PNO - Mới ngoài 30 tuổi, Phùng Thị Nghệ xưng là doanh nhân thành đạt, thường xuyên đi đánh golf để kiếm con mồi và lừa hai phụ nữ 322 tỉ đồng.
Sau 3 ngày xét xử, ngày 27/5, Toà án nhân dân TPHCM tuyên án Phùng Thị Nghệ (sinh năm 1986, ở quận 7, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Hưng Phát) tù chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, cuối năm 2018, qua việc chơi golf, vợ chồng Phùng Thị Nghệ quen biết với vợ chồng bà N.N.L. Nghệ giới thiệu là chủ Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát chuyên kinh doanh xăng dầu và Nghệ có Công ty TNHH Money Exchange chuyên kinh doanh thu đổi ngoại tệ.
Sau đó, Nghệ đề nghị bà L. góp vốn để kinh doanh xăng dầu với cách thức góp vốn theo từng lô hàng, Nghệ sẽ chia lợi nhuận sau khi kết thúc bán hết lô hàng.
Đến khoảng tháng 3/2020, Nghệ tiếp tục khoe với bà L. là Nghệ có giấy phép kinh doanh ngoại hối trong các Trung tâm thương mại lớn, Nghệ cho biết có mối khách hàng có nguồn USD giá rẻ cần vốn để mua, sau đó bán lại cho Ngân hàng Nhà nước, nên Nghệ tiếp tục đề nghị bà L. góp vốn với Nghệ để kinh doanh thêm ngoại tệ và bà L. đồng ý với khoản đầu tư này.
Tháng 6/2020, Nghệ tiếp tục đưa thông tin cho bà L. là Nghệ đang xin phép Ngân hàng Nhà nước cấp phép thành lập Ngân hàng kinh doanh lĩnh vực ngoại hối, và đang huy động tiền để chứng thực năng lực tài chính. Nghệ đề nghị bà L. tham gia và hứa sẽ cho bà L. đứng tên cổ đông góp vốn của ngân hàng sau khi được thành lập. Đồng thời số tiền do bà L. chuyển cho Nghệ để góp vốn kinh doanh xăng dầu, ngoại tệ, sẽ được Nghệ dùng để ký quỹ thành lập ngân hàng. Với mồi " béo bở" này, bà L. tiếp tục sập bẫy.
Từ tháng 5/2019 đến tháng 3/2021, bà L. đã chuyển tiền cho Nghệ tổng là 606 tỉ đồng.
Cũng bằng những thủ đoạn tương tự, từ tháng 12/2019 đến thàng 3/2021, bà T.B.T. đã chuyển khoản cho Nghệ tổng cộng 601,8 tỉ đồng.
Theo hồ sơ thì trong quá trình hợp tác, Nghệ đã chuyển “lợi nhuận” cho bà L. hơn 443 tỉ đồng, chuyển cho bà T. hơn 416 tỉ đồng. Thực tế, “lợi nhuận” này là Nghệ lấy tiền của những người khác do Nghệ huy động để trả cho bà T., bà L. hoặc lấy tiền từ bà L. trả bà T. và ngược lại.
 |
| Phùng Thị Nghệ bị xét xử tại Tòa án nhân dân TPHCM - Ảnh: Phan Hà |
Đến tháng 4/2021, do Nghệ không trả tiền theo cam kết, nên bà T., bà L. mới biết mình bị lừa, và không có việc Nghệ kinh doanh xăng dầu, thu đổi ngoại tệ hay xin giấy phép thành lập ngân hàng. Bà L. và bà T. đã tố cáo Nghệ ra cơ quan chức năng.
Ngày 23/6/2021, Nghệ bị bắt giữ.
Kết quả điều tra xác định, với thủ đoạn nêu trên, Phùng Thị Nghệ đã chiếm đoạt của bà L, bà T. hơn 322 tỉ đồng.
Ngoài ra còn rất nhiều cá nhân tố cáo Nghệ chiếm đoạt tiền của họ cũng bằng thủ đoạn tương tự.
Phan Hà
| Chia sẻ bài viết: |
Chiều 21/12, lễ trao giải Cuộc thi “Lan tỏa năng lượng tích cực” lần 5 đã diễn ra tại TPHCM.
Ngày 21/12, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phá thành công chuyên án, bắt khẩn cấp một đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ban An toàn giao thông TPHCM vừa phát hành Cẩm nang hướng dẫn sử dụng metro số 1.
Ngày 21/12, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt 4 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Kiên Giang.
Chiều 21/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đang điều tra vụ 2 thiếu niên 13 tuổi giết người trên địa bàn.
Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tới thăm hỏi, động viên và chia buồn với 2 người tử vong, 12 người bị thương trong vụ hỏa hoạn ở quận Tân Bình.
Các đối tượng chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê nhằm qua mặt công an.
Công an TP Hà Nội tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (tức Mr. Pips) cầm đầu.
Dù có theo binh nghiệp hay không, con cháu các gia đình từng tham gia kháng chiến luôn tự hào truyền thống đấu tranh vì tự do, độc lập của ông cha...
Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM phát động cuộc thi tìm kiếm nhà sáng tạo nội dung với chủ đề "Chạm đến tương lai cùng metro".
Công an TP Hà Nội phối hợp với Interpol ra quyết định truy nã quốc tế Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ trong vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán.
Từ năm 2025, công an các đơn vị địa phương sẽ thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe lần đầu hoàn toàn trực tuyến...
Chiều 20/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội 5 dự án đầu tư ở TPHCM.
Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng giải đáp các ý kiến bày tỏ băn khoăn khi thành phố đề xuất lấn biển 300ha để làm Khu thương mại tự do.
Theo kế hoạch sắp xếp, UBND tỉnh Quảng Nam giảm 6 sở ngành; còn lại là 13 cơ quan chuyên môn, 1 tổ chức hành chính.
Liên quan đến vụ thu hồi 238 sổ đỏ được hình thành từ hồ sơ giả, Đà Nẵng đã có hướng xử lý có lợi nhất cho người dân.
Đến nay, toàn khu vực phía Nam đã có 18 tỉnh được công nhận tỉnh đạt tiêu chí loại trừ sốt rét.
Chiều 20/12, nguồn tin riêng của phóng viên cho hay, cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân ban đầu vụ cháy xuất phát từ xe điện.
