Đề nghị mức án 30 năm tù đối với đại gia Hứa Thị Phấn

Ngày 23/5, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử Hứa Thị Phấn (71 tuổi, nguyên cố vấn cao cấp Ngân hàng Đại Tín) cùng 27 đồng phạm về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, với phần nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án của VKSND.

Bà Hứa Thị Phấn bị đề nghị 30 năm tù

Theo đó, cơ quan công tố cho rằng hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín số tiền 6.361 tỷ đồng. Song, quá trình xét xử tại tòa phần lớn các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối cải. Từ đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bà Hứa Thị Phấn 20 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, 20 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hợp với mức án 17 năm tù trước đó là 30 năm tù.

Liên quan đến vụ án, Bùi Thị Kim Loan (nguyên kế toán Công ty Phú Mỹ) bị đề nghị 13-14 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, 15-16 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; Ngô Kim Huệ bị đề nghị 7-8 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, 3-4 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Ngoài ra, 25 bị cáo khác cũng bị đề nghị từ 3 năm tù treo đến 12 năm tù giam.

Đồng thời, để đảm bảo cho việc thi hành án, VKS đề nghị tiếp tục kê biên 114 bất động sản liên quan tới việc chuyển nhượng giữa bà Hứa Thị Phấn và tập đoàn Thiên Thanh của ông Phạm Công Danh. Vị công tố viên cho rằng Công ty Phương Trang phải thanh toán nợ gốc hơn 3.937 tỷ đồng và lãi phát sinh cho đến trước thời điểm khởi tố, tiếp tục kê biên tài sản để đảm bảo thanh toán.

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, đầu năm 2007, Hứa Thị Phấn cùng Công ty CP Đầu tư phát triển Phú Mỹ và 14 cá nhân có quan hệ gia đình và họ hàng, đứng tên giúp Hứa Thị Phấn (gọi tắt là nhóm Phú Mỹ) đã mua hơn 254,7 triệu cổ phần của Ngân hàng Đại Tín, tương đương 2.547 tỷ đồng, chiếm 84,92 % vốn điều lệ Ngân hàng Đại Tín. Đồng thời, bà Phấn còn nắm giữ chức vụ cố vấn cao cấp HĐQT của ngân hàng này.

Theo đó, bà Phấn có nhiệm vụ tư vấn cho thường trực HĐQT về công tác quản trị và hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của Ngân hàng Đại Tín. Lợi dụng các quyền hạn trên, Hứa Thị Phấn thu tóm toàn bộ hoạt động của HĐQT, ban điều hành và cán bộ nhân viên Ngân hàng Đại Tín và hai chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang.

Bà Phấn bị cáo buộc chỉ đạo điều hành mọi hoạt động đầu tư, hoạt động tín dụng và hoạt động thu - chi tiền mặt, thực hiện và chỉ đạo nhân viên ngân hàng thực hiện các hành vi trái pháp luật để rút tiền, chiếm đoạt, sử dụng trái phép luật gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín hàng ngàn tỷ đồng.

Cụ thể, Bà Phấn đã thông qua các bị can khác chỉ đạo Công ty TrustAsset của Ngân hàng Đại Tín (không có chức năng thẩm định giá) thẩm định giá, nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch thuộc sở hữu của bà Phấn lên 1.268 tỷ đồng (gấp 8 lần giá thị trường). Bà này còn chỉ đạo việc mua bán lòng vòng căn nhà sau đó bán cho Ngân hàng Đại Tín, chiếm đoạt và gây thiệt hại hơn 1.105 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Phấn còn bị truy tố về hành vi vi hạch toán thu chi khống vi phạm các quy định của pháp luật. Tổng số tiền bà Hứa Thị Phấn chỉ đạo thu khống để sử dụng bất hợp pháp hơn 5.256 tỷ đồng.

Thiên Phú