Đoàn thanh tra, giám sát đã giúp sức, nhận gì của Trương Mỹ Lan?

Theo cáo trạng, truy tố bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác trong vụ án Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan, có 16 cán bộ là cựu cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng(TTGSNH) thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TPHCM đã bao che cho các hành vi sai phạm của SCB. 

Cụ thể, bà Đỗ Thị Nhàn – Cựu cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, NHNN, trưởng đoàn thanh tra, đã chỉ đạo bỏ ngoài số liệu phân loại nợ xấu nhóm 4, nhóm 5 đối với 3 dự án: Mũi Đèn Đỏ; Dự án 6A; Dự án Royal Garden, với tổng dư nợ hơn 37.953 tỉ đồng.

Số tiền thoái lãi dự thu các khoản Repo (thoả thuận mua bán) cổ phiếu bán trả chậm hơn 3.135 tỉ đồng (tổng cộng 25.025.408 tỉ đồng) và không đưa vào tính hệ số an toàn vốn (CAR) – là thước đo đánh giá sự lành mạnh về tài chính của ngân hàng.

Đỗ Thị Nhàn - Cựu cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, NHNN, trưởng đoàn thanh tra đã nhận của Trương Mỹ Lan 5,2 triệu USD.

Số liệu sau khi chỉnh sửa được thể hiện các chỉ tiêu tài chính của SCB đã bị thay đổi, sai lệch là: Nợ xấu từ 91.067 tỉ đồng (tỉ lệ 35,87%) xuống còn 53.114 tỉ đồng (tỉ lệ 20,92%); vốn chủ sở hữu từ -19.154,130 tỉ đồng thành +2.757 tỉ đồng...

Ngoài ra, đoàn Thanh tra còn điều chỉnh kế hoạch thanh tra không đúng chỉ đạo của Chính phủ theo hướng có lợi cho SCB.

Cụ thể, các khoản vay sau ngày 30/6/2017 thì phải làm rõ mục đích sử dụng tiền vay và đẩy dư nợ của SCB lên. Tuy nhiên, Đỗ Thị Nhàn điện thoại báo cáo Nguyễn Văn Hưng xin ý kiến về việc phải chỉnh sửa kế hoạch, theo đó thu hẹp phạm vi, thời kỳ thanh tra đối với nhóm 71 khách hàng địa chỉ tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai.

Từ việc xác định thanh tra dư nợ “khách hàng đã tất toán tại thời điểm thanh tra” sửa thành thanh tra “khách hàng có dư nợ tại thời điểm ngày 30/6/2017 và đã tất toán không còn dự nợ tại thời điểm 31/3/2018 hoặc tất toán trong thời gian thanh tra”.

Mục đích các việc điều chỉnh là để hướng đến việc kết luận SCB xử lý các khoản vay trước 30/6/2017 hết dư nợ, không phải kiểm tra mục đích sử dụng tiền, nguồn  tiền trả nợ và các khoản vay khi đã tất toán thì không còn thiệt hại, không phải chuyển hồ sơ cho Cơ quan điều tra xử lý.

Đại diện Viện kiểm sát công bố cáo trạng trong chiều ngày 6/3

Cáo trạng cho thấy, Nguyễn Văn Hưng - Phó chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan TTGSNH, người ra Quyết định thanh tra là người trực tiếp chỉ đạo Đỗ Thị Nhàn và có trách nhiệm báo cáo kết quả thanh tra lên NHNN và Chính phủ.

Bên cạnh đó, Đỗ Thị Nhàn còn thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Văn Hưng, trực tiếp chỉ đạo Nguyễn Thị Phụng và tổ tổng hợp (gồm: Vũ Khánh Linh, Nguyễn Tuấn Anh, Bùi Văn Khoa) lập, chỉnh sửa các báo cáo của đoàn thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra.

Các thành viên còn lại của đoàn thanh tra có vai trò thực hiện, đồng ý theo ý kiến chỉ đạo, đã báo cáo không đầy đủ, không trung thực, bao che sai phạm của SCB lên lãnh đạo NHNN và Chính Phủ và ra kết luận thanh tra theo hướng: Không đưa ngân hàng SCB vào diện kiêm soát đặc biệt, để SCB tiếp tục thực hiện tái cơ cấu; không chuyển hồ sơ sai phạm sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định... dẫn tới không kịp thời ngăn chặn để Trương Mỹ Lan và đồng phạm rút, sử dụng tiền của ngân hàng SCB trái pháp luật, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là 514.102.650.536.206 đồng.

Tuyết Hoa Bích