PNO - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa đề nghị truy tố 38 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Thành An Hà Nội và các đơn vị liên quan.
Trong số trên, bà Nguyễn Thị Hòa - giám sát kế toán của 3 doanh nghiệp (Công ty Thành An Hà Nội, Công ty thiết bị y tế Danh, Công ty thiết bị y tế Tràng Thi); ông Nguyễn Đăng Thuyết - Tổng giám đốc Công ty Thành An; bà Bùi Thị Mai Hương - Kế toán trưởng Công ty thiết bị y tế Danh và 3 người khác bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. 32 người còn lại cùng bị đề nghị truy tố tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
 |
| Bị can Nguyễn Đăng Thuyết - Ảnh: C.A. |
Theo kết luận, ông Nguyễn Đăng Thuyết thành lập và điều hành 3 công ty gồm Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Thiết bị y tế Danh và Thiết bị y tế Tràng Thi. Cả ba công ty này đều có các chi nhánh tại TPHCM, Đà Nẵng và Cần Thơ để phân phối vật tư và thiết bị y tế cho các bệnh viện, cơ sở y tế trên toàn quốc.
Từ năm 2017-2022, ông Thuyết cùng vợ là Nguyễn Nhật Linh (Phó tổng giám đốc Công ty Thành An) đã chỉ đạo các nhân viên dưới quyền lập, sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán tài chính theo dõi trên phần mềm FAST để hạch toán, kê khai, báo cáo và theo dõi kết quả hoạt động kinh doanh của 3 công ty trên.
Trong đó, hệ thống sổ kế toán tài chính nội bộ được sử dụng để ghi lại số liệu thực thu, thực chi liên quan đến hoạt động của 3 công ty, còn hệ thống sổ kế toán tài chính thuế để khai man số liệu lập báo cáo tài chính nhằm giảm số tiền thuế phải nộp.
Cơ quan điều tra xác định các Công ty Thành An, Công ty thiết bị y tế Danh, Công ty thiết bị y tế Tràng Thi đã sử dụng 19.167 hóa đơn khống để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng hàng hóa dịch vụ mua vào dẫn đến làm giảm tiền phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 62 tỉ đồng.
Về thuế thu nhập doanh nghiệp, việc 3 doanh nghiệp nói trên dùng hóa đơn khống, được mua từ các công ty và của các hộ kinh doanh để hạch toán kế toán khi làm báo cáo tài chính, xác định số thuế phải nộp đã làm giảm số tiền thuế là hơn 680 tỉ đồng.
Do vậy, hành vi của các bị can đã gây thiệt hại tổng cộng hơn 743 tỉ đồng cho tài sản nhà nước.
Quá trình giải quyết vụ án, nhóm các bị can đã nộp hơn 93 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Cơ quan điều tra cũng kê biên 18 bất động sản của các bị can, phong tỏa một số tài khoản với tổng số dư hơn 2,3 tỉ đồng.
Ông Nguyễn Đăng Thuyết cùng Nguyễn Thị Hòa đã bỏ trốn trước khi bị khởi tố, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã. Cơ quan điều tra kêu gọi 2 bị can đang bỏ trốn ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng, "trong trường hợp không ra trình diện hoặc đầu thú, coi như từ bỏ quyền bào chữa và sẽ bị điều tra, truy tố, xét xử", kết luận nêu.
Chi Mai
| Chia sẻ bài viết: |
Theo đại diện Sở Công Thương TPHCM, việc tồn trữ xyanua tại các đơn vị kinh doanh vàng hiện nay vẫn chưa đáp ứng các điều kiện an toàn.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn vừa ký quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở KH-CN Quảng Ngãi.
Tính từ đầu năm đến hết 31/10, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM đã thay thế 3.425 cây xanh thuộc địa bàn quản lý.
Đến 14 giờ 30 ngày 21/11, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy 2 người mất tích trong vụ xe gom rác bị rơi từ cầu treo Bình Thành xuống sông.
Trong quá trình thi công cải tạo hệ thống thoát nước tại ngõ 167 Tây Sơn (Hà Nội), nhóm công nhân phát hiện nhiều tiểu quách, bên trong có hài cốt.
Bằng thủ đoạn cho số trúng độc đắc, một phụ nữ ở Long An bị lừa 41 lần với tổng số tiền gần 400 triệu đồng.
3 giám đốc trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng bị HĐXX TAND tỉnh Quảng Ngãi xử phạt cải tạo không giam giữ.
Ngày 21/11, Tòa Gia đình và người chưa thành niên đã tuyên phạt Mehtar Tani Khadir (quốc tịch Algeria) 1 năm tù về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.
Ngày 21/11, UBND TPHCM đã có quyết định ban hành giá vé dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng tàu điện trên tuyến đường sắt đô thị số 1...
Chiếc xe gom rác chạy trên cầu treo Bình Thành (Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) thì bất ngờ lao xuống sông Hương khiến 2 người trên xe mất tích.
Nhiều loại cây trái chỉ được sử dụng tươi hoặc chế biến thủ công, nhưng khi “qua tay” của các chị, chúng trở thành hàng hóa xuất khẩu đi khắp thế giới.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với các địa phương có dự án cao tốc đi qua tại khu vực ĐBSCL để gỡ những khó khăn đang vướng phải.
Ngoài trụ sở UBND quận 1, trụ sở Cục Hải quan, đền thờ Trần Hưng Đạo và mộ ông Binh Bộ kiểm duyệt ty... cũng được xếp hạng di tích đợt này.
Theo Bộ trưởng Bộ GTVT, hiện đã có dự án đường sắt riêng để kết nối Hà Nội - Lạng Sơn và TPHCM - Cần Thơ.
Việc triển khai các biện pháp xử lý bao gồm cả dự án, công trình dừng thi công, chậm tiến độ, trụ sở, công sở không hoặc sử dụng chưa hiệu quả.
TAND tỉnh Long An vừa tuyên tử hình đối với bị cáo Mển về hành vi vận chuyển 25kg ma túy qua biên giới.
Ngày 20/11, UBND tỉnh Cà Mau cho biết, vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025.
ĐBQH Dương Khắc Mai khẳng định, nguồn lực trong dân còn rất lớn, nếu phát hành trái phiếu với lãi suất đủ hấp dẫn, người dân sẵn sàng mua.
