Đánh sập 2 đường dây mua bán dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng số lượng lớn

Ngày 31/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết đã ra quyết định tạm giữ đối với Phan Văn Luân (sinh năm 1997, trú thôn Tây Hải, xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) và Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1993, trú xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế). 2 đối tượng bị cáo buộc cầm đầu 2 đường dây chuyên mua bán dữ liệu cá nhân, sim rác, tạo và mua bán tài khoản ngân hàng số lượng lớn.

Thời điểm công an ập vào bắt quả tang hành vi phạm tội của các đối tượng

Theo đó, qua trinh sát, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Phòng An ninh mạng - Công an TP Đà Nẵng) và Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Liên Chiểu đã phát hiện 2 đường dây chuyên mua bán dữ liệu cá nhân, sim rác; tạo và mua bán tài khoản ngân hàng số lượng lượng lớn.

Ngày 28/8/2023, Phòng An ninh mạng phối hợp Đội CSHS Công an quận Liên Chiểu đồng loạt tổ chức kiểm tra căn hộ 1204 nhà CT1 và căn hộ 11A14 nhà CT2, chung cư The OriGarden thuộc phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu. Qua đó phát hiện, bắt quả tang 2 vụ, 11 đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội.

Cụ thể, tại căn hộ 1204 nhà CT1, công an bắt quả tang một nhóm gồm 6 đối tượng do Nguyễn Văn Hiếu cầm đầu đang sử dụng trái phép thông tin về căn cước công dân (CCCD) của nhiều người khác để mở tài khoản ngân hàng trực tuyến nhằm bán lại thu lợi bất chính.

Từ khoảng tháng 6/2023, Nguyễn Văn Hiếu thuê và chuyển đến căn hộ 1204 nhà CT1 chung cư The OriGarden. Hiếu trang bị các thiết bị máy móc cấu hình cao rồi thuê 5 đối tượng trả lương theo tháng để ăn ở sinh hoạt và thực hiện các hành vi phạm tội trên không gian mạng do Hiếu yêu cầu, Hiếu phân công cụ thể công việc cho từng đối tượng trong nhóm.

Nguyễn Văn Hiếu sử dụng tài khoản Telegram tên “Hiểu Hiểu” liên hệ với 2 tài khoản Telegram tên “Phep xinh” và “lưu ho so” để mua khoảng 10.000 bộ hồ sơ thông tin cá nhân người khác (gồm mặt trước, mặt sau CCCD và ảnh chụp khuôn mặt) và 7.343 thẻ sim kích hoạt sẵn. Sau đó, Hiếu đưa thông tin cá nhân và sim này cho các đối tượng trong nhóm để mở tài khoản trực tuyến của ngân hàng BIDV và ví điện tử các loại. Sau đó, Hiếu bán lại các tài khoản trên. Đến khi bị công an phát hiện, nhóm của Hiếu đăng ký được khoảng 20.000 tài khoản ngân hàng và ví điện tử. 

Máy móc, thiết bị được các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi

Thông tin CCCD của nhiều người bị các đối tượng mua bán trái phép

Tại căn hộ 11A14 nhà CT2, công an bắt quả 5 đối tượng do Phan Văn Luân cầm đầu. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện thông tin lưu trữ trên các thiết bị điện tử bao gồm: máy vi tính, điện thoại di động của Phan Văn Luân xác định đang tàng trữ 307 thông tin về tài khoản ngân hàng trong đó có tối thiểu 52 tài khoản ngân hàng đang còn đăng nhập bằng app internet banking đang sử dụng được.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định, từ khoảng tháng 6/2023, Luân chuyên đến và thuê căn hộ 11A14 nhà CT2, chung cư The OriGarden. Luân trang bị các thiết bị máy móc cấu hình cao rồi thuê 4 đối tượng trả lương theo tháng để thực hiện các hành vi phạm tội trên không gian mạng do Luân yêu cầu.

Luân sử dụng tài khoản facebook tên “Phan Văn Luân” để thỏa thuận với người sử dụng tài khoản facebook tên “Trịnh Văn Sáng” mua khoảng 8.000 bộ hồ sơ thông tin cá nhân (gồm mặt trước, mặt sau CCCD và ảnh chụp khuôn mặt) và 4.000 thẻ sim kích hoạt sẵn được Luân thuê theo tuần.

Sau đó, Luân đưa bộ hồ sơ thông tin cá nhân và sim cho các đối tượng để mở tài khoản trực tuyến của ngân hàng SeABank và ví điện tử các loại. Đến khi bị công an phát hiện, nhóm của Luân đã đăng ký được khoảng 13.000 tài khoản ngân hàng và các ví điện tử.

Lê Đình Dũng