PNO - PN - Trong thời gian ở Việt Nam, Kuznetcov đã dùng thẻ ATM giả, thực hiện thành công 165 giao dịch, rút được gần 400 triệu đồng.
Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM vừa chuyển toàn bộ hồ sơ và kết luận điều tra sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Kuznetcov Stanislav Dmitrievich (SN 1985, quốc tịch Nga) về tội "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Theo kết luận điều tra, khoảng 16 giờ 15 phút ngày 23/4/2014, Kuznetcov Stanislav Dmitrievich đi xe máy đến trụ ATM của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) ở số 2 Phùng Khắc Khoan, quận 1, TP.HCM, dùng thẻ giả rút tiền, bị bảo vệ ngân hàng phát hiện, phối hợp với Công an phường Đa Kao, quận 1 bắt quả tang.
Khám xét nơi lưu trú của Kuznetcov tại khách sạn Ngọc Dung thuộc quận 3, Công an đã phát hiện và thu giữ hàng trăm thẻ ATM giả.
Tại cơ quan điều tra. Kuznetcov khai nhận: trước khi vào Việt Nam, ngày 7/2/2014 tại Campuchia, Kuznetcov đã gặp tên Boris (chưa xác định được lai lịch). Boris đề nghị Kuznetcov dùng thẻ giả để rút tiền với thỏa thuận sẽ cho Kuznetcov 10% số tiền rút được.
Boris đưa Kuznetcov 1 điện thoại iPhone để liên lạc. Từ ngày 8/2/2014, Kuznetcov nhiều lần nhập cảnh vào Campuchia và Việt Nam. Tại Việt Nam, Kuznetcov lưu trú ở nhiều khách sạn. Ngày 9/2/2014, Kuznetcov nhắn tin địa chỉ khách sạn để Boris gửi thẻ giả. Sau đó, có một tài xế taxi đưa cho Kuznetcov 50 thẻ giả.
Từ tháng 2/2014, Kuznetcov đã đến nhiều trụ ATM của nhiều ngân hàng để rút tiền bằng thẻ giả. Sau khi rút tiền, Kuznetcov ghi chú kết quả bằng tiếng Nga và Anh để biết thời gian rút, số tiền, thẻ nào rút được, thẻ nào không.
Do rút tiền nhiều lần, nhiều tiền, ghi chép lộn xộn nên Kuznetcov không nhớ đã rút tiền bằng thẻ giả bao nhiêu lần, rút được bao nhiêu, y chỉ ước lượng là hàng tỉ đồng.
Khi giao tiền rút được bằng thẻ giả cho Boris, Kuznetcov giữ lại 10% như đã thỏa thuận. Đến ngày 24/4/2014, Kuznetcov đem theo 17 thẻ giả đi rút tiền thì bị bắt quả tang như đã nêu trên.
Tại sổ ghi chép và lời khai của Kuznetcov thể hiện y đã rút được hàng tỉ đồng bằng thẻ giả, nhưng kết quả rà soát giao dịch của các ngân hàng thể hiện trong thời gian Kuznetcov ở Việt Nam, chỉ có 32/291 số thẻ giả thực hiện thành công 165 giao dịch, rút được gần 400 triệu đồng.
PHAN HỒNG
| Chia sẻ bài viết: |
Một chiếc phà chở 14 người đã bị chìm ở trên sông Trường Giang (xã Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam). Rất may không có thương vong về người.
3 lần ông Dương Quốc Quân, chủ tiệm tạp hóa ở Hậu Giang nhận hơn 300 triệu đồng và đã nhờ công an trả lại cho khổ chủ đã chuyển nhầm.
Qua truy vết, cơ quan chức năng xác định rượu mà nhóm người uống rồi nghi bị ngộ độc đã được mua từ 1 cơ sở nấu rượu thủ công.
Theo dự báo, áp thấp nhiệt đới có thể ở trên vùng biển từ Phú Yên đến Bà Rịa - Vũng Tàu, gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9.
Từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2024, đối tượng Điểm thỏa thuận với Nghĩa xuất khống 34 hoá đơn...
Trồng lúa khó làm giàu, thậm chí càng nghèo, đó là lời nguyền ám ảnh nông dân bao năm qua.
Đại dịch COVID-19 đã cướp đi bao sinh mạng, để lại hàng ngàn đứa trẻ phải lâm cảnh mồ côi.
Sáng 22/12, tuyến đường sắt đô thị số 1 TPHCM: Bến Thành - Suối Tiên đã chính thức vận hành sau nhiều năm lỡ hẹn.
Những ngày qua, đồng bitcoin tăng giá mạnh, có ngày đạt gần 100.000 USD, tăng gần 50% chỉ trong vòng 2 tuần.
Cục An toàn Thông tin vừa ra thông cáo, khuyên người dân cần cẩn trọng, không nên tin vào các lời mời đầu tư tài chính để tránh sập bẫy kẻ gian.
Trong vòng 3 ngày, 3 đối tượng tuổi từ 12 đến 16 ở Kiên Giang gây ra 3 vụ cướp, chỉ trong 1 tháng thực hiện 7 vụ trộm cướp.
Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 mẹ con nghi do nhảy xuống sông Krông Ana để tự tử.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, 13g ngày 23/12, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc tây bắc và mạnh lên thành bão.
Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá 2 băng nhóm cướp giật liên quận với thủ đoạn cực kỳ manh động táo tợn, liều lĩnh.
Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập tại khu rừng Trần Hưng Đạo, tỉnh Cao Bằng.
Ngày 22/12, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Hội nghị gặp gỡ trí thức năm 2024.
Ngày 22/12, hơn 9.000 người đã hội tụ về Cần Thơ để tham gia giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ 2024.
Xương máu của cha ông đã đổ xuống suốt hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước đã trở nên lấp lánh tại đây: Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.
