PNO - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa đề nghị truy tố 38 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Thành An Hà Nội và các đơn vị liên quan.
Trong số trên, bà Nguyễn Thị Hòa - giám sát kế toán của 3 doanh nghiệp (Công ty Thành An Hà Nội, Công ty thiết bị y tế Danh, Công ty thiết bị y tế Tràng Thi); ông Nguyễn Đăng Thuyết - Tổng giám đốc Công ty Thành An; bà Bùi Thị Mai Hương - Kế toán trưởng Công ty thiết bị y tế Danh và 3 người khác bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. 32 người còn lại cùng bị đề nghị truy tố tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
 |
| Bị can Nguyễn Đăng Thuyết - Ảnh: C.A. |
Theo kết luận, ông Nguyễn Đăng Thuyết thành lập và điều hành 3 công ty gồm Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Thiết bị y tế Danh và Thiết bị y tế Tràng Thi. Cả ba công ty này đều có các chi nhánh tại TPHCM, Đà Nẵng và Cần Thơ để phân phối vật tư và thiết bị y tế cho các bệnh viện, cơ sở y tế trên toàn quốc.
Từ năm 2017-2022, ông Thuyết cùng vợ là Nguyễn Nhật Linh (Phó tổng giám đốc Công ty Thành An) đã chỉ đạo các nhân viên dưới quyền lập, sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán tài chính theo dõi trên phần mềm FAST để hạch toán, kê khai, báo cáo và theo dõi kết quả hoạt động kinh doanh của 3 công ty trên.
Trong đó, hệ thống sổ kế toán tài chính nội bộ được sử dụng để ghi lại số liệu thực thu, thực chi liên quan đến hoạt động của 3 công ty, còn hệ thống sổ kế toán tài chính thuế để khai man số liệu lập báo cáo tài chính nhằm giảm số tiền thuế phải nộp.
Cơ quan điều tra xác định các Công ty Thành An, Công ty thiết bị y tế Danh, Công ty thiết bị y tế Tràng Thi đã sử dụng 19.167 hóa đơn khống để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng hàng hóa dịch vụ mua vào dẫn đến làm giảm tiền phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 62 tỉ đồng.
Về thuế thu nhập doanh nghiệp, việc 3 doanh nghiệp nói trên dùng hóa đơn khống, được mua từ các công ty và của các hộ kinh doanh để hạch toán kế toán khi làm báo cáo tài chính, xác định số thuế phải nộp đã làm giảm số tiền thuế là hơn 680 tỉ đồng.
Do vậy, hành vi của các bị can đã gây thiệt hại tổng cộng hơn 743 tỉ đồng cho tài sản nhà nước.
Quá trình giải quyết vụ án, nhóm các bị can đã nộp hơn 93 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Cơ quan điều tra cũng kê biên 18 bất động sản của các bị can, phong tỏa một số tài khoản với tổng số dư hơn 2,3 tỉ đồng.
Ông Nguyễn Đăng Thuyết cùng Nguyễn Thị Hòa đã bỏ trốn trước khi bị khởi tố, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã. Cơ quan điều tra kêu gọi 2 bị can đang bỏ trốn ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng, "trong trường hợp không ra trình diện hoặc đầu thú, coi như từ bỏ quyền bào chữa và sẽ bị điều tra, truy tố, xét xử", kết luận nêu.
Chi Mai
| Chia sẻ bài viết: |
Ngày 21/12, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phá thành công chuyên án, bắt khẩn cấp một đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ban An toàn giao thông TPHCM vừa phát hành Cẩm nang hướng dẫn sử dụng metro số 1.
Ngày 21/12, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt 4 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Kiên Giang.
Chiều 21/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đang điều tra vụ 2 thiếu niên 13 tuổi giết người trên địa bàn.
Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tới thăm hỏi, động viên và chia buồn với 2 người tử vong, 12 người bị thương trong vụ hỏa hoạn ở quận Tân Bình.
Các đối tượng chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê nhằm qua mặt công an.
Công an TP Hà Nội tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (tức Mr. Pips) cầm đầu.
Dù có theo binh nghiệp hay không, con cháu các gia đình từng tham gia kháng chiến luôn tự hào truyền thống đấu tranh vì tự do, độc lập của ông cha...
Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM phát động cuộc thi tìm kiếm nhà sáng tạo nội dung với chủ đề "Chạm đến tương lai cùng metro".
Công an TP Hà Nội phối hợp với Interpol ra quyết định truy nã quốc tế Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ trong vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán.
Từ năm 2025, công an các đơn vị địa phương sẽ thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe lần đầu hoàn toàn trực tuyến...
Chiều 20/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội 5 dự án đầu tư ở TPHCM.
Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng giải đáp các ý kiến bày tỏ băn khoăn khi thành phố đề xuất lấn biển 300ha để làm Khu thương mại tự do.
Theo kế hoạch sắp xếp, UBND tỉnh Quảng Nam giảm 6 sở ngành; còn lại là 13 cơ quan chuyên môn, 1 tổ chức hành chính.
Liên quan đến vụ thu hồi 238 sổ đỏ được hình thành từ hồ sơ giả, Đà Nẵng đã có hướng xử lý có lợi nhất cho người dân.
Đến nay, toàn khu vực phía Nam đã có 18 tỉnh được công nhận tỉnh đạt tiêu chí loại trừ sốt rét.
Chiều 20/12, nguồn tin riêng của phóng viên cho hay, cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân ban đầu vụ cháy xuất phát từ xe điện.
Cơ quan chức năng Đà Nẵng thông tin về vụ mua tài sản thi hành án nhưng không được cấp quyền sử dụng đất mà Báo Phụ nữ TPHCM đã phản ánh.
