PNO - PN - Trong thời gian ở Việt Nam, Kuznetcov đã dùng thẻ ATM giả, thực hiện thành công 165 giao dịch, rút được gần 400 triệu đồng.
Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM vừa chuyển toàn bộ hồ sơ và kết luận điều tra sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Kuznetcov Stanislav Dmitrievich (SN 1985, quốc tịch Nga) về tội "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Theo kết luận điều tra, khoảng 16 giờ 15 phút ngày 23/4/2014, Kuznetcov Stanislav Dmitrievich đi xe máy đến trụ ATM của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) ở số 2 Phùng Khắc Khoan, quận 1, TP.HCM, dùng thẻ giả rút tiền, bị bảo vệ ngân hàng phát hiện, phối hợp với Công an phường Đa Kao, quận 1 bắt quả tang.
Khám xét nơi lưu trú của Kuznetcov tại khách sạn Ngọc Dung thuộc quận 3, Công an đã phát hiện và thu giữ hàng trăm thẻ ATM giả.
Tại cơ quan điều tra. Kuznetcov khai nhận: trước khi vào Việt Nam, ngày 7/2/2014 tại Campuchia, Kuznetcov đã gặp tên Boris (chưa xác định được lai lịch). Boris đề nghị Kuznetcov dùng thẻ giả để rút tiền với thỏa thuận sẽ cho Kuznetcov 10% số tiền rút được.
Boris đưa Kuznetcov 1 điện thoại iPhone để liên lạc. Từ ngày 8/2/2014, Kuznetcov nhiều lần nhập cảnh vào Campuchia và Việt Nam. Tại Việt Nam, Kuznetcov lưu trú ở nhiều khách sạn. Ngày 9/2/2014, Kuznetcov nhắn tin địa chỉ khách sạn để Boris gửi thẻ giả. Sau đó, có một tài xế taxi đưa cho Kuznetcov 50 thẻ giả.
Từ tháng 2/2014, Kuznetcov đã đến nhiều trụ ATM của nhiều ngân hàng để rút tiền bằng thẻ giả. Sau khi rút tiền, Kuznetcov ghi chú kết quả bằng tiếng Nga và Anh để biết thời gian rút, số tiền, thẻ nào rút được, thẻ nào không.
Do rút tiền nhiều lần, nhiều tiền, ghi chép lộn xộn nên Kuznetcov không nhớ đã rút tiền bằng thẻ giả bao nhiêu lần, rút được bao nhiêu, y chỉ ước lượng là hàng tỉ đồng.
Khi giao tiền rút được bằng thẻ giả cho Boris, Kuznetcov giữ lại 10% như đã thỏa thuận. Đến ngày 24/4/2014, Kuznetcov đem theo 17 thẻ giả đi rút tiền thì bị bắt quả tang như đã nêu trên.
Tại sổ ghi chép và lời khai của Kuznetcov thể hiện y đã rút được hàng tỉ đồng bằng thẻ giả, nhưng kết quả rà soát giao dịch của các ngân hàng thể hiện trong thời gian Kuznetcov ở Việt Nam, chỉ có 32/291 số thẻ giả thực hiện thành công 165 giao dịch, rút được gần 400 triệu đồng.
PHAN HỒNG
| Chia sẻ bài viết: |
ĐBQH nhận định, báo chí có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhưng đang gặp nhiều khó khăn...
Đây là nội dung được Sở Nội vụ TPHCM thông tin tại hội thảo “Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả...
Công an quận Bình Tân đang lấy lời khai H.M.T. (sinh năm 2005) để điều tra về hành vi đạp ngã tài xế chở hàng trên đường gây phẫn nộ dư luận.
Không dãi nắng dầm sương nhưng những nữ giảng viên Trường đại học Nông Lâm TPHCM vẫn miệt mài cùng hạt giống, cây trồng, phương pháp canh tác…
Tổ công tác giải quyết các dự án tồn đọng, dừng thi công gồm 9 thành viên, trong đó Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường làm tổ trưởng.
Dự án đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã hoàn thành 100% khối lượng thi công, dự kiến đưa vào khai thác vận hành ngày 22/12.
Theo đại diện Sở Công Thương TPHCM, việc tồn trữ xyanua tại các đơn vị kinh doanh vàng hiện nay vẫn chưa đáp ứng các điều kiện an toàn.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn vừa ký quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở KH-CN Quảng Ngãi.
Tính từ đầu năm đến hết 31/10, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM đã thay thế 3.425 cây xanh thuộc địa bàn quản lý.
Đến 14 giờ 30 ngày 21/11, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy 2 người mất tích trong vụ xe gom rác bị rơi từ cầu treo Bình Thành xuống sông.
Trong quá trình thi công cải tạo hệ thống thoát nước tại ngõ 167 Tây Sơn (Hà Nội), nhóm công nhân phát hiện nhiều tiểu quách, bên trong có hài cốt.
Bằng thủ đoạn cho số trúng độc đắc, một phụ nữ ở Long An bị lừa 41 lần với tổng số tiền gần 400 triệu đồng.
3 giám đốc trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng bị HĐXX TAND tỉnh Quảng Ngãi xử phạt cải tạo không giam giữ.
Ngày 21/11, Tòa Gia đình và người chưa thành niên đã tuyên phạt Mehtar Tani Khadir (quốc tịch Algeria) 1 năm tù về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.
Ngày 21/11, UBND TPHCM đã có quyết định ban hành giá vé dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng tàu điện trên tuyến đường sắt đô thị số 1...
Chiếc xe gom rác chạy trên cầu treo Bình Thành (Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) thì bất ngờ lao xuống sông Hương khiến 2 người trên xe mất tích.
Nhiều loại cây trái chỉ được sử dụng tươi hoặc chế biến thủ công, nhưng khi “qua tay” của các chị, chúng trở thành hàng hóa xuất khẩu đi khắp thế giới.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với các địa phương có dự án cao tốc đi qua tại khu vực ĐBSCL để gỡ những khó khăn đang vướng phải.
