Videos Podcasts TikTok YouTube eMagazine Longform ePaper
ĐƯỜNG DÂY KHẨN: 0913.15.93.15

THỜI SỰ

    Đường dây cho vay lãi nặng, đòi nợ bằng cách ghép ảnh khỏa thân

    22/08/2024 - 11:16
    Chia sẻ

    PNO - Nhóm người Trung Quốc thuê máy chủ tại Hồng Kông, lập hàng loạt app cho người Việt Nam vay tiền với lãi suất cao, đòi nợ bằng cách ghép ảnh khỏa thân.

    Ngày 22/8, TAND TP Hà Nội xét xử 135 bị cáo về các tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự"; "Trốn thuế"; "Cưỡng đoạt tài sản".

    Các bị cáo tại tòa ngày 22/8 - Ảnh: Chi Mai
    Các bị cáo tại tòa ngày 22/8 - Ảnh: Chi Mai

    Theo cáo trạng, tháng 10/2017, Li Zhao Qiang (SN 1988, người Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam và tạo lập các app như "Cash Vn", "Vaynhanhpro"… Máy chủ đặt tại Hồng Kông.

    Các app này cho khách người Việt Nam vay tiền, lấy lãi suất cao, từ 43.000 đồng – 60.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày; tương đương mức lãi suất từ 1.570% - 2.190%/năm.

    Để tổ chức hoạt động cho khách vay tiền, Li Zhao Qiang bàn bạc và thuê Nguyễn Quang Vũ (SN 1987, ở quận Ba Đình, Hà Nội) cùng nhiều đối tượng đứng tên thành lập, quản lý, điều hành một số công ty.

    Li cũng đưa Zhang Min (SN 1986), Liu Dan Yang (SN 1992) sang Việt Nam, tuyển dụng nhân viên làm việc tại các bộ phận mời chào (Telesale), thẩm định, nhắc và truy thu nợ.

    Nếu khách vay chậm trả tiền, các đối tượng sẽ truy thu nợ bằng hình thức sử dụng các số điện thoại khác nhau để nhắn tin, gọi điện chửi bới, đe dọa hoặc cắt ghép ảnh của khách vay và người thân trong danh bạ đăng lên các trang mạng xã hội để bôi nhọ, gây sức ép.

    Cơ quan tố tụng xác định, toàn bộ hoạt động của đường dây nằm dưới 2 "công ty tổng" là Công ty TNHH Công nghệ Newstar Việt Nam, Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Ngôi sao Việt.

    Trong đó, Ngôi sao Việt là công ty trực tiếp giao dịch tiền cho vay qua các công ty trung gian thanh toán điện tử. Công ty này không được cấp phép hoạt động thanh toán trung gian tại Việt Nam.

    Với mô hình như trên, từ tháng 1/2019 đến 5/2022, các bị cáo đã thực hiện việc cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản, trốn thuế, thu lợi bất chính hơn 732 tỉ đồng.

    Theo cáo trạng, Li Zhao Qiang sẽ nạp tiền vào các tài khoản ngân hàng của Công ty Ngôi sao Việt để làm vốn cho vay qua các app "Cash VN", "Vay nhanh Pro"… Các nhân viên có nhiệm vụ mời chào khách vay.

    Mỗi nhân viên mới đều sẽ được cung cấp 1 máy tính cố định, có cài đặt phần mềm X-Lite để gọi đến khách hàng miễn phí và file hướng dẫn trả lời điện thoại cụ thể cho từng tình huống xảy ra. Nhân viên phải học thuộc kịch bản trong file này.

    Để thu hồi tiền vay, các bị cáo chia nợ theo từng nhóm để áp dụng phương pháp đòi. Với nhóm M1 (quá hạn từ 4-9 ngày), các bị cáo sẽ gọi điện chửi bới, lăng mạ, đe dọa…; nhóm M2 (quá hạn từ 10-17 ngày) sẽ đăng ảnh của khách hàng vào các tài khoản Facebook của khách hàng hoặc ghép ảnh khách hàng khỏa thân, quan tài, làm tình, truy nã…; nhóm M3 (quá hạn từ 18-25 ngày), các đối tượng đăng ảnh cắt ghép lên các trang mạng xã hội, khu vực quanh nhà, trực tiếp đến nhà riêng để đe dọa…

    Chi Mai

    Từ khóa cho vay lãi nặngapp vay tiềnghép ảnh khỏa thân
     
    TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
    Xem nhiều

    news_is_not_ads=
    Góc nhìn
    Đừng quên họ
    TIN MỚI