PNO - Một nhóm lừa đảo do giám đốc Công ty Smart Link cầm đầu đã dùng độc chiêu lừa lấy mã OTP của khách hàng chiếm đoạt 2 tỉ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố đối với Lê Tiến Danh (26 tuổi), Lê Trọng Nghĩa (em ruột Danh, 24 tuổi) và Lê Thanh Hiền (22 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cùng về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Lê Tiến Danh sau khi bị công an “sờ gáy” đã bỏ trốn và hiện đang bị phát lệnh truy nã trên toàn quốc.
|
|
|
|
Theo hồ sơ của Công an TP.HCM, Lê Tiến Danh là giám đốc Công ty Smart Link có trụ sở tại quận Bình Thạnh. Công ty này là đại lý của một ngân hàng trong tìm kiếm khách hàng vay tiêu dùng tín chấp cho công ty tài chính của một ngân hàng.
Lê Tiến Danh hoạt động trong lĩnh vực này nhiều năm nên rất cáo già và nắm được sơ hở trong quy trình cho vay tiêu dùng tín chấp.
Lợi dụng sự cả tin và thiếu hiểu biết của nhiều người trong việc xác thực mã OTP, Danh cùng đồng bọn đã thực hiện lừa đảo 64 người ở TP.HCM cũng như nhiều tỉnh thành khác với số tiền 2 tỉ đồng.
Cụ thể, Danh tổ chức băng nhóm dùng nhiều thủ đoạn gian dối để lấy mã OTP của khách hàng, từ đó truy cập bất hợp pháp vào tài khoản các khách hàng vay vốn.
Khi hồ sơ vay được duyệt và giải ngân, nhóm đối tượng đưa ra thông tin gian dối, yêu cầu khách hàng cung cấp mã OTP để xác thực giao dịch chuyển tiền qua Internet Banking. Sau đó, Hiền, Nghĩa và một số đối tượng trong băng nhóm thực hiện việc chuyển tiền từ tài khoản khách hàng vào nhiều tài khoản khác rồi rút ra chiếm đoạt.
|
Người dân, đơn vị, tổ chức phát hiện Lê Tiến Danh đề nghị báo cho cơ quan công an, viện kiểm sát, UBND nơi gần nhất; hoặc báo về điều tra viên Trương Văn Thanh của Đội 8, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Tham nhũng - Công an TP.HCM tại địa chỉ 674, đường 3 Tháng 2, phường 14 quận 10, điện thoại 0918033535. |
Minh Quân
| Chia sẻ bài viết: |
Bờ biển Hội An đang dần "hồi sinh" ấn tượng, những bãi cát thênh thang hiện ra sau nhiều năm bị sóng nuốt chửng.
ĐBQH nhận định, báo chí có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhưng đang gặp nhiều khó khăn...
Đây là nội dung được Sở Nội vụ TPHCM thông tin tại hội thảo “Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả...
Công an quận Bình Tân đang lấy lời khai H.M.T. (sinh năm 2005) để điều tra về hành vi đạp ngã tài xế chở hàng trên đường gây phẫn nộ dư luận.
Không dãi nắng dầm sương nhưng những nữ giảng viên Trường đại học Nông Lâm TPHCM vẫn miệt mài cùng hạt giống, cây trồng, phương pháp canh tác…
Tổ công tác giải quyết các dự án tồn đọng, dừng thi công gồm 9 thành viên, trong đó Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường làm tổ trưởng.
Dự án đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã hoàn thành 100% khối lượng thi công, dự kiến đưa vào khai thác vận hành ngày 22/12.
Theo đại diện Sở Công Thương TPHCM, việc tồn trữ xyanua tại các đơn vị kinh doanh vàng hiện nay vẫn chưa đáp ứng các điều kiện an toàn.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn vừa ký quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở KH-CN Quảng Ngãi.
Tính từ đầu năm đến hết 31/10, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM đã thay thế 3.425 cây xanh thuộc địa bàn quản lý.
Đến 14 giờ 30 ngày 21/11, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy 2 người mất tích trong vụ xe gom rác bị rơi từ cầu treo Bình Thành xuống sông.
Trong quá trình thi công cải tạo hệ thống thoát nước tại ngõ 167 Tây Sơn (Hà Nội), nhóm công nhân phát hiện nhiều tiểu quách, bên trong có hài cốt.
Bằng thủ đoạn cho số trúng độc đắc, một phụ nữ ở Long An bị lừa 41 lần với tổng số tiền gần 400 triệu đồng.
3 giám đốc trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng bị HĐXX TAND tỉnh Quảng Ngãi xử phạt cải tạo không giam giữ.
Ngày 21/11, Tòa Gia đình và người chưa thành niên đã tuyên phạt Mehtar Tani Khadir (quốc tịch Algeria) 1 năm tù về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.
Ngày 21/11, UBND TPHCM đã có quyết định ban hành giá vé dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng tàu điện trên tuyến đường sắt đô thị số 1...
Chiếc xe gom rác chạy trên cầu treo Bình Thành (Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) thì bất ngờ lao xuống sông Hương khiến 2 người trên xe mất tích.
Nhiều loại cây trái chỉ được sử dụng tươi hoặc chế biến thủ công, nhưng khi “qua tay” của các chị, chúng trở thành hàng hóa xuất khẩu đi khắp thế giới.
