PNO - Nhóm người Trung Quốc thuê máy chủ tại Hồng Kông, lập hàng loạt app cho người Việt Nam vay tiền với lãi suất cao, đòi nợ bằng cách ghép ảnh khỏa thân.
Ngày 22/8, TAND TP Hà Nội xét xử 135 bị cáo về các tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự"; "Trốn thuế"; "Cưỡng đoạt tài sản".
 |
| Các bị cáo tại tòa ngày 22/8 - Ảnh: Chi Mai |
Theo cáo trạng, tháng 10/2017, Li Zhao Qiang (SN 1988, người Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam và tạo lập các app như "Cash Vn", "Vaynhanhpro"… Máy chủ đặt tại Hồng Kông.
Các app này cho khách người Việt Nam vay tiền, lấy lãi suất cao, từ 43.000 đồng – 60.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày; tương đương mức lãi suất từ 1.570% - 2.190%/năm.
Để tổ chức hoạt động cho khách vay tiền, Li Zhao Qiang bàn bạc và thuê Nguyễn Quang Vũ (SN 1987, ở quận Ba Đình, Hà Nội) cùng nhiều đối tượng đứng tên thành lập, quản lý, điều hành một số công ty.
Li cũng đưa Zhang Min (SN 1986), Liu Dan Yang (SN 1992) sang Việt Nam, tuyển dụng nhân viên làm việc tại các bộ phận mời chào (Telesale), thẩm định, nhắc và truy thu nợ.
Nếu khách vay chậm trả tiền, các đối tượng sẽ truy thu nợ bằng hình thức sử dụng các số điện thoại khác nhau để nhắn tin, gọi điện chửi bới, đe dọa hoặc cắt ghép ảnh của khách vay và người thân trong danh bạ đăng lên các trang mạng xã hội để bôi nhọ, gây sức ép.
Cơ quan tố tụng xác định, toàn bộ hoạt động của đường dây nằm dưới 2 "công ty tổng" là Công ty TNHH Công nghệ Newstar Việt Nam, Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Ngôi sao Việt.
Trong đó, Ngôi sao Việt là công ty trực tiếp giao dịch tiền cho vay qua các công ty trung gian thanh toán điện tử. Công ty này không được cấp phép hoạt động thanh toán trung gian tại Việt Nam.
Với mô hình như trên, từ tháng 1/2019 đến 5/2022, các bị cáo đã thực hiện việc cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản, trốn thuế, thu lợi bất chính hơn 732 tỉ đồng.
Theo cáo trạng, Li Zhao Qiang sẽ nạp tiền vào các tài khoản ngân hàng của Công ty Ngôi sao Việt để làm vốn cho vay qua các app "Cash VN", "Vay nhanh Pro"… Các nhân viên có nhiệm vụ mời chào khách vay.
Mỗi nhân viên mới đều sẽ được cung cấp 1 máy tính cố định, có cài đặt phần mềm X-Lite để gọi đến khách hàng miễn phí và file hướng dẫn trả lời điện thoại cụ thể cho từng tình huống xảy ra. Nhân viên phải học thuộc kịch bản trong file này.
Để thu hồi tiền vay, các bị cáo chia nợ theo từng nhóm để áp dụng phương pháp đòi. Với nhóm M1 (quá hạn từ 4-9 ngày), các bị cáo sẽ gọi điện chửi bới, lăng mạ, đe dọa…; nhóm M2 (quá hạn từ 10-17 ngày) sẽ đăng ảnh của khách hàng vào các tài khoản Facebook của khách hàng hoặc ghép ảnh khách hàng khỏa thân, quan tài, làm tình, truy nã…; nhóm M3 (quá hạn từ 18-25 ngày), các đối tượng đăng ảnh cắt ghép lên các trang mạng xã hội, khu vực quanh nhà, trực tiếp đến nhà riêng để đe dọa…
Chi Mai
| Chia sẻ bài viết: |
Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hoá Hội An thông báo dừng các hoạt động trải nghiệm “Rước đèn Trung thu” dự kiến tổ chức vào cuối tuần.
Tuấn "nổ" có quen biết với lãnh đạo cấp cao rồi tiếp cận chủ nhà hàng, doanh nghiệp hứa giúp để không bị kiểm tra.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng được vinh danh là bác sĩ người Việt Nam có nhiều đóng góp, đã cống hiến cuộc đời mình cho nghiên cứu khoa học.
Ông Vượng bị truy tố vì có liên quan đến vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bộ Công thương.
Ngày 12/9, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 3 bị cáo về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Khoảng 5 giờ ngày 12/9, thôn Yên Phú, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái xảy ra sạt lở đất vào 3 nhà, làm thương vong 6 người.
Với 98,25% số phiếu đồng thuận, ông Hồ Văn Mừng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ An Giang trúng cử chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Từ đầu năm đến nay, Kon Tum hứng chịu gần 300 trận động đất tại huyện Kon Plong, khả năng chịu ảnh hưởng do bão lũ sắp tới là rất cao.
Chiều tối 11/9, ông Nguyễn Duy Hòa, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà, tỉnh Lào Cai xác nhận thông tin trên địa bàn xã Nậm Lúc.
Nhằm sẻ chia, chung tay đóng góp ủng hộ đồng bào vượt qua khó khăn do thiên tai, tỉnh Long An hỗ trợ các tỉnh phía Bắc số tiền 13,5 tỉ đồng.
Những ngày này, nhiều lực lượng, cơ quan cùng người dân cả nước đang hướng về Bắc Bộ.
Được bà chăm sóc từ khi còn ẵm ngửa, nhiều đứa trẻ ở vùng cao Nghệ An hồn nhiên gọi bà là “mẹ”.
Khoản viện trợ được phân bổ tới các đối tác cứu trợ nhân đạo để hỗ trợ tiền mặt cho các mục đích khác nhau, cung cấp nơi lánh nạn, nước sạch...
Chuyến hàng viện trợ của Australia đã đến Hà Nội tối 11/9 và sẽ được chuyển ngay lên Yên Bái - nơi có số hộ dân ngập nhiều nhất.
Chính phủ Úc vừa công bố sẽ cung cấp cho Việt Nam khoản viện trợ ban đầu trị giá 3 triệu AUD (tương đương gần 2 triệu USD).
Chiều 11/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và Kiên Giang phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phía Bắc bị ảnh hưởng bão số 3.
Trung Quốc giảm khối lượng xả lũ tối đa từ 250m3/giây thành 200m3/giây và lùi thời gian xả thành 16g30 ngày 11/9.
Chiều 11/9, Thành ủy TPHCM đã có buổi tiếp đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW.
