PNO - Nhóm người Trung Quốc thuê máy chủ tại Hồng Kông, lập hàng loạt app cho người Việt Nam vay tiền với lãi suất cao, đòi nợ bằng cách ghép ảnh khỏa thân.
Ngày 22/8, TAND TP Hà Nội xét xử 135 bị cáo về các tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự"; "Trốn thuế"; "Cưỡng đoạt tài sản".
 |
| Các bị cáo tại tòa ngày 22/8 - Ảnh: Chi Mai |
Theo cáo trạng, tháng 10/2017, Li Zhao Qiang (SN 1988, người Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam và tạo lập các app như "Cash Vn", "Vaynhanhpro"… Máy chủ đặt tại Hồng Kông.
Các app này cho khách người Việt Nam vay tiền, lấy lãi suất cao, từ 43.000 đồng – 60.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày; tương đương mức lãi suất từ 1.570% - 2.190%/năm.
Để tổ chức hoạt động cho khách vay tiền, Li Zhao Qiang bàn bạc và thuê Nguyễn Quang Vũ (SN 1987, ở quận Ba Đình, Hà Nội) cùng nhiều đối tượng đứng tên thành lập, quản lý, điều hành một số công ty.
Li cũng đưa Zhang Min (SN 1986), Liu Dan Yang (SN 1992) sang Việt Nam, tuyển dụng nhân viên làm việc tại các bộ phận mời chào (Telesale), thẩm định, nhắc và truy thu nợ.
Nếu khách vay chậm trả tiền, các đối tượng sẽ truy thu nợ bằng hình thức sử dụng các số điện thoại khác nhau để nhắn tin, gọi điện chửi bới, đe dọa hoặc cắt ghép ảnh của khách vay và người thân trong danh bạ đăng lên các trang mạng xã hội để bôi nhọ, gây sức ép.
Cơ quan tố tụng xác định, toàn bộ hoạt động của đường dây nằm dưới 2 "công ty tổng" là Công ty TNHH Công nghệ Newstar Việt Nam, Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Ngôi sao Việt.
Trong đó, Ngôi sao Việt là công ty trực tiếp giao dịch tiền cho vay qua các công ty trung gian thanh toán điện tử. Công ty này không được cấp phép hoạt động thanh toán trung gian tại Việt Nam.
Với mô hình như trên, từ tháng 1/2019 đến 5/2022, các bị cáo đã thực hiện việc cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản, trốn thuế, thu lợi bất chính hơn 732 tỉ đồng.
Theo cáo trạng, Li Zhao Qiang sẽ nạp tiền vào các tài khoản ngân hàng của Công ty Ngôi sao Việt để làm vốn cho vay qua các app "Cash VN", "Vay nhanh Pro"… Các nhân viên có nhiệm vụ mời chào khách vay.
Mỗi nhân viên mới đều sẽ được cung cấp 1 máy tính cố định, có cài đặt phần mềm X-Lite để gọi đến khách hàng miễn phí và file hướng dẫn trả lời điện thoại cụ thể cho từng tình huống xảy ra. Nhân viên phải học thuộc kịch bản trong file này.
Để thu hồi tiền vay, các bị cáo chia nợ theo từng nhóm để áp dụng phương pháp đòi. Với nhóm M1 (quá hạn từ 4-9 ngày), các bị cáo sẽ gọi điện chửi bới, lăng mạ, đe dọa…; nhóm M2 (quá hạn từ 10-17 ngày) sẽ đăng ảnh của khách hàng vào các tài khoản Facebook của khách hàng hoặc ghép ảnh khách hàng khỏa thân, quan tài, làm tình, truy nã…; nhóm M3 (quá hạn từ 18-25 ngày), các đối tượng đăng ảnh cắt ghép lên các trang mạng xã hội, khu vực quanh nhà, trực tiếp đến nhà riêng để đe dọa…
Chi Mai
| Chia sẻ bài viết: |
Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an TPHCM cho biết tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Khao khát làm mẹ của thai phụ là động lực để các bác sĩ thành công trong ca mổ quá hiếm và phức tạp khi khối u rất lớn này.
UBND xã Hòa Bắc (TP Đà Nẵng) đã báo cáo về việc điều tiết nước tại đập dâng Nam Mỹ gây ảnh hưởng đến một số hộ dân tại thôn Nam Mỹ.
Trong lúc đơn vị thi công đang đổ bê tông mặt cầu thì bất ngờ công trình này sập đổ, một lượng lớn bê tông, sắt thép rơi xuống suối.
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá 1 đường dây mua bán súng xuyên quốc gia, thu giữ 532 khẩu súng các loại.
Bộ trưởng Công an chỉ đạo Công an TP Hà Nội xử lý dứt điểm tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách gây nguy hiểm.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang vừa xem xét, đề nghị kỷ luật đối với nhiều tập thể, cá nhân có dấu hiệu vi phạm.
Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 phi công mất tích trong vụ rơi máy bay quân sự ở Bình Định
Lừa đảo chiếm đoạt trên 20 tỉ đồng, nữ nhân viên ngân hàng lãnh 18 năm tù.
UBND TPHCM gửi thông báo đến các nhà đầu tư khảo sát sự quan tâm đối với dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài
Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố, bắt tạm giam 5 người để điều tra về tội lừa đảo thông qua hình thức cho thuê căn hộ Ecohome.
Trong vòng hơn 1 tháng, người đàn ông ở Hà Nội 3 lần bị nhóm thanh niên khống chế, cướp tài sản với cùng một thủ đoạn.
Hàng chục kg ma túy được các đối tượng giấu trong các gói trà, hộp sữa khi vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam.
Người đàn ông bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra vì liên quan đến vụ xe máy cày cán 2 người đang trú mưa tử vong.
Nhiều khách hàng vây trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI để đòi lại số tiền đã cho vay.
Từ clip đăng tải trên mạng, CSGT đã xác định và mời lên làm việc tài xế lái xe ben đi qua dải phân cách cố định ở giữa 2 phần đường...
Sáng ngày 6/11, Thành ủy TPHCM tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện "Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh"...
Kiên Giang vừa triển khai kế hoạch thực hiện các hoạt động Tết quân - dân năm 2025 mừng Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer tại huyện Giồng Riềng.
