PNO - PNO - Sáng 15/1, TAND TP Cần Thơ đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 200 tỉ đồng, lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long từ trước đến nay.
Trong số 14 bị cáo của vụ án, có 8 bị cáo nguyên là cán bộ thuộc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) khu vực Cần Thơ - Hậu Giang và Ngân hàng VietinBank chi nhánh Trà Nóc (Cần Thơ). Các bị cáo còn lại là ông Nguyễn Hồng Quân (đại tá quân đội về hưu) - Giám đốc Công ty TNHH An Khang (có trụ sở tại KCN Trà Nóc, quận Bình Thủy) cùng phó giám đốc là bà Nguyễn Thị Thu Sương (con gái của ông Quân).
Các bị cáo Nguyễn Hồng Quân và Nguyễn Thị Thu Sương cùng các thuộc cấp của mình là Nguyễn Cao Hoa Anh Đào, Lê Thanh Phong, Hồ Thanh Bình, Nguyễn Văn Thuận bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
3 cán bộ ngân hàng VietinBank chi nhánh Trà Nóc gồm Trần Thị Phương (nguyên giám đốc), Võ Văn Phi (nguyên trưởng phòng khách hàng), Nguyễn Hoài Phương (nguyên cán bộ phòng khách hàng) bị truy tố tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
5 cán bộ còn lại bị truy tố tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gồm Trần Việt Hải (nguyên phó giám đốc VietinBank chi nhánh Trà Nóc) và 4 người tại VDB khu vực Cần Thơ - Hậu Giang là Lương Quang Minh (nguyên giám đốc), Nguyễn Thị Mai (nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu), Lâm Chí Công (nguyên phó trưởng phòng tín dụng xuất khẩu) và Nguyễn Minh Phục (nguyên cán bộ tín dụng).
Theo cáo trạng, từ cuối năm 2010 đến tháng 5/2011, Nguyễn Thị Thu Sương cùng với Nguyễn Hồng Quân, Hồ Thanh Bình, Nguyễn Văn Thuận, Lê Thanh Phong, Nguyễn Cao Hoa Anh Đào đã dựng khống việc thu mua nguyên liệu, kê khai khống hàng hóa sản phẩm tồn kho, làm giả chứng từ xuất khẩu hàng hóa xen lẫn cùng một số hồ sơ có tài sản thật mang đi thế chấp để vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt.
Với thủ đoạn này, các bị cáo đã vay của các ngân hàng tổng cộng 270 tỉ đồng (bao gồm hơn 140,1 tỉ đồng tiền Việt Nam và 6,4 triệu USD), sau đó chiếm đoạt 105 tỉ đồng và gần 4,4 triệu USD.
Trong đó, các bị cáo đã chiếm đoạt của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ gần 15 tỉ đồng; Ngân hàng Thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Tây Đô 11 tỉ đồng; Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình chi nhánh Cần Thơ 3,9 tỉ đồng; Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Trà Nóc gần 4,4 triệu USD và Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Cần Thơ - Hậu Giang 75,1 tỉ đồng.
Dự kiến phiên tòa sẽ kết thúc vào ngày 19/1…
CHÍ NGUYỄN
| Chia sẻ bài viết: |
Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 mẹ con nghi do nhảy xuống sông Krông Ana để tự tử.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, 13g ngày 23/12, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc tây bắc và mạnh lên thành bão.
Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá 2 băng nhóm cướp giật liên quận với thủ đoạn cực kỳ manh động táo tợn, liều lĩnh.
Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập tại khu rừng Trần Hưng Đạo, tỉnh Cao Bằng.
Ngày 22/12, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Hội nghị gặp gỡ trí thức năm 2024.
Ngày 22/12, hơn 9.000 người đã hội tụ về Cần Thơ để tham gia giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ 2024.
Xương máu của cha ông đã đổ xuống suốt hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước đã trở nên lấp lánh tại đây: Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.
Sáng 22/12, Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) chính thức lăn bánh.
2024 là năm thứ mười Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc.
Hiệp 1 Myanmar được cột dọc cứu thua 2 lần. Hiệp 2 Việt Nam ghi được 5 bàn thắng nhờ công của Xuân Son, Vĩ Hào, Quang Hải, Tiến Linh.
Chiều 21/12, lễ trao giải Cuộc thi “Lan tỏa năng lượng tích cực” lần 5 đã diễn ra tại TPHCM.
Ngày 21/12, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phá thành công chuyên án, bắt khẩn cấp một đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ban An toàn giao thông TPHCM vừa phát hành Cẩm nang hướng dẫn sử dụng metro số 1.
Ngày 21/12, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt 4 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Kiên Giang.
Chiều 21/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đang điều tra vụ 2 thiếu niên 13 tuổi giết người trên địa bàn.
Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tới thăm hỏi, động viên và chia buồn với 2 người tử vong, 12 người bị thương trong vụ hỏa hoạn ở quận Tân Bình.
Các đối tượng chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê nhằm qua mặt công an.
Công an TP Hà Nội tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (tức Mr. Pips) cầm đầu.
