PNO - Một đường dây chuyên thuê người mở tài khoản ngân hàng, quay video khuôn mặt để làm xác thực sinh trắc học, rồi chuyển dữ liệu cho nhóm lừa đảo ở Campuchia vừa bị Công an tỉnh Nghệ An triệt phá.
 |
| Vũ Trung Kiên - 1 trong 4 đối tượng cầm đầu - Ảnh: Công an cung cấp |
Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa triệt phá đường dây, khởi tố 10 đối tượng về hành vi Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Cầm đầu đường dây này gồm có: Vũ Trung Kiên (40 tuổi, trú huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), Phạm Hoàng Hiệp (32 tuổi, trú TX Thái Hòa, tỉnh Nghệ An), Vũ Hoàng Nhã (40 tuổi) và Hoàng Xuân Trường (36 tuổi, cùng trú tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình).
Liên quan vụ án, 31 người khác đang được lấy lời khai, phân loại để xử lý về các hành vi trên.
Theo điều tra của cơ quan công an, đầu năm 2024, nhóm của Kiên cấu kết với một nhóm tội phạm ở Campuchia chuyên gọi điện thoại về Việt Nam để lừa đảo.
Để phục vụ cho hoạt động lừa đảo ở Campuchia, nhóm của Kiên tiếp cận với nhiều người, thuê mở tài khoản ngân hàng với giá 500.000 đồng đến 4 triệu đồng một trường hợp. Chúng yêu cầu chủ nhân phải bàn giao thông tin, sim điện thoại, email, quay lại video khuôn mặt để làm “sinh trắc học” phục vụ cho các giao dịch hơn 10 triệu đồng.
Mua xong, Kiên và đồng phạm chuyển hết thông tin cho nhóm tội phạm ở Campuchia để chúng sử dụng vào mục đích lừa đảo, chuyển tiền lòng vòng nhằm xóa dấu vết.
Sau một thời gian theo dõi, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cùng công an Hà Nội, Thái Nguyên, Ninh Bình, Bắc Giang... huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, chia làm nhiều tổ công tác bắt giữ 41 đối tượng liên quan đến đường dây này ở nhiều tỉnh thành.
Bước đầu, cơ quan công an xác định, gần một năm, nhóm của Kiên đã thuê, mua hơn 500 tài khoản tại nhiều ngân hàng để phục vụ cho hành vi rửa tiền và lừa đảo hơn 50 tỉ đồng. Riêng tại Nghệ An, hàng chục người đã bị lừa hơn 700 triệu đồng.
Phan Ngọc
| Chia sẻ bài viết: |
Công an quận 1 vừa bắt khẩn cấp Quách Minh Nhựt, tài xế ô tô đấm vào mặt người đàn ông trước cổng bệnh viện Từ Dũ.
Chiều 16/12, Bộ TT-TT trao Giấy chứng nhận xuất sắc về chuyển đổi số báo chí năm 2024 cho 28 cơ quan báo chí, trong đó có báo Phụ nữ TPHCM.
Một chủ tịch phường ở Bắc Giang bị khởi tố vì nhận hối lộ ngay tại phòng làm việc.
Bé H. bị mẹ nuôi tạt nước sôi, tỉ lệ thương tật 19%, Công an TP Hà Tiên đang xem xét khởi tố mẹ nuôi tội cố ý gây thương tích.
Chiều 16/12, tại TP Cần Thơ, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị “Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025”.
Công an TPHCM triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển ma túy khủng, thu giữ hơn 42 kg ma túy, bắt 3 đối tượng.
Anh Trần Văn Thuận đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động sáng tạo, góp phần không nhỏ vào quá trình sản xuất, kinh doanh của đơn vị.
Công an huyện Tri Tôn (An Giang) vừa khởi tối vụ án, bắt tạm giam Đoàn Đức Vinh để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông.
UBND tỉnh Quảng Nam đang chuẩn bị hồ sơ liên quan đến dự án X2 Hội An Resort & Residence để cung cấp theo đề nghị của Bộ Công an.
Huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) đã tổ chức khen thưởng đột xuất người đàn ông cứu 3 học sinh bị lũ cuốn.
Sáng 16/12/2024, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) tiến hành trục xuất và bàn giao 1 người Trung Quốc.
Dự án đường vành đai phía tây Đà Nẵng dài 19km, có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỉ đồng bị sạt lở nghiêm trọng.
Sáng 16/12, Tòa án nhân dân TPHCM đã tuyên phạt đường dây mua bán ma túy của Chu Bá Chung với 4 án tử hình và 2 án tù chung thân.
Phan Hoàng Tiến mang tiền án tội hiếp dâm trẻ em, vừa bị công an bắt giữ khi đang tàng trữ 287kg pháo.
Thông tư mới quy định mô tô, xe gắn máy có thời gian sản xuất trên 5 năm đến 12 năm, chu kỳ kiểm định khí thải định kỳ là 24 tháng.
Từ tháng 8/2024 đến nay, cả hai đã cho hơn 30 người trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vay tiền với lãi suất từ 120% - 360%/năm.
Từ ngày 1/1/2025, tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại TPHCM sẽ tăng thêm 5% so với mức hiện nay...
Ngày 15/12, Công an quận 1 (TPHCM) cho biết đang truy tìm tài xế ô tô đánh người trên địa bàn.
