PNO - PNO - Sáng 15/1, TAND TP Cần Thơ đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 200 tỉ đồng, lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long từ trước đến nay.
Trong số 14 bị cáo của vụ án, có 8 bị cáo nguyên là cán bộ thuộc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) khu vực Cần Thơ - Hậu Giang và Ngân hàng VietinBank chi nhánh Trà Nóc (Cần Thơ). Các bị cáo còn lại là ông Nguyễn Hồng Quân (đại tá quân đội về hưu) - Giám đốc Công ty TNHH An Khang (có trụ sở tại KCN Trà Nóc, quận Bình Thủy) cùng phó giám đốc là bà Nguyễn Thị Thu Sương (con gái của ông Quân).
Các bị cáo Nguyễn Hồng Quân và Nguyễn Thị Thu Sương cùng các thuộc cấp của mình là Nguyễn Cao Hoa Anh Đào, Lê Thanh Phong, Hồ Thanh Bình, Nguyễn Văn Thuận bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
3 cán bộ ngân hàng VietinBank chi nhánh Trà Nóc gồm Trần Thị Phương (nguyên giám đốc), Võ Văn Phi (nguyên trưởng phòng khách hàng), Nguyễn Hoài Phương (nguyên cán bộ phòng khách hàng) bị truy tố tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
5 cán bộ còn lại bị truy tố tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gồm Trần Việt Hải (nguyên phó giám đốc VietinBank chi nhánh Trà Nóc) và 4 người tại VDB khu vực Cần Thơ - Hậu Giang là Lương Quang Minh (nguyên giám đốc), Nguyễn Thị Mai (nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu), Lâm Chí Công (nguyên phó trưởng phòng tín dụng xuất khẩu) và Nguyễn Minh Phục (nguyên cán bộ tín dụng).
Theo cáo trạng, từ cuối năm 2010 đến tháng 5/2011, Nguyễn Thị Thu Sương cùng với Nguyễn Hồng Quân, Hồ Thanh Bình, Nguyễn Văn Thuận, Lê Thanh Phong, Nguyễn Cao Hoa Anh Đào đã dựng khống việc thu mua nguyên liệu, kê khai khống hàng hóa sản phẩm tồn kho, làm giả chứng từ xuất khẩu hàng hóa xen lẫn cùng một số hồ sơ có tài sản thật mang đi thế chấp để vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt.
Với thủ đoạn này, các bị cáo đã vay của các ngân hàng tổng cộng 270 tỉ đồng (bao gồm hơn 140,1 tỉ đồng tiền Việt Nam và 6,4 triệu USD), sau đó chiếm đoạt 105 tỉ đồng và gần 4,4 triệu USD.
Trong đó, các bị cáo đã chiếm đoạt của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ gần 15 tỉ đồng; Ngân hàng Thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô 11 tỉ đồng; Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình chi nhánh Cần Thơ 3,9 tỉ đồng; Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Trà Nóc gần 4,4 triệu USD và Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Cần Thơ - Hậu Giang 75,1 tỉ đồng.
Dự kiến phiên tòa sẽ kết thúc vào ngày 19/1…
CHÍ NGUYỄN
| Chia sẻ bài viết: |
Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an TPHCM cho biết tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Khao khát làm mẹ của thai phụ là động lực để các bác sĩ thành công trong ca mổ quá hiếm và phức tạp khi khối u rất lớn này.
UBND xã Hòa Bắc (TP Đà Nẵng) đã báo cáo về việc điều tiết nước tại đập dâng Nam Mỹ gây ảnh hưởng đến một số hộ dân tại thôn Nam Mỹ.
Trong lúc đơn vị thi công đang đổ bê tông mặt cầu thì bất ngờ công trình này sập đổ, một lượng lớn bê tông, sắt thép rơi xuống suối.
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá 1 đường dây mua bán súng xuyên quốc gia, thu giữ 532 khẩu súng các loại.
Bộ trưởng Công an chỉ đạo Công an TP Hà Nội xử lý dứt điểm tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách gây nguy hiểm.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang vừa xem xét, đề nghị kỷ luật đối với nhiều tập thể, cá nhân có dấu hiệu vi phạm.
Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 phi công mất tích trong vụ rơi máy bay quân sự ở Bình Định
Lừa đảo chiếm đoạt trên 20 tỉ đồng, nữ nhân viên ngân hàng lãnh 18 năm tù.
UBND TPHCM gửi thông báo đến các nhà đầu tư khảo sát sự quan tâm đối với dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài
Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố, bắt tạm giam 5 người để điều tra về tội lừa đảo thông qua hình thức cho thuê căn hộ Ecohome.
Trong vòng hơn 1 tháng, người đàn ông ở Hà Nội 3 lần bị nhóm thanh niên khống chế, cướp tài sản với cùng một thủ đoạn.
Hàng chục kg ma túy được các đối tượng giấu trong các gói trà, hộp sữa khi vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam.
Người đàn ông bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra vì liên quan đến vụ xe máy cày cán 2 người đang trú mưa tử vong.
Nhiều khách hàng vây trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI để đòi lại số tiền đã cho vay.
Từ clip đăng tải trên mạng, CSGT đã xác định và mời lên làm việc tài xế lái xe ben đi qua dải phân cách cố định ở giữa 2 phần đường...
Sáng ngày 6/11, Thành ủy TPHCM tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện "Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh"...
Kiên Giang vừa triển khai kế hoạch thực hiện các hoạt động Tết quân - dân năm 2025 mừng Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer tại huyện Giồng Riềng.
