PNO - Ngày 2/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã hoàn tất việc khám xét tại tất cả các chi nhánh của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (gọi tắt là Công ty GFDI) trên cả nước.
Theo đó, Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương liên quan như TPHCM, Hà Nội, Cần Thơ, Nghệ An, Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành khám xét tại các trụ sở mà công ty GFDI đặt chi nhánh để thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến việc huy động vốn trái phép và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp.
Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu quan trọng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.
 |
| Khám xét chi nhánh tại TPHCM - Ảnh: Công an cung cấp |
 |
| Chi nhánh Cần Thơ - Ảnh: Công an cung cấp |
Trước đó, ngày 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Đà Nẵng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Hoàng – Tổng giám đốc Công ty GFDI - để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cùng hành vi trên, công an còn khởi tố các bị can gồm: Nguyễn Đỗ Đạt – Giám đốc Tài chính; Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng ngân quỹ; Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang – Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch.
Quá trình điều tra, công an xác định, Công ty GFDI được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với vốn điều lệ 80 tỉ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán).
Công ty thành lập hội sở tại số 92 đường 29/3 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) và 12 chi nhánh ở nhiều tỉnh, thành.
Từ tháng 5/2018 đến nay, công ty này tiến hành huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và một số địa phương khác.
Để khách hàng tin tưởng và cho công ty vay tiền, ông Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo cho các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh quảng cáo, đưa ra thông tin gian dối rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được Công ty GFDI sử dụng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao như nhà hàng, sản xuất hàng tiêu dùng và thương mại… đồng thời cam kết với khách hàng sẽ hoàn trả tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký.
Để tăng sự tin tưởng và thu hút khách hàng, Hoàng chỉ đạo Công ty GFDI xuất bản các ấn phẩm quảng cáo, chạy nhiều chương trình marketing giới thiệu về các dự án đầu tư trên, đồng thời đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng như gói 1 tháng (lãi suất 1,5% - 2%), 3 tháng (lãi suất 2,5%/tháng), 6 tháng (lãi suất 3%/tháng), từ 9 tháng trở lên (lãi suất 3,5%/tháng).
 |
 |
| Công an Đà Nẵng hoàn tất khám xét hàng loạt chi nhánh của GFDI trên cả nước - Ảnh: Công an cung cấp |
Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ khách hàng, Hoàng sử dụng sai mục đích và sử dụng chính vào các chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tiền cũng như trả lãi cho các hợp đồng đến hạn.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, ông Hoàng đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỉ đồng.
Hành vi phạm tội của Hoàng có sự hỗ trợ, giúp sức của Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang.
Lê Đình Dũng
| Chia sẻ bài viết: |
Định kiến giới trong xã hội vẫn còn nặng nề. Để thành công trong sự nghiệp, phụ nữ phải phấn đấu gấp nhiều lần nam giới...
Sáng 30/11, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết thành lập TP Huế trực thuộc Trung ương. Huế đã khoác lên mình chiếc áo mới.
Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, thực hiện phương án này, tối thiểu giảm được 5 bộ, 2 cơ quan trực thuộc Chính phủ.
Nhiều trận động đất liên tiếp đã làm hàng chục tảng đá lớn lăn xuống làng Tu Hon (xã Trà Don, huyện Nam Trà My, Quảng Nam).
Ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
Sáng ngày 1/12, gần 2.500 vận động viên đã có mặt tại Trường Đại học Bách khoa TPHCM để tham gia giải chạy bộ “Quận 10 - Giải chạy vì cộng đồng”.
Thi thể bà Luyến được phát hiện lúc sáng nay, đã bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Nghị quyết 1278/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP HCM giai đoạn 2023-2025 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.
Mức giảm trừ thuế thu nhập cá nhân hiện nay đang được đánh giá là quá thấp, cần sửa luật để phù hợp hơn.
Bị chó nhà cắn, bé trai 11 tuổi được người thân lấy thuốc nam về uống thay vì đi tiêm phòng. Sau 2 tháng thì cháu bé phát bệnh rồi tử vong.
Đa phần các chủ rừng vẫn muốn “thu hồi vốn nhanh” nên chưa mặn mà với cây gỗ lớn.
Ông C. - phó giám đốc một chi nhánh ngân hàng ở Quảng Ngãi - bị bắt tạm giam để điều tra hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Chiều 30/11, Quốc hội thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 8, trong đó thống nhất giảm thuế VAT 2% từ 1/1/2025 - 30/6/2025.
Việc xóa bù chéo giá điện giữa các nhóm khách hàng là cần thiết. Tuy nhiên Quốc hội cho rằng, nếu thực hiện ngay thì không khả thi.
Với đại đa số ý kiến tán thành, Quốc hội đã thông qua chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.
VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố vụ án xảy ra tại Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (Lâm Đồng).
Ngày 30/11, lãnh đạo Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam (thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) cho biết khẩn trương tìm kiếm 2 vợ chồng mất tích trên sông Đà Nông
Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân nam tài xế xe buýt tử vong nghi do đột quỵ khi đang lái xe, dừng chờ đèn đỏ.
