Đường dây đánh bạc ngàn tỷ: Xác định số tiền 'khủng' hai 'ông trùm' được hưởng

Theo đó, ngày 18/7/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tống đạt kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố 92 bị can về 7 tội danh, gồm: Tổ chức đánh bạc; đánh bạc; mua bán trái phép hóa đơn; rửa tiền; đưa hối hộ; sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi thành công vụ. 

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố tổng số 105 bị can về 7 tội danh trên, đã tạm đình chỉ điều tra đối với 13 bị can, trong đó, truy nã 12 bị can đang bỏ trốn.

Hai "ông trùm" của đường dây đánh bạc ngàn tỷ

Từ các bằng chứng thu thập được đã xác định đường dây đánh bạc online ngàn tỷ qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, gồm 25 “đại lý cấp 1”, 5.877 “đại lý cấp 2” và 42.956.718 tài khoản tham gia đánh bạc; số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến đã chứng minh được là 9.800 tỷ đồng.

Trừ đi chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành là 3.700 tỷ đồng, các cá nhân được hưởng lợi là 4.700 tỷ đồng. Trong đó, số tiền mà hai "ông trùm" được hưởng lên tới con số ngàn tỷ. Cụ thể, Phan Sào Nam hưởng lợi hơn 1.400 tỷ đồng; Nguyễn Văn Dương - CNC hưởng lợi hơn 1.600 tỷ đồng; nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) hưởng lợi hơn 1.500 tỷ đồng. CQĐT đã tạm giữ, kê biên của các bị can và những người có liên quan là hơn 1.300 tỉ đồng.

Đề nghị truy tố ông Phan Văn Vĩnh

Qua điều tra, đã có đủ căn cứ đề nghị truy tố nguyên Trung tướng Phan Văn Vĩnh về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Theo bản kết luận điều tra số 829/ANĐT nói trên, bị can Phan Văn Vĩnh đã lợi dụng quyết định số 450/BCA ngày 4/2/2010 và Quyết định số 2436/QĐ-BCA ngày 11/5/2015 của Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao.

Ông Vĩnh cùng Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) đã chỉ đạo cấp dưới tham mưu ban hành Quyết định số 158/QĐ-C41 (C50) ngày 14/5/2015 về việc thành lập công ty bình phong thuộc Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công ty CNC) trái với Quyết định của Bộ Công an và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, đồng thời cho công ty CNC được thuê sử dụng trụ sở số 10 Hồ Giám (quận Đống Đa, TP Hà Nội) do Tổng Cục Cảnh sát quản lý.

Ông Phan Văn Vĩnh

Từ đó, các đơn vị chức năng lầm tưởng Công ty CNC là công ty nghiệp vụ của Tổng Cục cảnh sát, để tạo vỏ bọc cho Nguyễn Văn Dương và các đồng phạm tổ chức đánh bạc trên mạng internet được thuận lợi. Ông Vĩnh biết Công ty CNC hoạt động tổ chức đánh bạc nhưng không ngăn chặn, xử lý mà còn ký văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tổ chức đánh bạc của Công ty CNC.

Bên cạnh đó, ông Vĩnh chỉ đạo ông Hóa ký văn bản báo cáo đề xuất lãnh đạo Bộ Công an cho Công ty CNC tiếp tục tổ chức đánh bạc (vận hành cổng trò chơi đổi thưởng game bài Tip.Clup) và bút phê đồng ý vào văn bản hợp thức ngày 12/10/2011 để che giấu góp vốn bằng lợi thế nghề nghiệp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an.

Khi Bộ Công an phát hiện Công ty CNC vận hành 2 game bài RikVip.com và 23zdo.com là đánh bạc trá hình có dấu hiệu vi phạm pháp luật, yêu cầu có báo cáo. Ông Phan Văn Vĩnh không chấp hành ý kiến chỉ đạo. Đến khi có văn bản lần thứ 2 sau 50 ngày ông Vĩnh mới chỉ đạo Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tham mưu, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, nhưng báo cáo không đúng sự thật và không chỉ đạo ngăn chặn hành vi tổ chức đánh bạc. Ông này còn chỉ đạo ông Nguyễn Công Sơn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát ký văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép cho vận hành game bài đánh bạc của Công ty CNC.

Tại CQĐT, ông Vĩnh thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật trong việc chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều đối tượng thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet. Ông này khai nhận, mục đích cho Công ty CNC tổ chức đánh bạc là để tạo “Nguồn thu từ hoạt động thí điểm này được dùng để đầu tư, xây dựng phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng là một nhiệm vụ chiến lược của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao”.

CQĐT cho biết, sẽ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật ở giai đoạn 2 của vụ án đối với các cá nhân, tổ chức có dấu hiệu liên quan hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền, mua bán trái phép hóa đơn, đưa và nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và các hành vi khác vi phạm pháp luật.

An Vũ