ngày 19/11, tổng cộng có 180.715 phụ nữ được báo cáo là nạn nhân của bạo lực.
Ngày càng nhiều trường mẫu giáo và nhà trẻ sẽ đóng cửa trong tương lai, dẫn đến cơ sở hạ tầng chăm sóc trẻ em không đầy đủ.
Gần đây, Na Uy đã giới thiệu TV BRA - kênh truyền hình đầu tiên trên thế giới do những người khuyết tật học tập điều hành.
