Đề nghị phạt Nguyễn Thanh Hóa mức án từ 7 năm 6 tháng - 8 năm tù

Chiều 21/11, đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ đã đọc phần luận tội bị cáo Nguyễn Thanh Hóa (SN 1958, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, TP Hà Nội), cựu Cục trưởng Cục C50.

Theo đại diện VKS, bị cáo không thừa nhận tội danh của mình mà đổ tội cho người khác. Với chức năng Cục trưởng Cục phòng chống tội phạm công nghệ cao, Nguyễn Thanh Hóa không thực hiện nhiệm vụ của mình mà tham mưu cho Phan Văn Vĩnh ký quyết định 158 thành lập công ty bình phong trái với quy định của Bộ Công an, khi biết công ty CNC hoạt động tổ chức đánh bạc mà không xử lý lại tạo điều kiện, bao che.  

Đại diện VKS đọc bản luận tội

Khi được nghe báo cáo về game bài Rikvip, 23zdo, Nguyễn Thanh Hóa không chấp hành ý kiến chỉ đạo. Sau 50 ngày mới chỉ đạo phòng tham mưu báo cáo Bộ Công an nhưng báo cáo không chính xác. Hóa còn chỉ đạo cấp dưới soạn thảo văn bản, hợp thức rồi trình Phan Văn Vĩnh. 

Nguyễn Thanh Hóa cho rằng Công ty CNC tổ chức đánh bạc tạo nguồn thu từ hoạt động thí điểm dùng đầu tư “hệ thống phòng thủ quốc gia" là chiến lược của Cục C50. Thế nhưng trong 2 năm CNC thực hiện đánh bạc thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng vẫn không có tiền đầu tư vào hệ thống phòng thủ quốc gia. Chỉ có một khoản rất nhỏ chi vào C50.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa không thừa nhận tội danh của mình, đổ tội cho người khác

Trong khi đó, hoạt động game bài của Nguyễn Văn Dương và đồng bọn phụ thuộc vào Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa. Như vậy có dấu hiệu bảo kê nhận hối lộ, Phan Văn Vĩnh chỉ huy, Nguyễn Thanh Hóa là người hoạt động tích cực.

Chưa chứng minh được nhận hối lộ nên chỉ cấu thành tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Xét vai trò đồng phạm của Nguyễn Thanh Hóa và Phan Văn Vĩnh, Hóa là cấp dưới của Phan Văn Vĩnh, chấp hành chỉ thị của Vĩnh. Hành vi của Hóa là người thực hành tích cực, ngăn cấp dưới kiểm tra, hỗ trợ game bài hoạt động.

Ngoài các tình tiết quy định định khung hình phạt thì Nguyễn Thanh Hóa không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

Trong quá trình xét hỏi, bị cáo không thành khẩn, đổ lỗi cho người khác trong khi chính bản thân là người thực hành tích cực. Hóa biết rõ ý định của Nguyễn Văn Dương muốn vận hành cổng thanh toán cho game cờ bạc ngay từ sau khi hợp tác năm 2011 nhưng vẫn chỉ đạo soạn thảo và ký nhiều văn bản giúp cho Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc nên không được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.  

Về lịch sử bản thân, khi còn công tác, bị can Hóa đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội được Đảng, Nhà nước tặng nhiều huân, huy chương, bằng khen; bị can là con, cháu liệt sỹ và đã có ý thức tự nguyện nộp số tiền 700 triệu đồng để khắc phục hậu quả nên bị can được hưởng 3 tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, v, x khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

Đề nghị phạt Nguyễn Thanh Hóa mức án từ 7 năm 6 tháng - 8 năm tù thời hạn từ 10/3/2018.

"Bóng hồng" của CNC nhận 15 tháng tù giam

Bị cáo Lưu Thị Hồng

Theo đại diện VKS, trong quá trình xét xử, Lưu Thị Hồng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình đó là thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, thuê tên miền, đăng kí dịch vụ tin nhắn và tham gia đối soát doanh thu 4 tháng nhưng không được ăn chia, hưởng lợi do đánh bạc mà có.

Với trách nhiệm là người do Dương ủy quyền kí hợp đồng 1010 1/4/2015 với VTC Online, nghiệm thu hợp đồng ngày 18/4/2015 để CNC phát hành phần mềm, thực chất là game bài Rikvip dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. 

