PNO - Giám đốc Công ty vàng Phú Cường bị cáo buộc cùng đồng phạm vận chuyển trái phép 425 triệu USD, tương đương gần 9.500 tỉ đồng qua biên giới.
Ngày 22/4, Viện KSND TP Hà nội công bố bản luận tội và mức án đề nghị đối với các bị cáo trong vụ án vận chuyển trái phép qua biên giới gần 9.500 tỉ đồng.
 |
| Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương - Ảnh: C.M |
Ông Nguyễn Ngọc Phương - 46 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường - bị đề nghị 6-7 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và 8-9 năm vì tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Tổng hợp hình phạt đề nghị 14-16 năm.
Đinh Thị Diệu Thúy bị đề nghị 36-42 tháng tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và 2-3 năm tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt đề nghị 4 năm - 5 năm 6 tháng.
8 người khác bị đề nghị 30 tháng đến 5 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2014-2018, ông Phương mở 7 doanh nghiệp ở trong nước và 3 công ty ở Hồng Kông. Ông chủ Công ty vàng Phú Cường chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa giữa các doanh nghiệp trên, nhằm hợp thức hồ sơ vay vốn ngân hàng, hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài. Tiền chuyển ra nước ngoài qua 3 ngân hàng lớn trong nước rồi đổ vào tài khoản của 3 công ty ở Hồng Kông thông qua các hợp đồng nhập khẩu khống.
Cơ quan tố tụng xác định ông Phương có vai trò "chủ mưu, cầm đầu" trực tiếp thực hiện và chỉ đạo cấp dưới phối hợp tính toán số tiền cần vay trong mỗi hợp đồng tín dụng, số tiền cần chuyển ra nước ngoài. Từ đó, nhóm bị cáo cân đối lập khống hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân, thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.
Để hợp thức hồ sơ nhập khẩu, Đinh Thị Diệu Thúy còn làm giả hồ sơ hải quan nộp cho ngân hàng. Việc này nhằm giải ngân và thanh toán quốc tế với số tiền còn lại theo mỗi hợp đồng nhập khẩu, tạm nhập tái xuất.
Dưới sự chỉ đạo của Phương, cấp dưới dùng 6 doanh nghiệp trong nước lập khống hồ sơ nhập khẩu với 3 doanh nghiệp ở Hồng Kông. Qua đó, 148 lượt tiền ra nước ngoài thông qua 3 ngân hàng trong nước với tổng số tiền hơn 214,1 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỉ đồng) đã được chuyển trái phép.
Ngoài việc chuyển trái phép tiền ra nước ngoài, ông Phương còn bị cáo buộc chuyển trái phép tiền từ nước ngoài vào Việt Nam. Tổng số tiền chuyển về các tài khoản ngoại tệ ở trong nước là 212 triệu USD (hơn 4.773 tỉ đồng).
Do đó, ông Phương bị cáo buộc là chủ mưu việc chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (từ Việt Nam sang Hồng Kông và từ Hồng Kông về Việt Nam) với tổng số 425,1 triệu USD (tương đương gần 9.500 tỉ đồng).
Chi Mai
| Chia sẻ bài viết: |
Ngày 22/4, Thành uỷ Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết sửa đổi tên gọi các phường xã dự kiến thành lập mới, bỏ đánh số thứ tự.
Sau thời gian khảo sát, tỉnh Nghệ An thống nhất tạm dừng việc nghiên cứu quy hoạch xây dựng cơ sở hỏa táng ở xã Diễn Lợi.
Đây là nội dung vừa được Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM ký kết ghi nhớ, tổ chức thực hiện ngay từ hôm nay.
Người dân ở khu vực đường Hoàng Thị Loan (Đà Nẵng) bàng hoàng với cái chết của 2 người nam và nữ bên chiếc xe ô tô giữa đường.
Vụ hỏa hoạn xảy ra tại phố Ngõ Trạm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, gần một trường tiểu học khiến nhà trường phải sơ tán khẩn cấp học sinh.
Sau sắp xếp, tỉnh Kon Tum dự kiến còn 40 đơn vị cấp xã. Trong đó, lấy tên tỉnh đặt cho phường nằm ở trung tâm tỉnh lỵ hiện tại.
Sau hơn 1 tháng khai quật, các nhà khảo cổ học đã phát hiện nhiều hiện vật bằng đá, xương và 9 bộ di cốt táng theo tư thế bó gối.
Trong danh sách 60 cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố được UBND TPHCM thống nhất tôn vinh có 5 kiều bào.
24 bị cáo thuộc nhóm “quái xế” bị đưa ra xét xử vì liên quan đến vụ gây tai nạn khiến cô gái đang dừng chờ đèn đỏ tử vong.
Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm tại khu vực phía Nam, chiều 21/4.
Tỉnh Kiên Giang đề xuất 30 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 220.352 tỉ đồng triển khai nhanh các công trình phục vụ APEC 2027 tại TP Phú Quốc.
TPHCM lên kế hoạch tăng chuyến xe, phà, metro nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5.
Một căn nhà trên đường Đặng Thùy Trâm, quận Bình Thạnh bốc cháy khiến cụ ông 92 tuổi tử vong.
Công an đang xác minh sự việc người đàn ông bịt mặt, cầm dao nhọn xông vào phòng giao dịch Phú Mỹ của 1 ngân hàng ở huyện Chương Mỹ.
Ông Huỳnh Bá Phúc - Giám đốc Công ty Hòa Bình, cùng thuộc cấp bị khởi tố do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Cơn mưa lớn trút xuống TP Hà Nội vào chiều ngày 21/4 đã giúp giải nhiệt sau những ngày nắng nóng oi bức.
Nam sinh viên đại học ở Hà Nội uống rượu say nhưng vẫn điều khiển xe máy, tông trúng nữ nhân viên vệ sinh môi trường khiến nạn nhân tử vong.
