PNO - Quen biết với một người đàn ông nước ngoài, bà A. bị lừa tặng quà có nhiều giá trị, rồi lần lượt chuyển số tiền trên 1,6 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng mà đối tượng cung cấp để được nhận quà.
 |
| Các đối tượng người nước ngoài bị bắt giữ. |
Ngày 9/4, Công an TP Cần Thơ cho biết đã bắt giữ Monthe De Fouda Paul Martial (tên gọi khác William, 29 tuổi, Quốc tịch Cameroom), Nguyễn Hằng Tcheuko Minh (tên gọi khác Smith, Pen, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam) và Ifeanyi Ma'ithew Anthony 28 tuổi, quốc tịch Nigieria) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tang vật thu giữ gồm 173 triệu đồng, 254 USD, 12 thẻ ATM, 2 đồng hồ đeo tay, 3 laptop, thẻ nhớ và USB, vali chứa 17 cọc giấy màu trắng. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các nghi phạm đã thừa nhận hành vi của mình.
Vào tháng 12/2016, Anthony quen biết với người đàn ông tên Papa (quốc tịch Nigeria, ngụ ở quận 12, TP.HCM). Người này rủ Anthony và Minh làm quen với những người phụ nữ Việt Nam qua mạng xã hội và hứa sẽ tặng những món quà có giá trị, rồi yêu cầu họ gửi tiền để nhận quà, qua đó chiếm đoạt số tiền trên để tiêu xài.
Đầu năm 2018, Papa cung cấp cho Anthony thông tin của một người phụ nữ tên A. (ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Đến ngày 22/3, Minh lấy tên Smith, giả làm nhân viên của công ty chuyển hàng quốc tế, gọi điện thoại cho bà A. thông báo có thùng quà từ Mỹ gửi về, yêu cầu phải đóng phí hải quan 1.600 USD vào tài khoản ngân hàng Sacombank mới được nhận. Nghe vậy, chiều cùng ngày, bà A. đã chuyển vào tài khoản ngân hàng số tiền trên.
Sau đó, Minh tiếp tục điện thoại cho bà A. yêu cầu chuyển thêm số tiền 3.500 USD tương đương với 79,8 triệu đồng, vì hải quan phát hiện trong thùng quà có nhiều ngoại tệ, và bà này tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên, sau đó, Minh lại thông báo cho người phụ nữ này, phải nộp chứng từ chứng minh số ngoại tệ lớn (khoảng 1,4 triệu USD) trong thùng quà, nếu không có thì phải lo lót 10.500 USD cho hải quan mới lấy thùng quà về được. Ngày 26/3, bà A. đã chuyển số tiền trên.
Để bà A. tin tưởng và tiếp tục nộp tiền, Anthony yêu cầu Minh nói với bà A. lên TP.HCM để “rửa tiền” cho bà A. xem. Do đó, tối ngày 26/3, Minh điện thoại báo đã lấy thùng quà và bảo ngày 29/3 bà A. lên TP.HCM sẽ có một người nước ngoài tên William giao cho bà.
Không thể thực hiện một mình nên Minh đã nhờ một người bạn tên Martial giả làm William để lừa bà A. Đúng hẹn, bà A. đến thuê một phòng ở khách sạn khu dân cư Him Lam (phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM). Tại đây, Martial mở vali cho bà A. xem bên trong có nhiều cọc giấy trắng giống như cọc tiền. Sau đó tên này lấy ra ba tờ giấy trắng ở những cọc giấy trong vali, sau đó dùng một loại nước đổ lên thì tờ trắng biến thành tờ 100 USD.
Tuy nhiên, Martial nói không đủ hóa chất để rửa hết số tiền trong vali nên yêu cầu bà A. đưa thêm 100.000 USD để mua thêm hóa chất, nếu không thùng quà phải trả về Mỹ. Từ ngày 31/3 – 6/4, bà A. đã giao tổng cộng số tiền 75.000 USD.
Vụ án đang được Công an TP Cần Thơ điều tra mở rộng.
Nguyên Anh
| Chia sẻ bài viết: |
Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 mẹ con nghi do nhảy xuống sông Krông Ana để tự tử.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, 13g ngày 23/12, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc tây bắc và mạnh lên thành bão.
Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá 2 băng nhóm cướp giật liên quận với thủ đoạn cực kỳ manh động táo tợn, liều lĩnh.
Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập tại khu rừng Trần Hưng Đạo, tỉnh Cao Bằng.
Ngày 22/12, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Hội nghị gặp gỡ trí thức năm 2024.
Ngày 22/12, hơn 9.000 người đã hội tụ về Cần Thơ để tham gia giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ 2024.
Xương máu của cha ông đã đổ xuống suốt hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước đã trở nên lấp lánh tại đây: Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.
Sáng 22/12, Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) chính thức lăn bánh.
2024 là năm thứ mười Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc.
Hiệp 1 Myanmar được cột dọc cứu thua 2 lần. Hiệp 2 Việt Nam ghi được 5 bàn thắng nhờ công của Xuân Son, Vĩ Hào, Quang Hải, Tiến Linh.
Chiều 21/12, lễ trao giải Cuộc thi “Lan tỏa năng lượng tích cực” lần 5 đã diễn ra tại TPHCM.
Ngày 21/12, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phá thành công chuyên án, bắt khẩn cấp một đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ban An toàn giao thông TPHCM vừa phát hành Cẩm nang hướng dẫn sử dụng metro số 1.
Ngày 21/12, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt 4 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Kiên Giang.
Chiều 21/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đang điều tra vụ 2 thiếu niên 13 tuổi giết người trên địa bàn.
Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tới thăm hỏi, động viên và chia buồn với 2 người tử vong, 12 người bị thương trong vụ hỏa hoạn ở quận Tân Bình.
Các đối tượng chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê nhằm qua mặt công an.
Công an TP Hà Nội tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (tức Mr. Pips) cầm đầu.