Bị cáo Lưu Thị Hồng không có lời bào chữa, chỉ xin được khoan hồng.

Xét các tình tiết tăng nặng, ngoài các tình tiết quy định định khung hình phạt thì Lưu Thị Hồng không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, quá trình điều tra, Hồng đã thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu, giúp sức không đáng kể, nhân thân tốt. Có giúp sức trong quá trình điều tra. Bố mẹ bị can là người có công với cách mạng được tặng thưởng huân, huy chương. Do vậy, Lưu Thị Hồng được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 và 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự và có thể áp dụng khoản 2 Điều 54 đối với bị can.

Đề nghị HĐXX tuyên bố phạm tội “Tổ chức đánh bạc”, 15 tháng tù – tính từ 30/8/2017.

Theo VKS, bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn (phó giám đốc trung tâm thanh toán trò chơi trực tuyến, Công ty CNC) thực hiện sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, xây dựng cổng thanh toán cho game bài Rikvip/Tip.Club, đối soát doanh thu tổ chức đánh bạc với các công ty trung gian thanh toán, thu lợi bất chính hơn 20 tỷ.

Ngoài ra, bị cáo Tuấn còn tham gia đánh bạc trực tuyến bằng game bài Rikvip/Tip.Club. Tuấn đã tham gia 58 phiên đánh bạc trực tuyến bằng hình thức tài - xỉu. VKS đề nghị tuyên bị cáo Tuấn phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng hình phạt đề nghị là 33-39 tháng tù.

Đối với bị cáo Đoàn Thị Thu Hà (nhân viên công ty CNC), đại điện VKS nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị HĐXX tuyên Đoàn Thị Thu Hà phạm tội "Tổ chức đánh bạc" và tội "Rửa tiền". 

Đề nghị tuyên phạt Đoàn Thị Thu Hà 24-27 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 18-21 tháng tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hình phạt Hà bị đề nghị là từ 42-49 tháng tháng tù giam, thời hạn tù bắt đầu từ ngày 23/11/2011.

Dì ruột Phan Sào Nam bị đề nghị 3 năm tù treo

Đoc bản luận tội với bị cáo Phan Thu Hương, bị cáo buộc đồng phạm tội "Rửa tiền" với Phan Sào Nam. Bị cáo được nhận định chưa thành khẩn khai báo, nhưng khi bị bắt, tại tòa thành khẩn, tích cực giúp điều tra, tự nguyện bán nhà khắc phục hậu quả, đây là tình tiết giảm nhẹ. 

“Bị cáo Hương có mối quan hệ ruột thịt với Phan Sào Nam, đã nuôi Nam từ nhỏ vì bố mẹ Nam ly hôn nên việc chưa thành khẩn từ đầu là dễ hiểu”, đại diện VKS nói.

“Rửa tiền” là tội quy định từ lâu nhưng thực tế ít xử lý nên nhận thức của bị cáo còn hạn chế. VKS đề nghị cho Hương hưởng mức án dưới khung hình phạt. VKS đề nghị Hương 3 năm tù treo, thử thách 5 năm về tội “Rửa tiền”.

Với bị cáo Đỗ Bích Thủy, do có quan hệ chị em họ với Nam nên khi bị cáo này đề nghị cho mượn pháp nhân để vận hành game đánh bạc, Thủy đồng ý. Thủy đã ký hợp đồng về đối soát sản lượng thẻ cào game đánh bạc. Thủy hưởng một phần doanh thu từ đường dây tội phạm này. Thủy còn giúp Nam gửi tiết kiệm 50 tỷ. 

Theo cơ quan công tố có đủ cơ sở kết luận Thủy đồng phạm tội Tổ chức đánh bạc với Phan Sào Nam. Khi điều tra, cũng như tại tòa Thủy thành khẩn khai báo, tự nguyện nộp 50 tỷ đồng tiền hưởng lợi bất chính, tích cực giúp cơ quan điều tra phá án, lại là con người có công nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ.

Hơn nữa Thủy có tình trạng sức khỏe thường xuyên bị suy hô hấp. Bị cáo phạm tội lần đầu nên có đủ điều kiện cho cải tạo ngoài xã hội.

VKS đề nghị tuyên phạt 24-27 tháng tù treo tội Tổ chức đánh bạc, thử thách thời gian gấp đôi.

An Vũ